有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	此 下 益 司	昭和42年4月10日生	平成18年3月	United Securities PCL取締役会議長	(注)4	─
				平成19年3月	Group Lease PCL.取締役会議長
				平成19年4月	明日香野ホールディングス㈱代表取締役(現任)
				平成19年12月	㈱ウェッジホールディングス取締役会長
				平成20年6月	当社取締役会長(現任)
				平成23年4月	Group Lease PCL.CEO兼取締役会議長(現任)
					現在に至る
取締役	─	此 下 竜 矢	昭和47年3月22日生	平成17年	United Securities PCL最高経営責任者	(注)4	3,889
				平成20年6月	当社代表取締役最高経営責任者
				平成21年6月	当社取締役兼代表執行役最高経営責任者
				平成21年9月	㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント]代表取締役
				平成21年10月	昭和ゴム㈱代表取締役
				平成22年8月	明日香食品㈱代表取締役(現任)
				平成23年4月	Group Lease PCL.取締役(現任)
				平成23年8月	㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
				平成24年6月	㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント] 取締役(現任)
				平成25年10月	㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO(現任)
				平成27年4月	昭和ゴム㈱取締役(現任)
				平成28年3月	Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長(現任)
				平成28年6月	当社代表取締役最高経営責任者(現任)
					現在に至る
取締役	―	重 田 衞	昭和21年4月30日生	昭和44年4月	当社入社	(注)4	1,046
				平成元年4月	当社スポーツ事業本部ソフトテニス事業部長
				平成11年7月	当社理事第三事業部長
				平成12年10月	当社執行役員副営業部長
				平成13年6月	当社取締役副営業部長
				平成13年7月	当社取締役総務・経理統括
				平成16年4月	当社取締役総務部長・スポーツ用品事業部長
				平成17年6月	当社常務取締役
				平成19年6月	当社代表取締役社長
				平成21年6月	当社取締役兼代表執行役社長(
				平成21年10月	㈱ショーワコーポレーション[現:㈱ルーセント]取締役相談役(現任)
				平成23年8月	㈱ウェッジホールディングス取締役(現任)
				平成28年6月	当社代表取締役社長(現任)
					現在に至る
取締役	―	戸 谷 雅 美	昭和26年7月13日生	昭和56年2月	弁護士登録	(注)4	2,149
				平成7年2月	三井安田法律事務所パートナー
				平成19年5月	スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
				平成19年12月	㈱ウェッジホールディングス社外監査役
				平成20年6月	当社社外監査役
				平成21年6月	当社取締役(現任)
				平成22年6月	アルファパートナーズ法律事務所パートナー
				平成27年9月	アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士(現任)
					現在に至る

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	―	渡 邉 正	昭和26年2月15日生	昭和48年4月	当社入社	(注)4	685
				平成13年7月	当社生産部担当部長
				平成14年8月	当社事業部部長
				平成17年6月	当社取締役副事業部長
				平成19年6月	当社専務取締役
				平成21年6月	当社取締役兼執行役専務(現任)
				平成21年10月	昭和ゴム㈱代表取締役社長
				平成27年4月	昭和ゴム㈱取締役会長(現任)
				平成28年6月	当社専務取締役(現任)
					現在に至る
取締役	―	庄 司 友 彦	昭和45年4月28日生	平成13年6月	㈱イーネット・ジャパン監査役	(注)4	477
				平成16年6月	㈱ノジマ取締役兼執行役
				平成21年6月	当社取締役兼執行役 財務総務担当
				平成22年6月	明日香食品㈱取締役(現任)
				平成23年8月	㈱ウェッジホールディングス取締役(現任)
				平成24年1月	昭和ゴム㈱取締役(現任)
				平成28年6月	当社取締役財務総務担当(現任)
					現在に至る
取締役(監査等委員	―	増 田 辰 弘	昭和22年9月18日生	平成11年4月	神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長	(注)5	44
				平成13年4月	産能大学経営学部教授
				平成17年4月	法政大学経営革新フォーラム事務局長(現任)
				平成22年6月	当社取締役(現任)
				平成27年11月	NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長(現任)
					現在に至る
取締役(監査等委員	―	西 村 克 己	昭和31年4月9日生	昭和57年4月	富士フイルム㈱生産システムセンター	(注)5	680
				平成2年1月	㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
				平成15年4月	芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
				平成20年4月	芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成27年6月	株式会社ナレッジクリエイト代表取締役(現任)
					現在に至る
取締役(監査等委員	―	久 間 章 生	昭和15年12月4日生	昭和45年	農林省退官	(注)5	―
				昭和45年	長崎県庁入庁
				昭和46年4月	長崎県議会議員当選
				昭和55年5月	長崎1区より衆議院議員当選
				昭和62年11月	運輸政務次官就任
				平成9年11月	防衛庁長官就任
				平成15年9月	自由民主党幹事長代理就任
				平成16年9月	自由民主党総務会長就任
				平成18年9月	防衛庁長官就任(2回目の就任)
				平成19年1月	防衛省初代防衛大臣就任
				平成25年4月	旭日大綬章を叙勲
				平成26年6月	当社取締役(現任)
					現在に至る
計							8,970

(注) 1.取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生氏は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役此下竜矢氏は、取締役此下益司氏の弟であります。