有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		大 谷 民 明	昭和23年9月3日生	昭和44年5月 当社入社 平成5年3月 当社総務部長 平成5年6月 当社取締役総務部長 平成9年6月 当社常務取締役総務部・経理部担当 平成11年6月 当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当 平成14年9月 当社専務取締役調査・総務・経理部門統括 平成17年6月 当社代表取締役社長 平成30年5月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	120,000
代表取締役社長		中 島 耕	昭和39年3月8日生	昭和61年4月 当社入社 平成26年3月 当社京都工場業務部長 平成28年6月 当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長 平成28年8月 当社取締役生産部門担当、京都工場長 平成28年11月 当社取締役京都工場長 平成29年5月 当社常務取締役統括、京都工場長 平成30年2月 当社常務取締役統括 平成30年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	4,500
常務取締役	社長補佐	佐 近 啓 一	昭和25年4月20日生	平成11年7月 当社入社(住友化学工業㈱より) 平成12年4月 当社海外電極営業部長兼技師長 平成15年6月 当社執行役員海外営業担当、海外営業部長兼SK-B担当技師長 平成17年6月 当社取締役営業部門担当、カソード技師長兼東京事務所長 平成18年6月 当社取締役販売部門担当、カソード技師長兼東京事務所長 平成19年6月 当社常務取締役販売部門統括、東京事務所長 平成26年6月 当社常務取締役管理部門統括 平成27年3月 当社常務取締役管理部門統括、経営企画室担当 平成28年6月 当社常務取締役販売・生産部門統括、経営企画室・管理部門担当 平成28年11月 当社常務取締役統括 平成29年5月 当社常務取締役社長補佐(現任)	(注)4	2,000
取締役		橘 博	昭和31年4月24日生	昭和56年3月 協和カーボン㈱入社 昭和61年12月 協和カーボン㈱との合併により当社入社 平成20年4月 当社カソード営業部長 平成20年9月 当社海外営業部長 平成26年5月 当社SK-B営業部長 平成26年6月 当社取締役SK-B・電極営業担当、SK-B営業部長 平成28年6月 当社取締役販売部門担当、東京事務所長、SK-B営業部長 平成28年8月 当社取締役販売部門担当、東京事務所長 平成28年11月 当社取締役電極・SK-Bユニット長、東京事務所長 平成29年5月 当社取締役本社ユニット長 平成30年5月 当社取締役、東邦カーボン株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	1,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		大 谷 壽 一	昭和30年11月12日生	平成6年6月 当社監査役 平成9年6月 当社取締役 平成15年3月 大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任) 平成15年6月 当社取締役退任 平成19年6月 当社取締役(現任)	(注)4	119,300
監査役 (常勤)		德 田 正 秀	昭和28年2月26日生	昭和50年3月 協和カーボン㈱入社 昭和61年12月 協和カーボン㈱との合併により当社入社 平成17年11月 当社京都工場安全環境室長 平成23年5月 当社京都工場業務部長 平成27年6月 当社監査役(現任)	(注)5	100
監査役		岡 和 彦	昭和22年2月1日生	昭和50年4月 大阪弁護士会弁護士登録 昭和61年9月 岡法律事務所開設 平成5年8月 当社顧問弁護士 平成18年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役		早 崎 寛	昭和28年4月16日生	昭和47年4月 兵庫県芦屋市役所入所 平成18年3月 同所退職 平成18年6月 当社監査役(現任)	(注)7	100
計						247,000

(注) 1.取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
2.監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
3.当社は取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
目 方 研 次	昭和36年8月16日生	平成10年4月	大阪弁護士会弁護士登録	―
		平成20年4月	エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士
		平成20年6月	当社補欠監査役(現任)