有価証券報告書-第123期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表 取締役 社長 | 伊 倉 信 彦 | 昭和28年5月2日生 | 昭和51年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)3 | 9 | |
| 平成12年7月 | 同社八幡製鐵所総務部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社経営企画部関連会社グループ 部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(社外監査役) | ||||||
| 平成18年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)経営企画部関連会社グループリーダー(部長) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(社外監査役)退任 | ||||||
| 平成19年4月 | Nippon Steel U.S.A., Inc.(現 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.)社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | 浜 本 康 男 | 昭和25年1月23日生 | 昭和47年5月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)3 | 74 | |
| 平成15年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)取締役退任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 本社部門(人事、安全衛生環境防災を除く)管掌、セラミックス事業部門管掌、インド事業に関し黒田専務執行役員に協力 | 常 岡 聡 | 昭和26年8月10日生 | 昭和51年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)3 | 27 |
| 平成12年4月 | 同社理事 | ||||||
| 平成15年7月 | 当社製造事業部副事業部長、技術部担当部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社技術部連鋳耐火物技術センター長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員 本社部門(人事、安全衛生環境防災を除く)管掌、セラミックス事業部門管掌、インド事業に関し黒田専務執行役員に協力(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、ファーネス事業部門管掌、研究開発部門管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、インド事業に関し管掌 | 黒田 浩太郎 | 昭和31年7月21日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成16年4月 | 当社製造事業部CC-SN部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員 耐火物製造事業部門管掌、ファーネス事業部門管掌、研究開発部門管掌、安全衛生環境防災に関し管掌、インド事業に関し管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 総務人事部長 | 石 丸 誠 | 昭和27年4月8日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
| 平成16年4月 | 当社総務人事部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員 総務人事部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 耐火物営業部門管掌、第三営業部長 | 田 中 靖 人 | 昭和28年12月4日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 |
| 平成14年6月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員 耐火物営業部門管掌、第三営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 第一営業部名古屋支店長、第四営業部長 | 髙 田 秀 三 | 昭和27年2月1日生 | 昭和50年4月 | 播磨耐火煉瓦㈱(現 当社)入社 | (注)3 | 15 |
| 平成12年4月 | 当社大分支社 部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社大分支店長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社名古屋支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員 第一営業部名古屋支店長、第四営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 田 中 誠 | 昭和34年1月9日生 | 昭和60年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成20年11月 | 同社名古屋製鐵所厚板工場 部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社技術総括部一貫最適化推進グループリーダー(部長) | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱技術総括部一貫最適化推進室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社製鋼技術部長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 丸 田 惠 一 | 昭和27年10月31日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 19 | |
| 平成10年7月 | 黒崎産業㈱(現 黒崎播磨セラコーポ㈱)代表取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社総務人事部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 九州耐火煉瓦㈱(現 当社)出向 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 片 岡 稔 | 昭和27年6月2日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)5 | 2 | |
| 平成10年4月 | 当社不定形事業部八幡不定形工場長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社第二製造事業部木更津不定形工場長 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社原料部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社購買部原料センター長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社購買部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務執行役員付部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | 赤 木 誠 | 昭和32年4月24日生 | 昭和56年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注)4 | - | |
| 平成16年7月 | 同社八幡製鐵所労働・購買部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社経営企画部関連会社グループリーダー(部長) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱関係会社部部長(現任) | ||||||
| 監査役 | 宇佐見 昇 | 昭和26年10月7日生 | 昭和50年3月 | ㈱安川電機製作所(現㈱安川電機)入社 | (注)4 | - | |
| 平成16年3月 | 同社人事総務部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱安川電機取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 計 | 203 | ||||||
(注) 1 取締役 田中誠は、社外取締役です。
2 監査役 赤木誠及び監査役 宇佐見昇は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査役 丸田惠一、赤木誠及び宇佐見昇の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査役 片岡稔の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 所有株式数は個々に千株未満を切り捨てています。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名(社外監査役 赤木誠の補欠の社外監査役として幸野誠司、社外監査役 宇佐見昇の補欠の社外監査役として村上周二)を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 幸 野 誠 司 | 昭和36年1月10日生 | 昭和58年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注) | - |
| 平成21年6月 | 同社棒線事業部室蘭製鐵所総務部長 | ||||
| 平成23年4月 | 同社経営企画部関連会社グループ部長 | ||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱関係会社部 上席主幹(現任) | ||||
| 村 上 周 二 | 昭和34年4月21日生 | 昭和57年3月 | ㈱安川電機製作所(現 ㈱安川電機)入社 | (注) | - |
| 平成20年3月 | 同社経営企画室長 | ||||
| 平成20年6月 | 同社取締役 | ||||
| 平成24年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||
| 平成26年3月 | 同社取締役常務執行役員 管理担当、経営企画室長(現任) | ||||
(注)補欠監査役が監査役に就任した場合、その任期は、退任した監査役の任期の満了する時までです。
8 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、業務執行の迅速化かつ効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。当有価証券報告書提出日(平成26年6月27日)現在、執行役員は以下の21名で構成されています。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 専務執行役員 | 常 岡 聡 | 本社部門(人事、安全衛生環境防災を除く)管掌 セラミックス事業部門管掌 インド事業に関し黒田専務執行役員に協力 |
| 専務執行役員 | 黒田 浩太郎 | 耐火物製造事業部門管掌 ファーネス事業部門管掌 研究開発部門管掌 安全衛生環境防災に関し管掌 インド事業に関し管掌 |
| 常務執行役員 | 石 丸 誠 | 総務人事部長 |
| 常務執行役員 | 田 中 靖 人 | 耐火物営業部門管掌 第三営業部長 |
| 常務執行役員 | 吉 村 正 | 中国事業に関し管掌 黒崎播磨(上海)企業管理有限公司(董事長) |
| 常務執行役員 | 髙 田 秀 三 | 第一営業部名古屋支店長 第四営業部長 |
| 常務執行役員 | 小田原 博 | 海外事業部長 海外事業部海外営業部長 耐火物海外営業全般に関し田中常務執行役員に協力 |
| 常務執行役員 | 坂 根 淳 一 | 技術管理部長 技術管理部コークス技術センター長 研究開発部門に関し黒田専務執行役員を補佐 安全衛生環境防災に関し黒田専務執行役員を補佐 |
| 常務執行役員 | 小 渕 政 和 | ファーネス事業部長 ファーネス事業部工業炉部長 |
| 常務執行役員 | 山 田 和 之 | 第二営業部長 第一営業部業務に関し、第一営業部長に協力 |
| 執行役員 | 川 邊 秀 明 | 黒崎播磨セラコーポ㈱(代表取締役社長) |
| 執行役員 | 松 下 謹 二 | 窯炉製造事業部長 |
| 執行役員 | 奥 村 裕 彦 | 第一営業部君津支店長 ファーネス事業部副事業部長 ファーネス事業部君津事業所長 ファーネス事業部君津事業所長君津コークス整備部長 |
| 執行役員 | 紙 谷 亮 実 | 労働購買部長 |
| 執行役員 | 藤 井 一 彦 | 黒崎播磨(上海)企業管理有限公司(総経理) |
| 執行役員 | 副 島 匡 和 | 第一営業部長 第四営業部東京支店長 耐火物国内営業全般に関し田中常務執行役員を補佐 |
| 執行役員 | 中 村 茂 | 第一営業部大分支店長 |
| 執行役員 | 露 口 浩 二 | インド事業推進部長(インド/Belpahar駐在) |
| 執行役員 | 高 須 俊 和 | 機能性製造事業部長 |
| 執行役員 | 本 田 雅 也 | 財務部長 |
| 執行役員 | 岡 田 剛 | 第二営業部和歌山支店長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
