訂正有価証券報告書-第149期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	原 田 和 久	1961年7月19日生	1984年4月 出光興産株式会社入社 2008年7月 同社北海道製油所副所長 2011年4月 同社経営企画部構造改革統括マネジャー 2012年4月 同社経営企画部経営戦略室長 2014年4月 同社執行役員 人事部長 2017年6月 同社上席執行役員 人事部長 2018年6月 同社上席執行役員 総務・人事担当(兼)人事部長 2019年4月 同社上席執行役員 人事一部長 2020年4月 同社上席執行役員 人事部長 2020年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)1 参照	1,380
取締役 執行役員	宍 戸 康 行	1967年1月23日生	1992年4月 当社入社 2009年9月 当社経営企画室長 2016年3月 当社経営企画室長 兼 経理財務部長 2019年3月 当社取締役(現職) 2021年7月 扇島石油基地株式会社代表取締役社長(現職)	(注)1 参照	2,606
取締役 執行役員	佐 脇 昭 一	1965年12月24日生	1989年4月 当社入社 2015年4月 当社京浜製油所工務部長 2017年10月 当社京浜製油所製造部長 2020年2月 当社京浜製油所工務部長 2021年6月 東亜テックス株式会社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役(現職)	(注)1 参照	1,927
取締役	山 本 順 三	1965年2月20日生	1990年4月 出光興産株式会社入社 2013年4月 同社製造技術部次長 2016年11月 ニソン・リファイナリー・ペトロケミカルニソン製油所長 2019年5月 出光興産株式会社徳山事業所長 2020年7月 同社執行役員徳山事業所長 2021年6月 同社執行役員製造技術部長(現職) 2022年6月 当社取締役(現職)	(注)1 参照	0

取締役 常勤監査等委員	小 川 宗 一	1961年7月10日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 当社京浜製油所管理部副部長 2015年2月 当社京浜製油所環境安全部長 2017年10月 東亜テックス株式会社代表取締役社長 2021年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)2 参照	798
社外取締役 監査等委員	久 保 惠 一	1953年11月13日生	1976年4月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年6月 監査法人トーマツパートナー 2007年6月 監査法人トーマツ経営会議メンバー 2009年4月 デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長 2012年4月 中央大学大学院国際会計研究科客員教授 2015年1月 公認会計士久保惠一事務所開設(現職) 2018年3月 株式会社GRCS社外取締役(現職) 2019年3月 当社取締役監査等委員(現職) 2020年6月 株式会社ぱど(現 株式会社Success Holders)社外取締役(現職)	(注)2 参照	2,073
社外取締役 監査等委員	角 田 和 好	1954年3月12日生	1976年4月 菱和調温工業株式会社(現 株式会社テクノ菱和)入社 1981年10月 日立化成工業株式会社(現 昭和電工マテリアルズ株式会社)入社 1996年8月 同社下館工場積層材料部長 2000年2月 台湾日立化成工業株式会社 董事長兼総経理 2005年4月 日立化成工業株式会社執行役 2006年4月 同社執行役常務 2010年4月 日立粉末冶金株式会社代表取締役社長 2011年4月 日立化成工業株式会社代表執行役・執行役専務 2014年6月 日立化成株式会社(現 昭和電工マテリアルズ株式会社)取締役 監査委員会委員長 2018年2月 キユーピー株式会社社外監査役 2018年6月 パンチ工業株式会社社外取締役 2022年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)2 参照	0
社外取締役 監査等委員	高 橋 明 人	1975年3月30日生	2000年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2005年4月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年9月 高橋・片山法律事務所開設 2012年3月 日本カーボン株式会社社外監査役 2012年12月 株式会社ACKグループ(現 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外監査役 2015年3月 日本カーボン株式会社社外取締役 2015年12月 株式会社ACKグループ(現 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外取締役(現職) 2018年2月 オーエスジー株式会社社外取締役監査等委員(現職) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現職)	(注)2 参照	0
計					8,784

(注) 1.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役 小川 宗一氏、久保 惠一氏、角田 和好氏ならびに高橋 明人氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 久保 惠一氏、角田 和好氏、高橋 明人氏は社外取締役であります。
4.各役員の所有する当社の株式数には、東亜石油役員持株会および東亜石油社員持株会の持分が含まれております。
5.当社の執行役員は次のとおりです。

役職名	氏名
社長執行役員	原 田 和 久
執行役員(経営管理)	宍 戸 康 行
執行役員(環境安全・生産管理・水江発電所)	佐 脇 昭 一
執行役員 京浜製油所長	和久井 輝 貴
執行役員 人事総務部長	江 口 裕

② 社外取締役
イ 社外取締役の体制
・当社は、社外取締役3名を選任しており、客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断しております。
・当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役の候補者を選定することを基本的な考えとしております。
・監査等委員である社外取締役1名は、公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング業務等の豊富な経験から、経営の健全性、効率性に寄与するものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役1名は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役1名は、弁護士として法令に関する高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、経営監視の実効性が高まるものと判断しております。
ロ 社外取締役と内部監査部門、会計監査人との連携
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門ならびに会計監査人との相互連携を図ります。特に、監査業務を行うに当たっては内部監査部門である監査倫理室と緊密に連携を保って効率的な監査を実施し、同部門からは監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めます。また、会計監査人とは、監査計画、四半期レビューの結果、期末監査の結果、内部統制監査の結果等に関して定期的な会合を持って状況の把握、意見交換を行うなど、常に連携を図ります。