有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	会長兼CEO	網 谷 勝 彦	昭和18年8月23日生	昭和43年4月	当社入社	(注)3	173,600
				平成9年6月	当社社長室長
				平成10年6月	当社取締役
				平成13年6月	当社常務取締役
				平成17年6月	当社専務取締役
				平成18年6月	当社代表取締役社長
				平成19年6月	当社代表取締役社長執行役員
				平成27年6月	当社代表取締役会長兼CEO(現在)
代表取締役	社長兼COO	土 田 伸 治	昭和31年5月14日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	67,800
				平成19年7月	当社技術開発第一部長兼品質保証部長
				平成21年6月	当社執行役員
				平成22年6月	当社取締役執行役員
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員
				平成26年6月	当社取締役専務執行役員
				平成27年6月	当社代表取締役社長兼COO(現在)
				平成28年6月	NC日混工業㈱代表取締役社長(現在)
取締役	常務執行役員	今 井 昭 一	昭和35年1月6日生	平成18年10月	太平洋セメント㈱経理部経理チームリーダー	(注)3	14,000
				平成21年12月	当社経理部長
				平成23年6月	当社執行役員経理部長
				平成25年6月	当社取締役執行役員経理部長 東海コンクリート工業㈱取締役(現在) NCマネジメントサービス㈱代表取締役社長(現在)
				平成27年6月	当社取締役執行役員経営管理部長
				平成29年6月	取締役常務執行役員(現在)
取締役		八 木 功	昭和17年5月15日生	平成5年6月	全日本空輸㈱取締役	(注)3	24,900
				平成9年6月	同社常務取締役総務本部長
				平成11年6月	同社代表取締役副社長
				平成15年6月	全日空商事㈱代表取締役社長
				平成23年5月	一般財団法人日本航空協会顧問(現在)
				平成23年6月	当社取締役(現在)
取締役		間 塚 道 義	昭和18年10月17日生	平成13年6月	富士通㈱取締役兼東日本営業本部長	(注)3	6,900
				平成17年6月	同社取締役専務
				平成18年6月	同社代表取締役副社長
				平成20年6月	同社代表取締役会長
				平成21年9月	同社代表取締役会長兼社長
				平成26年6月	同社取締役相談役
				平成27年6月	当社取締役(現在)
				平成28年6月	富士通㈱相談役(現在) 株式会社アマダホールディングス社外取締役(現在)
取締役		松 岡 弘 明	昭和35年8月31日生	平成12年7月	新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱)名古屋製鐵所人事グループリーダー	(注)3	2,600
				平成22年11月	同社人事・労政部人事グループリーダー(部長)
				平成23年4月	同社棒線事業部室蘭製鐵所総務部長
				平成26年4月	新日鐵住金㈱棒線事業部棒線営業部長
				平成28年4月	同社執行役員棒線事業部長(現在)
				平成28年6月	当社取締役(現在) 日亜鋼業株式会社社外監査役(現在)
取締役		石 嵜 信 憲	昭和23年7月16日生	昭和53年3月	司法修習終了(第30期)	(注)3	-
				昭和59年8月	石嵜信憲法律事務所代表
				平成8年8月	経営法曹会議常任幹事(現在)
				平成14年1月	司法制度改革推進本部労働検討会委員
				平成14年10月	日弁連労働法制委員会副委員長
				平成23年4月	石嵜・山中総合法律事務所代表弁護士(現在)
				平成29年6月	当社取締役(現在)
監査役		井 上 敏 克	昭和30年4月28日生	平成17年4月	㈱みずほ銀行業務監査部副部長	(注)4	50,500
				平成20年6月	当社執行役員社長室長
				平成21年6月	当社取締役執行役員
				平成22年6月	北海道コンクリート工業㈱取締役(現在)
				平成27年6月	当社取締役執行役員環境・エネルギー事業部長
				平成28年6月	当社常任監査役(現在)
監査役		安 藤 まこと	昭和34年10月8日生	昭和59年10月	監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	21,700
				昭和63年1月	KPMG Peat Marwick New York Office入社
				平成3年4月	櫻井会計事務所入所
				平成6年4月	警視庁入庁
				平成14年4月	安藤税務会計事務所(現響税理士法人)入所(現在) 安藤公認会計士共同事務所入所(現在)
				平成19年6月	インヴァスト証券㈱社外監査役
				平成25年6月	当社監査役(現在)
				平成27年6月	インヴァスト証券㈱社外取締役(監査等委員)(現在)
				平成29年6月	明治ホールディングス㈱社外監査役(現在)
監査役		西 村 俊 英	昭和30年1月13日生	平成9年8月	秩父小野田㈱(現太平洋セメント㈱)東北支店業務部長	(注)6	600
				平成21年5月	太平洋セメント㈱経理部長
				平成24年4月	同社執行役員(関連事業部長)
				平成27年4月	同社常務執行役員
				平成27年6月	同社取締役常務執行役員
				平成28年6月	当社監査役(現在)
				平成29年6月	太平洋セメント㈱常勤監査役(現在)
計							362,600

(注) 1.取締役八木功、間塚道義、松岡弘明及び石嵜信憲は、社外取締役であります。
2.監査役安藤まこと及び西村俊英は、社外監査役であります。
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
4.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間
5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間
6.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間