有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		大 谷 民 明	昭和23年9月3日生	昭和44年5月	当社入社	(注)3	1,200
				平成5年3月	当社総務部長
				平成5年6月	当社取締役総務部長
				平成9年6月	当社常務取締役総務部・経理部担当
				平成11年6月	当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当
				平成14年9月	当社専務取締役調査・総務・経理部門統括
				平成17年6月	当社代表取締役社長(現任)
常務取締役	管理部門統括兼経営企画室担当	佐 近 啓 一	昭和25年4月20日生	平成11年7月	当社入社(住友化学工業㈱より)	(注)3	20
				平成12年4月	当社海外電極営業部長兼技師長
				平成15年6月	当社執行役員海外営業担当、海外営業部長兼SK-B担当技師長
				平成17年6月	当社取締役営業部門担当、カソード技師長兼東京事務所長
				平成18年6月	当社取締役販売部門担当、カソード技師長兼東京事務所長
				平成19年6月	当社常務取締役販売部門統括、東京事務所長
				平成26年6月	当社常務取締役管理部門統括
				平成27年3月	当社常務取締役管理部門統括兼経営企画室担当(現任)
常務取締役	生産部門統括、岡山工場長	二 宮 博 文	昭和24年7月2日生	昭和47年3月	当社入社	(注)3	4
				平成14年2月	当社京都工場施設部長
				平成17年6月	当社取締役工場部門担当、京都工場長
				平成18年6月	当社取締役生産部門担当、京都工場長
				平成19年6月	当社常務取締役生産部門統括、京都工場長
				平成24年9月	当社常務取締役生産部門統括、京都工場長兼岡山工場長
				平成25年3月	当社常務取締役生産部門統括、京都工場長、京都工場業務部長兼岡山工場長
				平成26年3月	当社常務取締役生産部門統括、京都工場長兼岡山工場長
				平成26年5月	当社常務取締役生産部門統括、岡山工場長(現任)
取締役	特炭営業担当、東京事務所長	衣 笠 博 和	昭和27年11月19日生	昭和50年3月	協和カーボン㈱入社	(注)3	12
				昭和61年12月	協和カーボン㈱との合併により当社入社
				平成17年6月	当社カソード営業部長
				平成20年2月	当社特炭営業部長
				平成22年6月	当社取締役特炭営業部長
				平成22年9月	当社取締役国内電極営業担当兼特炭営業担当
				平成26年6月	当社取締役特炭営業担当、東京事務所長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	京都工場長	水 谷 知 朗	昭和30年11月2日生	昭和51年3月	協和カーボン㈱入社	(注)3	3
				昭和61年12月	協和カーボン㈱との合併により当社入社
				平成21年7月	当社京都工場製造部長
				平成23年3月	当社京都工場生産部長
				平成23年6月	当社取締役京都工場生産部長
				平成26年5月	当社取締役京都工場長(現任)
取締役	SK-B・電極営業担当、SK-B営業部長	橘 博	昭和31年4月24日生	昭和56年3月 昭和61年12月 平成20年4月 平成20年9月 平成26年5月 平成26年6月	協和カーボン㈱入社 協和カーボン㈱との合併により当社入社 当社カソード営業部長 当社海外営業部長 当社SK-B営業部長 当社取締役SK-B・電極営業担当、SK-B営業部長(現任)	(注)3	7
取締役		大 谷 壽 一	昭和30年11月12日生	平成6年6月	当社監査役	(注)3	1,193
				平成9年6月	当社取締役
				平成15年3月	大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任)
				平成15年6月	当社取締役退任
				平成19年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)		徳 田 正 秀	昭和28年2月26日生	昭和50年3月	協和カーボン㈱入社	(注)4	1
				昭和61年12月	協和カーボン㈱との合併により当社入社
				平成17年11月	当社京都工場安全環境室長
				平成23年5月	当社京都工場業務部長
				平成27年6月	当社監査役(現任)
監査役		岡 和 彦	昭和22年2月1日生	昭和50年4月	大阪弁護士会弁護士登録	(注)5	―
				昭和61年9月	岡法律事務所開設
				平成5年8月	当社顧問弁護士
				平成18年6月	当社監査役(現任)
監査役		早 崎 寛	昭和28年4月16日生	昭和47年4月	兵庫県芦屋市役所入所	(注)6	1
				平成18年3月	同所退職
				平成18年6月	当社監査役(現任)
計							2,441

(注) 1.取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
2.監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成24年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。