有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	丸 末 一 之	昭和29年5月20日	平成17年9月 当社入社 平成18年4月 執行役員就任 平成19年6月 取締役就任(現) 平成21年4月 常務執行役員就任 平成23年4月 専務執行役員就任 平成24年4月 社長執行役員就任(現)	(注)3	20
代表取締役 営業本部長 兼車両事業部長	関 俊 明	昭和33年1月30日	昭和56年4月 当社入社 平成19年4月 執行役員就任 平成23年6月 取締役就任(現) 平成26年4月 常務執行役員就任 平成31年4月 専務執行役員就任(現)	(注)3	15
取締役 管理本部長兼購買部長	鷺 澤 高 志	昭和32年6月28日	平成13年4月 当社入社 平成24年4月 執行役員就任 平成25年6月 取締役就任(現) 平成31年4月 常務執行役員就任(現)	(注)3	15
取締役 製造本部長 兼生産管理部長	出 井 正 男	昭和31年2月5日	昭和52年4月 当社入社 平成21年4月 執行役員就任(現) 平成27年6月 取締役就任(現)	(注)3	15
取締役	石 井 雄 一	昭和41年4月23日	平成元年4月 当社入社 平成25年4月 執行役員就任(現) 平成29年6月 取締役就任(現)	(注)3	11
監査役 常 勤	谷 口 浩	昭和29年12月2日	昭和54年4月 当社入社 平成16年6月 執行役員就任 平成17年6月 取締役就任 平成19年6月 常務執行役員就任 平成27年6月 監査役就任(現)	(注)4	15
監査役 非常勤	對 﨑 俊 一	昭和22年3月13日	昭和45年10月 司法試験合格 昭和48年3月 司法修習終了 昭和48年4月 東京弁護士会に弁護士登録 昭和48年4月 増岡法律事務所入所 平成7年6月 對﨑俊一法律事務所(現) 平成15年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	0
監査役 非常勤	梅 澤 英 雄	昭和31年6月15日	昭和56年4月 埼玉銀行入行 平成18年6月 埼玉りそな銀行取締役兼執行役員就任 平成26年4月 りそな保証㈱取締役副社長就任 平成27年4月 りそな保証㈱代表取締役社長就任 平成29年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	―
計					91

(注) 1 監査役 對﨑俊一及び梅澤英雄は、社外監査役であります。
2 当社では、意思決定監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の9名であります。

社長執行役員	丸末一之
専務執行役員	関 俊明
常務執行役員	鎌中 環、鷺澤高志
執行役員	出井正男、石井雄一、江岸 賢、山下 広、大澤 章

3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は軟質ウレタン専業メーカーとして、現場を熟知した社内取締役による相互監視により、当社専業の特性を踏まえた実効性のある監督が行われております。社外者を意思決定に参加させることで、かえって意思決定の迅速性、効率性が阻害されるとの観点から、社外取締役は採用しておりません。
また、2名の社外監査役からは、取締役の業務執行を強力に監査するほか、客観的かつ専門的な立場から適宜意見が出されており、経営監視機能の客観性及び中立性確保は図られているものと考えております。
なお、今後とも当社を取り巻く社会環境や法制度の動向、市場環境の変化等の状況を勘案しつつ、引続き検討を重ねてまいります。
社外監査役2名のうち1名が、当事業年度末現在、当社株式100株を所有しております。