有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)
(注) 1 取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子の各氏は、社外取締役であります。
2 当社は、取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、第2号議案「定款一部変更の件」、第3号議案「監査等委員でない取締役4名選任の件」および第4号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注) 1 取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子、安永崇伸の各氏は、社外取締役であります。
2 当社は、取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子、安永崇伸の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は監査等委員である取締役4名であります。
社外取締役 大迫唯志氏は、弁護士として法律の高度な専門的知識を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。なお、同氏は当社の主要な借入先である株式会社広島銀行の社外取締役(監査等委員)の職を務めておりますが、業務執行者にあたらないことから同氏の独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役 山本順一氏は、自動車業界出身者として豊富な経験および幅広い知見を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。
社外取締役 藏田修氏は、公認会計士および税理士として高度な専門的知識を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 岩﨑玲子氏は、人材開発コンサルティング企業の経営者として豊富な経験および幅広い知見を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。
また当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当しない者は、独立性を有するものと判断しております。
ⅰ 当社の大株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者である者。
※「業務執行者」とは、取締役、執行役および執行役員、ならびにそれらに準ずる者をいいます。(以下、同じ。)
ⅱ 当社の主要な取引先またはその業務執行者である者。
※「主要な取引先」とは、年間の取引金額が、当社グループの連結売上高の5%以上の取引先をいいます。
ⅲ 当社または連結子会社の会計監査人またはその社員等として当社または連結子会社の監査業務を担当している者。
ⅳ 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者)である者。
ⅴ 当社の主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先)またはその業務執行者である者。
ⅵ 当社から年間1,000万円を超える寄付を受けている者(ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者)。
ⅶ 過去3年間において、上記ⅰからⅵのいずれかに該当していた者。
ⅷ 上記ⅰからⅶのいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る。)の二親等以内の親族。
ⅸ 当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)の二親等以内の親族。
ⅹ 過去3年間において、当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族。
xi ⅰからⅹのほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者。
③ 社外取締役による監督または監査と監査等委員会監査、内部監査および会計監査との相互連携等
社外取締役はコーポレートガバナンスが有効に機能するよう、取締役・執行役員選任協議会のメンバーとなっているほか、適法性の確保や違法行為、不正の未然防止に注力するとともに、取締役会においても積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。また、監査等委員会、ならびに内部監査室は、会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換会を定期的に実施しております。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 西川 正洋 | 1948年12月9日生 |
| 2025年 6月から1年 | 2,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 小川 秀樹 | 1961年7月30日生 |
| 2025年 6月から1年 | 74 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 副社長執行役員 技術、生産、営業、品質保証管掌 | 出口 幸三 | 1967年4月27日生 |
| 2025年 6月から1年 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 久保 勇人 | 1967年2月18日生 |
| 2025年 6月から2年 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大迫 唯志 | 1955年10月6日生 |
| 2025年 6月から2年 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山本 順一 | 1948年4月23日生 |
| 2025年 6月から2年 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 藏田 修 | 1959年8月27日生 |
| 2025年 6月から2年 | 6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岩﨑 玲子 | 1965年10月25日生 |
| 2025年 6月から2年 | 0 | ||||||||||||||||||
| 計 | 2,150 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子の各氏は、社外取締役であります。
2 当社は、取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、第2号議案「定款一部変更の件」、第3号議案「監査等委員でない取締役4名選任の件」および第4号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 西川 正洋 | 1948年12月9日生 |
| 2026年 6月から1年 | 2,006 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 小川 秀樹 | 1961年7月30日生 |
| 2026年 6月から1年 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 副社長執行役員 技術、生産、営業、品質保証管掌 | 出口 幸三 | 1967年4月27日生 |
| 2026年 6月から1年 | 42 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 専務執行役員 グローバル経営戦略、管理、人事・安全、調達管掌 | 山本 秀至 | 1968年7月11日生 |
| 2026年 6月から1年 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 久保 勇人 | 1967年2月18日生 |
| 2025年 6月から2年 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大迫 唯志 | 1955年10月6日生 |
| 2025年 6月から2年 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山本 順一 | 1948年4月23日生 |
| 2025年 6月から2年 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 藏田 修 | 1959年8月27日生 |
| 2025年 6月から2年 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岩﨑 玲子 | 1965年10月25日生 |
| 2025年 6月から2年 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 安永 崇伸 | 1971年12月16日生 |
| 2026年 6月から2年 | ― | ||||||||||||
| 計 | 2,150 | ||||||||||||||||
(注) 1 取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子、安永崇伸の各氏は、社外取締役であります。
2 当社は、取締役 大迫唯志、山本順一、藏田修、岩﨑玲子、安永崇伸の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は監査等委員である取締役4名であります。
社外取締役 大迫唯志氏は、弁護士として法律の高度な専門的知識を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。なお、同氏は当社の主要な借入先である株式会社広島銀行の社外取締役(監査等委員)の職を務めておりますが、業務執行者にあたらないことから同氏の独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役 山本順一氏は、自動車業界出身者として豊富な経験および幅広い知見を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。
社外取締役 藏田修氏は、公認会計士および税理士として高度な専門的知識を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 岩﨑玲子氏は、人材開発コンサルティング企業の経営者として豊富な経験および幅広い知見を有しており、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できると判断し、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。
また当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当しない者は、独立性を有するものと判断しております。
ⅰ 当社の大株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者である者。
※「業務執行者」とは、取締役、執行役および執行役員、ならびにそれらに準ずる者をいいます。(以下、同じ。)
ⅱ 当社の主要な取引先またはその業務執行者である者。
※「主要な取引先」とは、年間の取引金額が、当社グループの連結売上高の5%以上の取引先をいいます。
ⅲ 当社または連結子会社の会計監査人またはその社員等として当社または連結子会社の監査業務を担当している者。
ⅳ 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者)である者。
ⅴ 当社の主要借入先(直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先)またはその業務執行者である者。
ⅵ 当社から年間1,000万円を超える寄付を受けている者(ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者)。
ⅶ 過去3年間において、上記ⅰからⅵのいずれかに該当していた者。
ⅷ 上記ⅰからⅶのいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る。)の二親等以内の親族。
ⅸ 当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)の二親等以内の親族。
ⅹ 過去3年間において、当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族。
xi ⅰからⅹのほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者。
③ 社外取締役による監督または監査と監査等委員会監査、内部監査および会計監査との相互連携等
社外取締役はコーポレートガバナンスが有効に機能するよう、取締役・執行役員選任協議会のメンバーとなっているほか、適法性の確保や違法行為、不正の未然防止に注力するとともに、取締役会においても積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。また、監査等委員会、ならびに内部監査室は、会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換会を定期的に実施しております。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況およびリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
