有価証券報告書-第125期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 小西淳平、小川弘毅及び藤永憲一は、社外取締役です。
2 監査役 森﨑雅文及び部谷由二は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査役 丸田惠一、森﨑雅文及び部谷由二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査役 松下謹二の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 所有株式数は個々に千株未満を切り捨てています。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名(社外監査役 森﨑雅文の補欠の社外監査役として古橋耕仁、社外監査役 部谷由二の補欠の社外監査役として大格淳)を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
(注)補欠監査役が監査役に就任した場合、その任期は、退任した監査役の任期の満了する時までです。
8 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、業務執行の迅速化かつ効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。当有価証券報告書提出日(平成28年6月29日)現在、執行役員は以下の22名で構成されています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表 取締役 社長 | 伊 倉 信 彦 | 昭和28年5月2日生 | 昭和51年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)3 | 69 | |
| 平成12年7月 | 同社八幡製鐵所総務部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社経営企画部関連会社グループ 部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)経営企画部関連会社グループリーダー(部長) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役退任 | ||||||
| 平成19年4月 | Nippon Steel U.S.A., Inc.(現 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.)社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 耐火物営業部門管掌、海外事業を除く但しインド事業に関し小田原常務執行役員に協力 | 黒田 浩太郎 | 昭和31年7月21日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 21 |
| 平成16年4月 | 当社製造事業部CC-SN部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員 耐火物営業部門管掌、海外事業を除く但しインド事業に関し小田原常務執行役員に協力(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 本社部門(労働購買、財務、総務、リスクマネジメント、企画)管掌 | 田 中 靖 人 | 昭和28年12月4日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 29 |
| 平成14年6月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社安川電機社外取締役監査等委員(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員 本社部門(労働購買、財務、総務、リスクマネジメント、企画)管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 海外事業に関し管掌、海外事業部長 | 小田原 博 | 昭和28年8月18日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成16年10月 | 当社海外営業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員 海外事業に関し管掌、海外事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 セラミックス事業部門管掌、研究開発部門管掌、エンジニアリング部長、技術管理部長 | 坂 根 淳 一 | 昭和30年8月29日生 | 昭和55年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)3 | 23 |
| 平成12年4月 | 同社君津製鐵所製鋼部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社総務人事部担当部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社君津支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役常務執行役員 セラミックス事業部門管掌、研究開発部門管掌、エンジニアリング部長、技術管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、安全衛生環境防災に関し管掌 | 川 邊 秀 明 | 昭和29年8月14日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成22年4月 | 当社機能性製造事業部副事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員、黒崎播磨セラコーポ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員、黒崎播磨セラコーポ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員、黒崎播磨セラコーポ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、黒崎播磨セラコーポ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 ファーネス事業に関し管掌、ファーネス事業部長 | 奥 村 裕 彦 | 昭和32年9月8日生 | 昭和57年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)3 | 2 |
| 平成19年4月 | 同社君津製鐵所製鋼部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社製造事業部副事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社営業部君津支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員、黒播築炉㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員、黒播築炉㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 ファーネス事業に関し管掌、ファーネス事業部長、黒播築炉㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 西 淳 平 | 昭和38年4月9日生 | 昭和63年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成23年11月 | 同社技術総括部 部長 | ||||||
| 平成24年4月 | ウジミナス社出向(戦略エンジニアリング部長) | ||||||
| 平成27年4月 | 新日鐵住金㈱ 製鋼技術部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 小 川 弘 毅 | 昭和16年9月21日生 | 昭和39年3月 | 西部瓦斯株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成6年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社相談役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | TOTO株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤 永 憲 一 | 昭和25年8月30日生 | 昭和48年4月 | 九州電力株式会社入社 | (注)3 | 5 | |
| 平成16年6月 | 同社経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社上席執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社九電工取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 松 下 謹 二 | 昭和32年1月24日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)5 | - | |
| 平成22年4月 | 当社窯炉製造事業部副事業部長、窯炉製造事業部窯炉製造部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 インド事業推進部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 窯炉製造事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 丸 田 惠 一 | 昭和27年10月31日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 19 | |
| 平成14年6月 | 当社総務人事部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 九州耐火煉瓦㈱(現 当社)常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 森 﨑 雅 文 | 昭和40年6月14日生 | 平成元年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)4 | - | |
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱機材調達部資材調達第二室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社機材調達部調達企画室長兼資材調達第二室長 | ||||||
| 平成25年5月 | 同社機材調達部調達企画室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社関係会社部上席主幹(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 部 谷 由 二 | 昭和32年1月10日生 | 昭和54年4月 | 西日本鉄道㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成19年6月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 西日本鉄道㈱代表取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
| 計 | 184 | ||||||
(注) 1 取締役 小西淳平、小川弘毅及び藤永憲一は、社外取締役です。
2 監査役 森﨑雅文及び部谷由二は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査役 丸田惠一、森﨑雅文及び部谷由二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査役 松下謹二の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 所有株式数は個々に千株未満を切り捨てています。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名(社外監査役 森﨑雅文の補欠の社外監査役として古橋耕仁、社外監査役 部谷由二の補欠の社外監査役として大格淳)を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 古 橋 耕 仁 | 昭和41年4月20日生 | 平成元年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注) | - |
| 平成17年6月 | 同社棒線事業部釜石製鐵所総務部工程業務室長 | ||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室主管 | ||||
| 平成27年7月 | 同社関係会社部上席主幹(現任) | ||||
| 大 格 淳 | 昭和35年6月14日生 | 昭和60年4月 | 西日本鉄道㈱入社 | (注) | - |
| 平成18年7月 | 同社経営企画本部CV経営室長 | ||||
| 平成21年6月 | 同社経営管理部長 | ||||
| 平成24年6月 | 同社経理部長 | ||||
| 平成27年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||
| 平成28年6月 | 同社上席執行役員(現任) | ||||
(注)補欠監査役が監査役に就任した場合、その任期は、退任した監査役の任期の満了する時までです。
8 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、業務執行の迅速化かつ効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。当有価証券報告書提出日(平成28年6月29日)現在、執行役員は以下の22名で構成されています。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 専務執行役員 | 黒田 浩太郎 | 耐火物営業部門管掌 海外事業を除く但しインド事業に関し小田原常務執行役員に協力 |
| 専務執行役員 | 田 中 靖 人 | 本社部門(労働購買、財務、総務、リスクマネジメント、企画)管掌 |
| 常務執行役員 | 小田原 博 | 海外事業に関し管掌 海外事業部長 |
| 常務執行役員 | 坂 根 淳 一 | セラミックス事業部門管掌 研究開発部門管掌 エンジニアリング部長 技術管理部長 |
| 常務執行役員 | 川 邊 秀 明 | 耐火物製造事業部門管掌 安全衛生環境防災に関し管掌 黒崎播磨セラコーポ㈱代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 奥 村 裕 彦 | ファーネス事業に関し管掌 ファーネス事業部長 黒播築炉㈱代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 紙 谷 亮 実 | 労働購買部長 |
| 執行役員 | 藤 井 一 彦 | 黒崎播磨(上海)企業管理有限公司董事長総経理 中国事業に関し小田原常務執行役員を補佐 |
| 執行役員 | 副 島 匡 和 | 営業企画部長 第一営業部長 耐火物国内営業全般に関し黒田専務執行役員を補佐 |
| 執行役員 | 中 村 茂 | 第一営業部大分支店長 |
| 執行役員 | 露 口 浩 二 | Executive Vice President, TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITED |
| 執行役員 | 髙 須 俊 和 | 窯炉製造事業部長 |
| 執行役員 | 本 田 雅 也 | 財務部長 |
| 執行役員 | 岡 田 剛 | 第二営業部長 第二営業部和歌山支店長 第一営業部業務に関し、第一営業部長に協力 |
| 執行役員 | 芳山 純一郎 | 第二営業部鹿島支店長 |
| 執行役員 | 井 上 幸 生 | 第三営業部長 第四営業部長 第四営業部東京支店長 |
| 執行役員 | 竹 下 正 史 | 総務人事部長 |
| 執行役員 | 松井 泰次郎 | 第一営業部君津支店長 ファーネス事業部君津事業所長 |
| 執行役員 | 永 田 博 志 | Vice President, TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITED |
| 執行役員 | 山 本 誠 司 | 生産企画部長 |
| 執行役員 | 押 川 清 貴 | 海外事業部海外企画部長 |
| 執行役員 | 福 田 佳 之 | 第一営業部名古屋支店長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
