有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	―	巻 野 徹	昭和31年1月14日生	昭和54年4月	秩父セメント株式会社入社	(注)3	63
				平成10年10月	太平洋セメント株式会社関連企業部
				平成13年11月	株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
				平成20年4月	株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
				平成23年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成27年6月	太平洋セメント株式会社関連事業部長 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長、現在に至る
取締役	常務 執行役員	中 村 宏 之	昭和31年10月25日生	昭和55年3月	秩父セメント株式会社入社	(注)3	―
				平成17年10月	太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
				平成20年10月	同社藤原工場業務部長
				平成25年7月	太平洋不動産株式会社取締役不動産部長 兼総務部長
				平成26年4月	太平洋セメント株式会社不動産事業部長
				平成28年4月	株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
				平成28年6月	当社取締役常務執行役員、現在に至る
取締役	常務 執行役員	瀧 口 浩 一	昭和32年3月13日生	昭和54年4月 平成18年1月 平成19年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年4月 平成28年6月	浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 当社執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 当社執行役員建材事業本部長、生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部長、生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部長 当社取締役常務執行役員建材事業本部長、現在に至る	(注)3	4
取締役	執行役員	片 田 芳 明	昭和28年7月7日生	昭和54年4月	浅野スレート株式会社入社	(注)3	18
				平成14年12月	株式会社エーアンドエーマテリアル管材事業部副事業部長
				平成15年6月	当社管材事業部長
				平成17年10月	当社九州支店長
				平成20年10月	当社西日本支店長
				平成21年4月	当社経営企画部長
				平成22年10月 平成24年4月 平成25年4月 平成27年6月	当社中部支店長 当社関東支店長 当社執行役員工業製品事業本部長 当社取締役執行役員工業製品事業本部長現在に至る
取締役	執行役員	新 川 篤 志	昭和33年6月23日生	昭和57年4月 平成19年4月 平成20年10月 平成21年4月 平成22年8月 平成24年4月 平成26年4月 平成27年6月 平成28年6月	朝日石綿工業株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長 当社経営企画部副部長 当社総務部副部長 当社総務部長 当社北海道支店長 当社執行役員 当社取締役執行役員 当社取締役執行役員総務部長、現在に至る	(注)3	18
取締役	執行役員	侯 雷	昭和32年11月5日生	平成5年4月 平成21年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成28年4月 平成28年6月	株式会社アスク入社 株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 当社技術開発研究所長 当社執行役員技術開発研究所長 当社執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 当社取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長、現在に至る	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	田 倉 榮 美	昭和29年2月15日生	昭和56年4月 昭和59年4月 平成9年6月 平成25年4月 平成27年6月	弁護士登録 田倉法律事務所開設、現在に至る 株式会社アスク社外監査役 青山学院大学法務研究科特任教授、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役、現在に至る	(注)3	1
常勤監査役	―	毛 利 裕	昭和31年3月9日生	昭和54年4月	株式会社富士銀行入行	(注)4	―
				平成13年7月	同行新川支店長
				平成15年4月	株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
				平成21年2月	フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
				平成23年5月	ユーシーカード株式会社常勤監査役
				平成28年6月	株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る
常勤監査役	―	大 和 田 彰	昭和29年8月20日生	平成6年11月 平成19年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年6月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年4月 平成28年6月	浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 当社執行役員技術開発研究所長 当社執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 当社取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る	(注)4	10
監査役	―	松 井 功	昭和36年5月24日生	昭和60年4月 平成21年5月 平成23年4月 平成23年5月 平成23年6月 平成24年3月 平成27年4月 平成27年6月	日本セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役、現在に至る 太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役、現在に至る 太平洋セメント株式会社建材事業部長、現在に至る 小野田ケミコ株式会社監査役、現在に至る	(注)4	―
計							121

(注) 1 取締役田倉榮美は、社外取締役であります。
2 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、6名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、*は取締役兼務者であります。

役職	氏名	管掌業務
*執行役員	中 村 宏 之	経理部、技術開発研究所 管掌
*執行役員	瀧 口 浩 一	生産部、資材・物流部 管掌、建材事業本部長
*執行役員	片 田 芳 明	工業製品事業本部長
*執行役員	新 川 篤 志	経営企画部、情報システム部 管掌、総務部長
*執行役員	侯 雷	内部統制・リスクマネジメント本部長
執行役員	弟子丸 茂 明	建材事業本部副本部長、建材営業部長

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
野 末 博 隆	昭和42年5月3日生	平成2年4月	日本セメント株式会社入社	―
		平成3年5月	同社高松支店総務課
		平成7年4月	同社経理部経理課
		平成10年3月	同社北陸支店総務課
		平成10年10月	太平洋セメント株式会社北陸支店業務部
		平成13年6月	三井埠頭株式会社経理部
		平成15年4月	太平洋セメント株式会社セラミックス・エレクトロニクス事業推進室
		平成16年4月	同社CEカンパニー管理部
		平成18年4月	株式会社日本セラテック経理部
		平成22年11月	同社経理部長
		平成27年8月	太平洋セメント株式会社建材事業部事業管理グループ、現在に至る
		平成27年9月	太平洋シールドメカニクス株式会社監査役、現在に至る
		平成28年6月	株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役、現在に至る