有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
各取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、職位別の基本報酬額に、一定の基準に基づき、会社業績等に応じた加減を行って算定しております。なお、決定方針および具体的な個人別の報酬額は報酬諮問委員会による原案を勘案し、取締役会で決定しております。
各監査役の報酬額は、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
1.役員報酬等の額の決定に関する方針の内容
Ⅰ.報酬委員会
当社は、監査役会設置会社体制のもと、取締役の報酬につきまして、公正性、客観性および透明性を担保するために、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、メンバーは独立社外取締役3名、独立社外監査役1名および社内取締役2名としております。報酬委員会の委員長は独立社外取締役が務めております。また、報酬委員会は、当社の取締役報酬制度および取締役報酬額につきまして審議し、取締役会に答申しております。
当期にかかる役員報酬につきましては、5回の審議を報酬委員会で行い、その結果を取締役会へ答申いたしました。
Ⅱ.取締役の報酬
当社の取締役報酬は、現金報酬として基本報酬(月額報酬)および短期的な業績向上を目的とした賞与ならびに自社株報酬として中長期的な業績向上を目的とした信託を利用した株式付与制度で構成しており、社外取締役の報酬は基本報酬のみとしております。なお、各報酬の具体的な個人別の報酬額は当社のモデル構成割合を基に算定されます。
業績連動報酬等の賞与につきましてはグループ会社全体の収益力を示す各事業年度の連結営業利益を業績目標値とし役位ならびに業績目標値の目標達成度等に応じて算定されます。
また、非金銭報酬等の信託を利用した株式付与制度について、当事業年度はグループ会社全体の成長および収益力を示す各事業年度および中期経営計画の連結売上高および連結経常利益を業績目標値として役位ならびに業績目標値の目標達成度等に応じて算定され、交付する当社株式の上限を145千株(対象期間3事業年度)とし、交付時期を各事業年度および中期経営計画終了時としております。2021年度以降については、グループ会社全体としての中長期的目線の収益力を示す連結経常利益および株主利益との連動性の観点から規模も含めた当社の市場価値を示す時価総額の変動率を目標値として役位ならびに目標値の目標達成度等に応じて算定され、交付する当社株式の上限を200千株(対象期間3事業年度)とし、交付時期を当社の取締役の退任時としております。
Ⅲ.監査役の報酬
当社の監査役報酬は、基本報酬(月額報酬)のみとしております。
2.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議
取締役の報酬限度額(基本報酬および賞与)は、年額2億50百万円であります(2006年6月29日開催の第75回定時株主総会決議)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役2名)です。この他に2015年6月26日開催の第84回定時株主総会において、信託期間(3年間)毎に1億20百万円を上限とする金銭を拠出し、信託期間中に選任され就任した取締役(社外取締役を除く)に対して業績連動型株式報酬を支給することが決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の報酬限度額(基本報酬のみ)は、年額40百万円であります(1988年6月29日開催の第57回定時株主総会決議)。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3.当事業年度に係る役員報酬等の内容
Ⅰ.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人としての報酬は含まれておりません。
Ⅱ.社外役員が当社子会社から受けた役員報酬等はございません。
Ⅲ.非金銭報酬等は、株式付与制度に基づく当事業年度における引当金繰入額を記載しております。
Ⅳ.取締役報酬(賞与・株式付与制度)にかかる業績目標値および実績は、当事業年度においては連結売上高
488億77百万円(480億円)、連結営業利益27億46百万円(14億円)、連結経常利益31億82百万円(16億円)であ
り、中期経営計画においては連結売上高488億77百万円(480億円)、連結経常利益31億82百万円(26億50百万
円)であります。(括弧内は目標値)
Ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬諮問委員会が原案について決定方針の整合性
を含め多角的な検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し決定方針に沿うものであると
判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等
		固定報酬	賞与	株式付与制度
取締役 (社外取締役を除く。)	158,498	91,849	51,664	14,984	6
監査役 (社外監査役を除く。)	17,493	17,493	-	-	1
社外役員	29,431	29,431	-	-	5

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。