有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	此 下 益 司	昭和42年4月10日生	平成18年3月 United Securities PCL取締役会議長 平成19年3月 Group Lease PCL.取締役会議長 平成19年4月 明日香野ホールディングス㈱代表取締役(現任) 平成19年12月 ㈱ウェッジホールディングス取締役会長 平成20年6月 当社取締役会長 平成23年4月 Group Lease PCL.CEO兼取締役会議長 平成30年6月 当社取締役(現任) 現在に至る	(注)3	─
取締役	─	此 下 竜 矢	昭和47年3月22日生	平成17年 United Securities PCL最高経営責任者 平成20年6月 当社代表取締役最高経営責任者 平成21年6月 当社取締役兼代表執行役最高経営責任者 平成21年9月 ㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント]代表取締役 平成21年10月 昭和ゴム㈱代表取締役 平成22年8月 明日香食品㈱代表取締役(現任) 平成23年4月 Group Lease PCL.取締役 平成23年8月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長 平成24年6月 ㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント] 取締役(現任) 平成25年10月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO(現任) 平成27年4月 昭和ゴム㈱取締役(現任) 平成28年3月 Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長 平成28年6月 当社代表取締役最高経営責任者 平成29年10月 Group Lease PCL.取締役会議長 平成30年2月 Group Lease PCL.代表取締役最高経営責任者(現任) 平成30年6月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現任) 現在に至る	(注)3	3,684
取締役	―	戸 谷 雅 美	昭和26年7月13日生	昭和56年2月 弁護士登録 平成7年2月 三井安田法律事務所パートナー 平成19年5月 スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士 平成19年12月 ㈱ウェッジホールディングス社外監査役 平成20年6月 当社社外監査役 平成21年6月 当社取締役(現任) 平成22年6月 アルファパートナーズ法律事務所パートナー 平成27年9月 アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士(現任) 現在に至る	(注)3	2,149

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	―	渡 邉 正	昭和26年2月15日生	昭和48年4月 当社入社 平成13年7月 当社生産部担当部長 平成14年8月 当社事業部部長 平成17年6月 当社取締役副事業部長 平成19年6月 当社専務取締役 平成21年6月 当社取締役兼執行役専務(現任) 平成21年10月 昭和ゴム㈱代表取締役社長 平成27年4月 昭和ゴム㈱取締役会長(現任) 平成28年6月 当社専務取締役 平成30年6月 当社取締役会長(現任) 現在に至る	(注)3	694
取締役	―	庄 司 友 彦	昭和45年4月28日生	平成13年6月 ㈱イーネット・ジャパン監査役 平成16年6月 ㈱ノジマ取締役兼執行役 平成21年6月 当社取締役兼執行役 財務総務担当 平成22年6月 明日香食品㈱取締役(現任) 平成23年8月 ㈱ウェッジホールディングス取締役(現任) 平成24年1月 昭和ゴム㈱取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役財務総務担当 平成30年6月 当社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者(現任) 現在に至る	(注)3	477
取締役(監査等委員	―	増 田 辰 弘	昭和22年9月18日生	平成11年4月 神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長 平成13年4月 産能大学経営学部教授 平成17年4月 法政大学経営革新フォーラム事務局長(現任) 平成22年6月 当社取締役 平成27年11月 平成28年6月 NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長(現任) 当社監査等委員である取締役(現任) 現在に至る	(注)4	53
取締役(監査等委員	―	西 村 克 己	昭和31年4月9日生	昭和57年4月 富士フイルム㈱生産システムセンター 平成2年1月 ㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員 平成15年4月 芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授 平成20年4月 芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授 平成25年6月 当社取締役 平成27年6月 平成28年6月 株式会社ナレッジクリエイト代表取締役(現任) 当社監査等委員である取締役(現任) 現在に至る	(注)4	816
取締役(監査等委員	―	久 間 章 生	昭和15年12月4日生	昭和45年 農林省退官 昭和45年 長崎県庁入庁 昭和46年4月 長崎県議会議員当選 昭和55年5月 長崎1区より衆議院議員当選 昭和62年11月 運輸政務次官就任 平成9年11月 防衛庁長官就任 平成15年9月 自由民主党幹事長代理就任 平成16年9月 自由民主党総務会長就任 平成18年9月 防衛庁長官就任(2回目の就任) 平成19年1月 防衛省初代防衛大臣就任 平成25年4月 旭日大綬章を叙勲 平成26年6月 平成28年6月 当社取締役 当社監査等委員である取締役(現任) 現在に至る	(注)4	―
計						7,873

(注) 1.取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生氏は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役此下竜矢氏は、取締役此下益司氏の弟であります。