有価証券報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)ガバナンス
①マネジメント体制
当社は気候関連・人的資本への取組を推進する機関として、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティ委員長の指示のもと、サステナビリティ推進室がアクションプランを策定し、サステナビリティ委員会の分科会である環境分科会、人的資本分科会の各会議体において、情報収集、リスクの想定、対応策の立案、社内教育等、年間の活動を計画・立案し、具体的活動を推進しています。
サステナビリティ委員会で審議見直しを行った後、年2回、常勤取締役会議へ報告・審議を経て、年1回、取締役会へ報告される仕組みとしています。また、サステナビリティに関する取組のゴールと目標への進捗状況のモニタリングは、毎年、取締役会にて行っています。
②リスクおよび機会を評価・管理する上での経営者の役割
代表取締役社長は、常勤取締役会議の議長を担うと同時に、サステナビリティ委員会の委員長も担っており、サステナビリティに係る経営判断の最終責任を負っています。常勤取締役会議およびサステナビリティ委員会で協議された内容は、最終的に取締役会へ報告されます。
サステナビリティ委員会は代表取締役社長を委員長とし、取締役、執行役員および代表取締役社長が指定する事業所長がメンバーとなっています。サステナビリティ経営の基本方針を策定し、中期経営計画に対するサステナビリティ関連事項の実行とチェックを行うとともに、サステナビリティ課題に関して取組を行います。
サステナビリティ推進体制

サステナビリティの会議体

会議体	分科会	委員長/議長	委員/出席者	主たる議題	開催頻度
サステナビリティ委員会	全体	代表取締役社長	事業所長 サステナビリティ推進室 経営企画室	■気候関連リスク・機会について検討 ■人的資本関連リスク・機会について検討	年2回
CNV(カーボンニュートラルビジョン)会議	環境	代表取締役社長	工場長 製造・設備責任者 サステナビリティ推進室 経営企画室	■GHG排出量 Scope1/2削減方法の検討	年6回
コストダウン会議	環境	代表取締役社長	工場長 製造・設備責任者 製造・設備担当者 経営企画室	■再生可能エネルギー設備導入の検討 ■環境配慮型生産設備導入の検討	月1回
工作会議	環境	プラントグループ責任者	工場設備担当者	■新規導入設備(再生可能エネルギー設備・環境配慮型生産設備)について工場間の水平展開	年4回
資材会議	環境	代表取締役社長	工場長 購買担当者 サステナビリティ推進室 経営企画室	■鉱物資源の有効活用 ■GHG排出量 Scope3測定方法の検討	年6回
開発会議	環境	代表取締役社長	研究所長、研究所員 工場長、製造・設備責任者	■GHG排出量低減に向けた技術の検討(不定形耐火物・不焼成れんがの開発)	月1回
人材戦略会議	人的資本	担当役員	本社人事グループ 工場労務担当者	■人的資本に関するリスク・機会の特定および対応策の検討	年6回
女性活躍推進会議	人的資本	担当役員	本社人事グループ 工場労務担当者	■アクションプランの計画および経営陣への提案と進捗管理	年2回