有価証券報告書-第143期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	行動原則 担当	玉 井 裕 人	昭和33年2月2日生	昭和55年4月	昭和石油株式会社入社	(注)2 参照	4
				平成17年4月	昭和シェル石油株式会社理事供給部長
				平成18年3月	同社執行役員
				平成19年3月	同社常務執行役員
				平成25年3月	同社執行役員副社長 エネルギーソリューション事業本部COO ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長
				平成26年3月	同社執行役員エネルギーソリューション事業COO
				平成26年7月	ソーラーフロンティア株式会社取締役会長
				平成27年3月	当社代表取締役社長(現職)
常務取締役	精製・電力 業務統括	淡 島 敬 一	昭和30年10月5日生	昭和53年4月 平成16年4月 平成17年4月 平成21年12月 平成22年1月 平成22年1月 平成23年3月 平成23年3月 平成26年3月	昭和石油株式会社入社 昭和シェル石油株式会社本社製造部付昭和四日市石油株式会社出向四日市製油所工務部長 同社本社製造部付当社出向京浜製油所工務部長 東亜テックス株式会社取締役 東亜テックス株式会社代表取締役社長 昭和シェル石油株式会社本社製造部付当社出向理事京浜製油所工務部長 株式会社ジェネックス代表取締役社長(現職) 当社取締役 当社常務取締役(現職)	(注)2 参照	44
常務取締役	人事総務・ 経理財務・ 経営企画・ 情報システム ・環境安全 担当	白 木 郁	昭和33年3月24日生	昭和56年4月 平成11年8月 平成14年6月 平成17年4月 平成19年9月 平成21年3月 平成23年3月 平成23年3月 平成23年3月 平成23年6月 平成28年3月	昭和石油株式会社入社 昭和シェル石油株式会社本社変革推進本部サブリーダー 同社東京エリアサービスマネジャー 同社東北エリアマネジャー 同社関東支店長 同社執行役員 株式会社ジェネックス取締役(現職) 東亜テックス株式会社取締役(現職) 当社取締役 扇島石油基地株式会社取締役(現職) 当社常務取締役(現職)	(注)2 参照	44
取締役	京浜製油所長	枦 昭 彦	昭和35年12月14日生	昭和59年4月 平成15年4月 平成21年4月 平成23年10月 平成28年3月	昭和石油株式会社入社 昭和シェル石油株式会社流通業務部配油課長 同社製造部付当社出向京浜製油所製造管理部副部長 同社製造部付当社出向京浜製油所管理部長 当社取締役(現職)	(注)2 参照	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	小 林 正 幸	昭和34年2月1日生	昭和56年4月 平成17年11月 平成19年8月 平成23年3月 平成27年3月 平成28年3月	昭和石油株式会社入社 昭和シェル石油株式会社製品貿易部副部長 同社製品貿易部付 シェルケミカルズジャパン株式会社出向 同社執行役員 同社執行役員石油事業COO(現職) 当社取締役(現職)	(注)2 参照	―
取締役	監査等委員	熊 坂 真 紀	昭和30年9月15日生	平成13年4月 平成19年1月 平成20年1月 平成21年9月 平成24年10月 平成27年7月 平成28年3月	当社入社 当社製造管理部 副部長 当社環境安全部 副部長 当社監査倫理室 副室長 当社監査倫理室長 兼 環境安全室長 当社環境安全室長 当社取締役監査等委員(現職)	(注)3 参照	10
取締役	監査等委員	木 村 滋	昭和23年2月18日生	昭和46年7月 平成15年6月 平成16年6月 平成17年6月 平成19年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成28年3月	東京電力株式会社入社 同社取締役 兼 電力契約部長 同社執行役員 兼 販売営業本部副本部長 同社常務取締役 兼 販売営業本部副本部長 同社取締役副社長 兼 販売営業本部長 同社取締役 兼 電気事業連合会副会長 電気事業連合会副会長 当社取締役監査等委員(現職)	(注)3 参照	―
取締役	監査等委員	中 村 新	昭和43年5月19日生	平成15年10月 平成19年4月 平成19年7月 平成22年3月 平成28年3月	弁護士登録 東京弁護士会労働法制特別委員会委員 (現職) 中村新法律事務所設立 当社監査役 当社取締役監査等委員(現職)	(注)3 参照	―
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(注) 1.平成28年3月28日開催の定時株主総会による決議を経て、当社は監査等委員会設置会社に移行しました。
2.取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏は社外取締役であります。