#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）: ・取締役の指名に関する決定プロセスの客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会では、取締役候補者の選任及び取締役の職務・日常業務分担委嘱等を審議し、取締役会に答申しております。
・取締役及び執行役員の報酬決定に関する手続の客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の向上を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会では、取締役及び執行役員報酬の構成・方針・決定手続き及び個人別報酬額等を審議し、取締役会に答申しております。
・当社と親会社グループ(親会社及びその子会社)との取引において少数株主の利益を保護することを目的に、取締役会の諮問機関として特別委員会を設置しております。特別委員会では、親会社グループとの間で行う重要な取引・行為等について、当該取引の必要性、合理性及び妥当性を審議し、取締役会に答申しております。
2026/06/19 13:00
#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）: 事業年度及び当期間の保有自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式は含まれておりません。
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#3 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）: 締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、当社取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下取締役を含み「取締役等」という。)を対象に、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であります。
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しており、取締役等の退任後(当該取締役等が死亡した場合は死亡時。以下同じ。)に、BIP信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を業績目標の達成度等に応じて交付又は給付いたします。
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#4 役員報酬（連結）: ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び執行役員の報酬決定に関する手続の客観性及び透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会を設置しており、役員報酬等に関する方針、役員報酬規程及び個別報酬額等について、同委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定しております。また、取締役会は、役員報酬等に関する方針に基づき、役員報酬制度及び役員報酬規程を策定し、同制度に基づき取締役の個別報酬額を決定していること、及び報酬諮問委員会においてこれらのことが審議され、同委員会の答申を受けて取締役会で決定していることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が役員報酬等に関する方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬等に関する方針の概要は、次のとおりであります。
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#5 所有者別状況（連結）: 己株式92,035株は「個人その他」に920単元及び「単元未満株式の状況」に35株含まれております。また、当該自己株式には、役員報酬BIP信託が所有する株式574,548株は、含まれておりません。
2.証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」の中に21単元、「単元未満株式の状況」の中に75株含まれております。
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#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）: (注)1.当期間における取得自己株式には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当事業年度及び当期間の取得自己株式数には、役員報酬BIP信託が取得した当社株式は含まれておりません。
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#7 発行済株式、議決権の状況（連結）: (注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株及び役員報酬BIP信託が所有する株式574,500株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義及び同信託名義の完全議決権株式に係る議決権の数がそれぞれ21個、5,745個含まれております。
2.「単元未満株式」の「株式数」欄には、当社所有の自己株式35株が含まれております。
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#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）: (注)1.普通株式の自己株式数の増加61,752株は、役員報酬BIP信託の買取による増加61,300株及び単元未満株式の買取による増加452株であり、普通株式の自己株式数の減少125,849株は、役員報酬BIP信託による払出であります。
2.当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式574,548株が含まれております。
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#9 自己株式等（連結）: (注)上記の自己保有株式のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式574,548株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
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#10 追加情報、財務諸表（連結）: 引の概要
役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用し、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として役員報酬BIP信託により取得した当社株式を各連結会計年度の業績目標の達成度等に応じて当社取締役等に交付します。
2 信託に残存する当社株式
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#11 配当に関する注記（連結）: (注)1.2025年6月20日開催の定時株主総会決議による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式に対する配当金31百万円が含まれております。
2.2025年11月11日開催の取締役会決議による配当金総額には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式に対する配当金22百万円が含まれております。
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#12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）: (注)役員報酬BIP信託が所有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。自己株式の期末株式数は前連結会計年度730千株、当連結会計年度666千株であり、このうち役員報酬BIP信託が所有する当社株式の期末株式数は前連結会計年度639千株、当連結会計年度574千株であります。
(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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