有価証券報告書-第141期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	行動原則 担当	山 本 裕	昭和25年10月29日生	昭和49年4月	当社入社	(注)1 参照	172
				平成12年4月	当社IPPプロジェクトチームマネージャー
				平成13年9月	株式会社ジェネックス代表取締役社長
				平成14年7月	当社理事IPP建設チームマネージャー
				平成15年6月	当社取締役
				平成18年3月	株式会社ジェネックス代表取締役社長退任
				平成18年7月	株式会社ジェネックス代表取締役社長
				平成18年7月	当社常務取締役京浜製油所長
				平成21年3月	当社代表取締役社長行動原則担当(現職)
常務取締役	京浜製油所長	淡 島 敬 一	昭和30年10月5日生	昭和53年4月	昭和石油株式会社入社	(注)1 参照	30
				平成16年4月	昭和シェル石油株式会社本社製造部付昭和四日市石油株式会社出向四日市製油所工務部長
				平成17年4月	同社本社製造部付当社出向京浜製油所工務部長
				平成21年12月	東亜テックス株式会社取締役
				平成22年1月	東亜テックス株式会社代表取締役社長
				平成22年1月	昭和シェル石油株式会社本社製造部付当社出向理事京浜製油所工務部長
				平成23年3月	株式会社ジェネックス代表取締役社長(現職)
				平成23年3月	当社取締役京浜製油所長
				平成26年3月	当社常務取締役京浜製油所長(現職)
取締役	人事総務・経理財務・経営企画・環境安全担当兼人事総務部総括部長兼経理財務部総括部長兼経営企画室総括室長兼環境安全室総括室長	白 木 郁	昭和33年3月24日生	昭和56年4月	昭和石油株式会社入社	(注)1 参照	30
				平成11年8月	昭和シェル石油株式会社本社変革推進本部サブリーダー
				平成14年6月	同社東京エリアサービスマネジャー
				平成17年4月	同社東北エリアマネジャー
				平成19年9月	同社関東支店長
				平成21年3月	同社執行役員(流通業務・不動産事業部門・輸入基地担当)
				平成22年3月	同社執行役員(石油事業本部(流通業務・不動産事業部門・輸入基地担当)・グループファンクションズ本社環境安全(HSSE)部門担当)
				平成23年3月	株式会社ジェネックス取締役(現職)
				平成23年3月	東亜テックス株式会社取締役(現職)
				平成23年3月 平成23年6月 平成24年3月	当社取締役経理財務・経営企画担当兼経理財務部総括部長兼経営企画室総括室長 扇島石油基地株式会社取締役(現職) 当社取締役人事総務・経理財務・経営企画・環境安全担当兼人事総務部総括部長兼経理財務部総括部長兼経営企画室総括室長兼環境安全室総括室長(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	大久保 和弘	昭和32年2月25日生	昭和56年4月 平成16年9月 平成18年4月 平成20年12月 平成21年4月 平成22年3月 平成23年9月 平成25年4月	昭和石油株式会社入社 昭和シェル石油株式会社本社勤労チームリーダー 同社本社勤労部長 同社人事部長兼勤労部長 同社人事部長 当社取締役(現職) 昭和シェル石油株式会社グループファンクションズ本社人事統括部長兼石油事業人事部長兼ソーラー事業人事部長 昭和シェル石油株式会社グループファンクションズ本社理事人事統括部長兼石油事業人事部長兼ソーラー事業人事部長(現職)	(注)1 参照	―
常勤監査役	―	山 崎 恒	昭和25年10月7日生	昭和49年4月 平成10年3月 平成11年8月 平成15年7月 平成17年4月 平成17年6月 平成17年6月 平成18年4月 平成19年3月 平成20年6月 平成20年12月 平成21年9月 平成23年3月 平成24年3月	昭和石油株式会社入社 昭和シェル石油株式会社変革推進本部サブリーダー 当社出向経営管理グループマネージャー 当社理事経営管理グループマネージャー 当社理事経営管理部長 当社取締役 株式会社東亜サービス(現東亜テックス株式会社)取締役 扇島石油基地株式会社代表取締役副社長 当社取締役人事総務・人材育成・経理財務・環境安全担当兼人事総務部総括部長 扇島石油基地株式会社取締役 株式会社ジェネックス取締役 当社取締役人事総務・経理財務・経営企画・環境安全担当兼人事総務部総括部長 当社取締役人事総務・環境安全担当兼人事総務部総括部長兼環境安全室総括室長 当社常勤監査役(現職)	(注)2 参照	131
監査役	―	中 村 新	昭和43年5月19日生	平成15年10月	弁護士登録	(注)3 参照	―
				平成19年4月	東京弁護士会労働法制特別委員会委員 (現職)
				平成19年7月	中村新法律事務所設立
				平成22年3月	当社監査役(現職)
監査役	―	牧 田 千 明	昭和30年2月22日生	昭和53年4月	シェル石油株式会社入社	(注)4 参照	―
				平成10年4月	昭和シェル石油株式会社本社経理部原価会計課長
				平成18年9月	同社東北エリア付中川石油㈱出向
				平成21年4月	同社本社内部統制推進部副部長 兼グループ監査役室長
				平成22年4月	同社グループファンクションズ 本社内部統制推進部副部長兼グループ監査役室長
				平成23年3月 平成23年4月	当社監査役(現職) 昭和シェル石油株式会社グループファンクションズ 本社債権管理チームリーダー(現職)
計							363

(注) 1.取締役の任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.常勤監査役 山崎 恒氏の任期は、平成23年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役 中村 新氏の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
4.監査役 牧田 千明氏の任期は、平成22年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 中村 新、監査役 牧田 千明の各氏は社外監査役であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
両 角 英 幸	昭和38年8月14日生	平成15年1月	昭和シェル石油株式会社入社	(注) 参照	―
		平成17年9月	同社本社経理部税務会計課長
		平成22年4月 平成23年4月	同社グループファンクションズ 本社経理財務統括部税務課長 同社グループファンクションズ 本社経理財務統括部付税務アドバイザー(現職)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。