訂正有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	此 下 益 司	昭和42年4月10日生	平成18年3月	United Securities PCL取締役会議長	(注)3	─
				平成19年3月	Group Lease PCL.取締役会議長
				平成19年4月	明日香野ホールディングス㈱代表取締役(現任)
				平成19年12月	㈱ウェッジホールディングス取締役会長
				平成20年6月	当社取締役会長(現任)
				平成23年4月	Group Lease PCL.CEO兼取締役会議長(現任)
					現在に至る
取締役	─	此 下 竜 矢	昭和47年3月22日生	平成17年	United Securities PCL最高経営責任者	(注)3	2,093
				平成20年6月	当社代表取締役最高経営責任者
				平成21年6月	当社取締役兼代表執行役最高経営責任者(現任)
				平成21年6月	昭和ゴム㈱代表取締役(現任)
				平成22年8月	明日香食品㈱代表取締役(現任)
				平成23年4月	Group Lease PCL.取締役(現任)
				平成23年8月	㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO(現任)
					現在に至る
取締役	―	重 田 衞	昭和21年4月30日生	昭和44年4月	当社入社	(注)3	476
				平成11年7月	当社スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長
				平成11年7月	当社理事第三事業部長
				平成12年10月	当社執行役員副営業部長
				平成13年6月	当社取締役副営業部長
				平成13年7月	当社取締役総務・経理統括
				平成16年4月	当社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長
				平成17年6月	当社常務取締役
				平成19年6月	当社代表取締役社長
				平成21年6月	当社取締役兼代表執行役社長(現任)
				平成21年10月	㈱ルーセント取締役相談役(現任)
				平成23年8月	㈱ウェッジホールディングス取締役(現任)
					現在に至る
取締役	―	戸 谷 雅 美	昭和26年7月13日生	昭和56年2月	弁護士登録	(注)3	1,529
				平成7年2月	三井安田法律事務所パートナー
				平成15年6月	㈱ノジマ社外取締役就任
				平成19年5月	スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
				平成19年12月	㈱ウェッジホールディングス監査役
				平成20年6月	当社社外監査役
				平成21年6月	当社取締役(現任)
				平成22年6月	アルファパートナーズ法律事務所パートナー(現任)
					現在に至る
取締役	―	渡 邉 正	昭和26年2月15日生	昭和48年4月	当社入社	(注)3	266
				平成13年7月	当社生産部担当部長
				平成14年8月	当社事業部部長
				平成17年6月	当社取締役副事業部長
				平成19年6月	当社専務取締役
				平成21年6月	当社取締役兼執行役専務(現任)
				平成21年10月	昭和ゴム㈱代表取締役社長(現任)
					現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	―	庄 司 友 彦	昭和45年4月28日生	平成13年6月	㈱イーネット・ジャパン監査役	(注)3	365
				平成16年6月	㈱ノジマ取締役兼執行役
				平成21年6月	当社取締役兼執行役 財務総務担当(現任)
				平成21年10月	昭和ゴム技術開発㈱取締役
				平成22年6月	明日香食品㈱取締役(現任)
				平成23年8月	㈱ウェッジホールディングス取締役(現任)
				平成24年1月	昭和ゴム㈱取締役(現任)
					現在に至る
取締役	―	増 田 辰 弘	昭和22年9月18日生	平成11年4月	神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長	(注)3	─
				平成13年4月	産能大学経営学部教授
				平成17年4月	法政大学経営革新フォーラム事務局長(現任)
				平成22年6月	当社取締役(現任)
					現在に至る
取締役	―	西 村 克 己	昭和31年4月9日生	昭和57年4月	富士フイルム㈱生産システムセンター	(注)3	─
				平成2年1月	㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
				平成15年4月	芝浦工業大学マネジメント研究科教授
				平成20年4月	芝浦工業大学マネジメント研究科客員教授(現任)
				平成25年6月	当社取締役(現任)
					現在に至る
取締役	―	久 間 章 生	昭和15年12月4日生	昭和45年	農林省退官	(注)3	―
				昭和45年	長崎県庁入庁
				昭和46年4月	長崎県議会議員当選
				昭和55年5月	長崎1区より衆議院議員当選
				昭和62年11月	運輸政務次官就任
				平成6年1月	自民党国会対策副委員長就任
				平成8年1月	自民党副幹事長就任
				平成9年11月	防衛庁長官就任
				平成15年9月	自民党幹事長代理就任
				平成16年9月	自民党総務会長就任
				平成18年9月	防衛庁長官就任(2回目の就任)
				平成19年1月	防衛省初代防衛大臣就任
				平成25年4月	旭日大綬章を叙勲
					現在に至る
計							4,729

(注) 1.取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生氏は社外取締役であります。
2.当社は委員会設置会社であります。委員会体制については下記のとおりであります。
指名委員会委員 重田 衞、久間章生、西村克己
報酬委員会委員 此下竜矢、戸谷雅美、増田辰弘
監査委員会委員 西村克己、久間章生、増田辰弘
3.取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役此下竜矢氏は、取締役此下益司氏の弟であります。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表執行役 最高経営 責任者	─	此 下 竜 矢	(1)取締役の状況参照	同左		(注)1	(1)取締役の状況参照
代表執行役 社長	―	重 田 衞	(1)取締役の状況参照	同左		(注)1	(1)取締役の状況参照
執行役 専務	─	渡 邉 正	(1)取締役の状況参照	同左		(注)1	(1)取締役の状況参照
執行役	―	庄 司 友 彦	(1)取締役の状況参照	同左		(注)1	(1)取締役の状況参照
執行役	―	田 代 宗 雄	昭和47年9月16日	平成20年5月	㈱ウェッジホールディングス取締役(現任)	(注)1	―
				平成21年2月	ENGINE HOLDINGS ASIA PTE.LTD.代表取締役(現任)
				平成21年4月	Group Lease PCL取締役(現任)
				平成23年7月	明日香食品㈱取締役(現任)
				平成23年12月	当社執行役(現任)

(注) 1.執行役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。