有価証券報告書-第127期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 小西淳平、小川弘毅及び藤永憲一は、社外取締役です。
2 監査役 渡邊崇、部谷由二及び松永守央は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査役 松下謹二の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査役 渡邊崇及び松永守央の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 監査役 部谷由二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
7 所有株式数は個々に百株未満を切り捨てています。
8 当社は、定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役4名(監査役 松下謹二の補欠の監査役として藏内裕之、社外監査役 渡邊崇の補欠の社外監査役として古橋耕仁、社外監査役 部谷由二の補欠の社外監査役として大格淳、社外監査役 松永守央の補欠の社外監査役として松岡俊和)を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
(注)補欠監査役が監査役に就任した場合、その任期は、退任した監査役の任期の満了する時までです。
9 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、業務執行の迅速化かつ効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。当有価証券報告書提出日(平成30年6月28日)現在、執行役員は以下の21名で構成されています。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
| 代表 取締役 社長 | 伊 倉 信 彦 | 昭和28年5月2日生 |
| (注)3 | 117 | |||||||||||||||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 耐火物国内営業部門管掌、耐火物製造事業部門管掌、耐火物製造事業部長、耐火物製造事業部不定形製造事業部長、コークス炉事業全般に関し管掌、TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITEDに関する事項について髙須常務執行役員に協力 | 黒田 浩太郎 | 昭和31年7月21日生 |
| (注)3 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 セラミックス事業部門管掌、研究開発部門管掌、技術管理部長、安全衛生環境防災に関し管掌、コークス炉事業全般に関し黒田専務執行役員を補佐 | 坂 根 淳 一 | 昭和30年8月29日生 |
| (注)3 | 26 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 ファーネス事業部門管掌、ファーネス事業部長、コークス炉事業全般に関し黒田専務執行役員を補佐 | 奥 村 裕 彦 | 昭和32年9月8日生 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 本社部門(購買、財務、企画)管掌、財務部長 | 副 島 匡 和 | 昭和34年9月21日生 |
| (注)3 | 15 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 本社部門(総務、リスクマネジメント)管掌、百周年事業推進管掌、総務人事部長 | 本 田 雅 也 | 昭和35年1月13日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員 耐火物海外事業部門管掌 | 髙 須 俊 和 | 昭和34年2月7日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 小 西 淳 平 | 昭和38年4月9日生 |
| (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小 川 弘 毅 | 昭和16年9月21日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤 永 憲 一 | 昭和25年8月30日生 |
| (注)3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | 松 下 謹 二 | 昭和32年1月24日生 |
| (注)4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 監査役 | 渡 邊 崇 | 昭和43年12月2日生 |
| (注)5 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 部 谷 由 二 | 昭和32年1月10日生 |
| (注)6 | - | |||||||||||||||||||||
| 監査役 | 松 永 守 央 | 昭和24年8月7日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||
| 計 | 229 |
(注) 1 取締役 小西淳平、小川弘毅及び藤永憲一は、社外取締役です。
2 監査役 渡邊崇、部谷由二及び松永守央は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4 監査役 松下謹二の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査役 渡邊崇及び松永守央の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 監査役 部谷由二の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
7 所有株式数は個々に百株未満を切り捨てています。
8 当社は、定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役4名(監査役 松下謹二の補欠の監査役として藏内裕之、社外監査役 渡邊崇の補欠の社外監査役として古橋耕仁、社外監査役 部谷由二の補欠の社外監査役として大格淳、社外監査役 松永守央の補欠の社外監査役として松岡俊和)を選任しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 藏 内 裕 之 | 昭和40年4月7日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注) | - |
| 平成22年10月 | 当社財務部資金グループ長 | ||||
| 平成25年4月 | 当社財務部決算・資金管理グループ長 | ||||
| 平成30年6月 | 当社監査役室長(現任) | ||||
| 古 橋 耕 仁 | 昭和41年4月20日生 | 平成元年4月 | 新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社 | (注) | - |
| 平成17年6月 | 同社棒線事業部釜石製鐵所総務部工程業務室長 | ||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱棒線事業部棒線営業部棒鋼第一室主幹 | ||||
| 平成27年7月 | 同社関係会社部上席主幹(現任) | ||||
| 大 格 淳 | 昭和35年6月14日生 | 昭和60年4月 | 西日本鉄道㈱入社 | (注) | - |
| 平成18年7月 | 同社経営企画本部CV経営室長 | ||||
| 平成21年6月 | 同社経営管理部長 | ||||
| 平成24年6月 | 同社経理部長 | ||||
| 平成27年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||
| 平成28年6月 | 同社上席執行役員 | ||||
| 平成30年6月 | 同社取締役常任監査等委員(常勤)(現任) | ||||
| 松 岡 俊 和 | 昭和29年12月24日生 | 昭和56年4月 | 北九州市役所入職 | (注) | - |
| 平成11年4月 | 同市環境局計画課長 | ||||
| 平成17年4月 | 同市産業学術振興局新産業・学術振興部新産業部長 | ||||
| 平成20年4月 | 同市環境局環境首都担当部長 | ||||
| 平成21年4月 | 同市環境局環境モデル都市担当理事 | ||||
| 平成25年4月 | 同市環境局長 | ||||
| 平成27年6月 | 公益財団法人北九州産業学術推進機構専務理事(現任) | ||||
(注)補欠監査役が監査役に就任した場合、その任期は、退任した監査役の任期の満了する時までです。
9 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能にし、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、業務執行の迅速化かつ効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。当有価証券報告書提出日(平成30年6月28日)現在、執行役員は以下の21名で構成されています。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 専務執行役員 | 黒田 浩太郎 | 耐火物国内営業部門管掌 耐火物製造事業部門管掌 耐火物製造事業部長 耐火物製造事業部不定形製造事業部長 コークス炉事業全般に関し管掌 TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITEDに関する事項について髙須常務執行役員に協力 |
| 常務執行役員 | 坂 根 淳 一 | セラミックス事業部門管掌 研究開発部門管掌 技術管理部長 安全衛生環境防災に関し管掌 コークス炉事業全般に関し黒田専務執行役員を補佐 |
| 常務執行役員 | 奥 村 裕 彦 | ファーネス事業部門管掌 ファーネス事業部長 コークス炉事業全般に関し黒田専務執行役員を補佐 黒播築炉㈱代表取締役社長 |
| 常務執行役員 | 藤 井 一 彦 | 耐火物海外事業部門のうち中国事業特命事項担当 中国事業に関し髙須常務執行役員に協力 |
| 常務執行役員 | 副 島 匡 和 | 本社部門(購買、財務、企画)管掌 財務部長 |
| 常務執行役員 | 髙 須 俊 和 | 耐火物海外事業部門管掌 |
| 常務執行役員 | 本 田 雅 也 | 本社部門(総務、リスクマネジメント)管掌 百周年事業推進管掌 総務人事部長 |
| 常務執行役員 | 岡 田 剛 | 第二営業部長和歌山支店長 技術管理部業務に関し技術管理部長に協力 技術研究所業務に関し技術研究所長に協力 |
| 常務執行役員 | 芳山 純一郎 | 第二営業部長 第二営業部鹿島支店長 第一営業部業務に関し第一営業部長に協力 |
| 常務執行役員 | 松井 泰次郎 | 第一営業部君津支店長 ファーネス事業部副事業部長 ファーネス事業部君津事業所長 技術研究所業務に関し技術研究所長に協力 |
| 執行役員 | 井 上 幸 生 | 第三営業部長 第四営業部長 第四営業部東京支店長 |
| 執行役員 | 竹 下 正 史 | 営業企画部長 第一営業部長 耐火物国内営業部門に関し黒田専務執行役員を補佐 |
| 執行役員 | 永 田 博 志 | Executive Vice President, TRL KROSAKI REFRACTORIES LIMITED |
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員 | 山 本 誠 司 | 耐火物製造事業部生産企画部長 |
| 執行役員 | 押 川 清 貴 | 海外事業部長 海外事業部海外企画部長 |
| 執行役員 | 福 田 佳 之 | 第一営業部名古屋支店長 ファーネス事業部副事業部長名古屋事業所長 ファーネス事業部名古屋事業所長 |
| 執行役員 | 松木薗 正美 | セラミックス事業部長 有明マテリアル㈱代表取締役社長 |
| 執行役員 | 小 林 健 治 | 第一営業部大分支店長 |
| 執行役員 | 古 田 直 樹 | 購買部長 購買部商品調達センター長 |
| 執行役員 | 吉 田 猛 | 企画部長 |
| 執行役員 | 奥 村 尚 丈 | 耐火物製造事業部生産企画部部長 耐火物海外事業部門に関し髙須常務執行役員を補佐 海外事業部業務に関し海外事業部長に協力 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
