有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	丸 末 一 之	1954年5月20日	2005年9月 当社入社 2006年4月 執行役員就任 2007年6月 取締役就任(現) 2009年4月 常務執行役員就任 2011年4月 専務執行役員就任 2012年4月 2020年4月 社長執行役員就任 会長執行役員就任(現)	(注)4	20
代表取締役 社長	関 俊 明	1958年1月30日	1981年4月 当社入社 2007年4月 執行役員就任 2011年6月 取締役就任(現) 2014年4月 常務執行役員就任 2019年4月 2020年4月 専務執行役員就任 社長執行役員就任(現)	(注)4	15
取締役 管理本部長	鷺 澤 高 志	1957年6月28日	2001年4月 当社入社 2012年4月 執行役員就任 2013年6月 取締役就任(現) 2019年4月 常務執行役員就任(現)	(注)4	15
取締役 営業本部長 兼車両事業部長	石 井 雄 一	1966年4月23日	1989年4月 当社入社 2013年4月 執行役員就任 2017年6月 取締役就任(現) 2022年4月 常務執行役員就任(現)	(注)4	11
取締役 中国総代表	伊 藤 貴 夫	1963年10月23日	2018年5月 当社入社 2021年4月 執行役員就任(現) 2023年6月 取締役就任(現)	(注)4	2
取締役 非常勤	松 田 春 聡	1958年1月28日	1980年4月 三井銀行入行 2009年4月 三井住友銀行執行役員就任 2011年6月 2021年6月 室町商事㈱代表取締役社長就任 当社取締役就任(現)	(注)4	―
監査役 常 勤	赤 野 則 洋	1961年8月16日	1984年4月 当社入社 2012年4月 東京車両営業所長 2019年7月 品質保証部長 2022年4月 管理本部長付部長 2022年6月 監査役就任(現)	(注)5	4
監査役 非常勤	對 﨑 俊 一	1947年3月13日	1970年10月 司法試験合格 1973年3月 司法修習終了 1973年4月 東京弁護士会に弁護士登録 1973年4月 増岡法律事務所入所 1995年6月 對﨑俊一法律事務所(現) 2003年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	0
監査役 非常勤	山 口 剛	1965年5月2日	1988年4月 埼玉銀行入行 2017年4月 埼玉りそな銀行リスク統括部長 2019年4月 埼玉りそな銀行内部監査部長 2020年4月 関西みらい銀行社外監査役就任 2022年4月 J&S保険サービス㈱取締役兼常務 執行役員就任(現) 2023年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
計					67

(注) 1 取締役 松田春聡氏は、社外取締役であります。
2 監査役 對﨑俊一及び山口剛の両氏は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の11名であります。

会長執行役員	丸末一之
社長執行役員	関 俊明
常務執行役員	鷺澤高志、石井雄一
執行役員	伊藤貴夫、大澤 章、菊池正高、新舟拓司、大貫利和、山田孝志、大河内輝久

4 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員
当社は軟質ウレタン専業メーカーとして、従来より現場を熟知した社内取締役による相互監視並びに社外監査役2名を含む監査役会等により、当社専業の特性を踏まえた実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を確保してまいりました。また、社内の常識にとらわれないという視点から、業務執行者から独立した客観的な立場で、経営者あるいは支配株主と少数株主との利益相反や会社の意志決定の妥当性をチェックする社外取締役を選任し、ガバナンス体制の強化を図っております。
なお、社外監査役2名のうち1名が、当事業年度末現在、当社株式100株を所有しております。