訂正有価証券報告書-第173期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりませんが、基本報酬及び役員賞与については、株主総会で決議された報酬上限額の範囲内で、業績、貢献度、在任期間等を総合的に勘案し、取締役会及び監査役会でそれぞれ協議して決定しております。
また、役員退職慰労引当金に関しては、内規に基づき引当金を計上し、退任時の支払額、支払の時期及び支払方法については株主総会に付議しております。
取締役の月額報酬は固定報酬であり、取締役の役位及び在任期間等により取締役会で決定しております。
また、業務執行取締役の賞与につきましては、業績に連動する具体的な基準は設けておりませんが、対象期間の取締役各々の業績・職務内容を勘案して決定しております。
監査役の報酬は月額の固定報酬のみであり、監査役会で決定しております。
従いまして、取締役の「業績連動報酬とその他の報酬の支給割合に関する方針」「業績連動報酬の指標」「役員報酬の額又は算定方法の役位ごとの方針」は明文化しておりません。
当社の役員報酬の額又は決定方針の決定権限者は最終的に取締役会の決議により取締役社長となります。
その権限の内容、裁量の範囲は特に明文化しておりませんが、株主総会の決議内容の範囲で運用しております。なお、役員の報酬に関する委員会等の設置はございません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、取締役の報酬額は年額2億5千万円以内、監査役の報酬額は年額5千万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)	136	114	―	22	6
監査役(社外監査役を除く)	17	15	―	2	1
社外役員	25	23	―	2	3

(注)1 固定報酬の金額は、基本報酬の支払額及び役員賞与引当金繰入額が含まれております。
2 退職慰労金の金額は、引当金の繰入額であります。
3 なお、退任取締役1名に対して退職慰労金15百万円を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額等(百万円)
			固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
伊藤 隆男	取締役	提出会社	48	―	8
	取締役	大鳳商事㈱	60	―	4
	取締役	大倉フーズ㈱	21	―	1

(注)1 固定報酬の金額は、基本報酬の支払額及び役員賞与引当金繰入額が含まれております。
2 退職慰労金の金額は、引当金の繰入額であります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与

総額(百万円)	対象となる役員の員数(名)	内容
41	4	事業部長・部長としての給与であります。