有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	麻 生 泰	昭和21年8月28日生	昭和48年11月	株式会社大沢商会入社	(注)6	-
			昭和50年5月	当社監査役
			昭和51年6月	株式会社大沢商会退社
			昭和52年6月	当社専務取締役
			昭和54年12月	当社取締役社長
			昭和57年6月	麻生商事株式会社取締役社長
			昭和60年6月	株式会社麻生地所取締役社長
			平成4年6月	麻生商事株式会社取締役会長
			平成7年6月	株式会社麻生地所取締役会長
			平成13年8月	麻生セメント株式会社取締役社長
			平成16年7月	当社取締役社長グループ経営委員会委員
			平成17年4月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長
			平成22年6月	当社取締役会長グループ経営委員会委員長
			平成23年8月	当社取締役会長グループ経営委員会委員(現)
			平成28年1月	麻生セメント株式会社取締役会長(現)
取締役社長 (代表取締役) 不動産事業 本部長	麻 生 巌	昭和49年7月17日生	平成9年4月	株式会社日本長期信用銀行(現:株式会社SBI新生銀行)入行	(注)6	206.2
			平成10年11月	株式会社日本長期信用銀行(現:株式会社SBI新生銀行)退行
			平成11年10月	ケンブリッジ大学留学
			平成12年6月	当社監査役
			平成13年6月	当社取締役
			同年8月	当社取締役医療事業開発部長兼新規事業開発部長
			同年同月	麻生セメント株式会社取締役
			平成17年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼医療事業開発部長
			平成18年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼医療事業開発部長
			平成20年10月	当社取締役副社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼東京支社長
			平成22年6月	当社取締役社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			平成23年8月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼医療事業本部長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			平成28年1月	麻生セメント株式会社取締役社長
			平成30年6月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			令和2年4月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長兼外事・統計部長
			令和4年9月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長(現)
			令和6年1月	麻生セメント株式会社取締役(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役副社長 (代表取締役) 医療事業 本部長	瀧 中 秀 敏	昭和33年4月24日生	昭和57年4月	当社入社	(注)6	0.5
			平成11年11月	当社病院コンサルティング事業部長
			平成17年6月	当社取締役病院コンサルティング事業部長
			平成20年4月	当社取締役医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長
			平成21年6月	当社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長
			同年10月	当社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			平成24年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			同年11月	株式会社麻生情報システム取締役社長(現)
			平成28年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			平成30年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長
			令和2年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼グループリスクマネジメント委員会委員長
			令和6年6月	当社取締役副社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼グループリスクマネジメント委員会委員長(現)
専務取締役	成 吉 弘 次	昭和37年1月30日生	昭和59年4月	当社入社	(注)6	0.2
			平成11年12月	当社飯塚病院事務長
			平成17年7月	当社医療事業本部PFI事業担当部長兼飯塚病院経営担当副院長補佐
			平成22年6月	当社取締役医療事業本部PFI事業担当部長
			平成24年12月	当社取締役
			平成28年4月	株式会社ぎょうせい取締役社長
			同年6月	当社常務取締役
			令和2年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼グループ投融資委員会委員長
			令和4年2月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼グループ投融資委員会委員長兼法務部長
			令和6年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼グループ投融資委員会委員長兼法務部長
			令和7年4月	株式会社ぎょうせい取締役(現)
			令和8年4月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼グループ投融資委員会委員長(現)
常務取締役	杉 山 嘉 則	昭和37年11月16日生	昭和63年4月	当社入社	(注)6	0.5
			平成16年2月	当社リニューアル技術事業部(現:麻生商事株式会社建設コンサルティング部)部長
			平成21年6月	当社取締役建設コンサルティング事業部(現:麻生商事株式会社建設コンサルティング部)部長
			同年同月	麻生フオームクリート株式会社取締役
			平成29年4月	当社取締役
			令和2年7月	麻生セメント株式会社取締役(現)
			令和4年6月	当社常務取締役
			令和5年9月	当社常務取締役不動産事業本部不動産事業部長
			同年10月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼不動産事業本部不動産事業部長
			令和7年4月	当社常務取締役グループ経営委員会委員(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役 医療事業本部 副本部長	池 賢 二 郎	昭和38年7月18日生	昭和62年4月	当社入社	(注)6	0.2
			平成20年10月	当社医療事業開発部長
			平成26年10月	当社飯塚病院経営管理部長
			平成30年6月	当社取締役医療事業本部副本部長兼飯塚病院経営管理部長
			令和6年6月	当社常務取締役医療事業本部副本部長兼飯塚病院経営管理部長(現)
常務取締役	飯 島 忠 樹	昭和45年8月19日生	平成5年4月	通商産業省(現:経済産業省)入省	(注)6	-
			平成9年9月	衆議院議員政策担当秘書
			平成12年2月	株式会社グロービス入社
			平成13年7月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
			平成15年9月	学校法人モード学園(現:学校法人日本教育財団)入職
			平成23年9月	当社入社
			平成24年1月	当社経営支援本部外事・統計室(現:外事・統計部)室長
			令和2年4月	株式会社ぎょうせい執行役員
			同年6月	当社執行役員
			同年7月	株式会社ぎょうせい執行役員経営企画室長
			令和3年1月	株式会社ぎょうせい執行役員経営企画室長兼マーケティング推進部長
			令和4年6月	当社取締役
			令和5年1月	株式会社ぎょうせい執行役員経営企画室長(現)
			令和7年6月	当社常務取締役(現)
取締役	麻 生 千賀子	昭和25年5月30日生	平成9年1月	麻生商事株式会社取締役	(注)6	12.2
			同年同月	麻生フオームクリート株式会社取締役
			同年同月	麻生興産株式会社取締役(現)
			同年6月	当社取締役(現)
			平成25年10月	麻生セメント株式会社取締役(現)
取締役	麻 生 将 豊	昭和59年12月29日生	平成24年4月	トヨタ自動車九州株式会社入社	(注)6	237.6
			平成26年3月	同社退社
			同年4月	当社入社
			同年6月	当社監査役
			平成27年6月	当社取締役(現)
			同年同月	麻生セメント株式会社取締役(現)
			平成30年6月	麻生商事株式会社取締役社長(現)
取締役 飯塚病院長	本 村 健 太	昭和39年3月22日生	平成11年5月	当社入社	(注)6	0.1
			平成26年4月	当社飯塚病院肝臓内科部長
			令和2年9月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長
			令和3年2月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長兼予防医学本 部長
			令和6年6月	当社取締役飯塚病院長(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	瀧 本 和 徳	昭和35年12月9日生	昭和54年4月	当社入社	(注)6	0.5
			平成15年4月	麻生セメント株式会社大阪支店長
			同年同月	ソーワセメント販売株式会社代表取締役社長
			平成19年3月	麻生ラファージュセメント株式会社(現:麻生セメント株式会社)マーケティング部長
			平成21年3月	麻生ラファージュセメント株式会社(現:麻生セメント株式会社)退社
			同年4月	麻生芳雄商事株式会社入社
			平成22年6月	麻生芳雄商事株式会社代表取締役社長
			令和4年1月	麻生芳雄商事株式会社退社
			同年2月	当社管理本部長
			同年9月	当社管理本部長兼グループ経営推進室長兼IT推進室長
			令和5年7月	当社執行役員管理本部長兼グループ経営推進室長兼IT推進室長
			令和7年1月	当社執行役員管理本部長兼総務部長
			同年6月	当社取締役管理本部長兼総務部長
			同年7月	当社取締役(現)
取締役	榎 本 一 郎	昭和49年8月1日生	平成9年4月	株式会社日本興業銀行 (現:株式会社みずほ銀行)入行	(注)6	-
			平成13年9月	ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院入学
			平成15年12月	株式会社福岡リアルティ入社
			平成20年6月	福岡地所株式会社入社
			同年8月	同社取締役
			平成23年8月	同社常務取締役
			平成27年8月	同社代表取締役社長(現)
			令和3年6月	当社取締役(現)
監査役 (常勤)	竹 井 秀 一	昭和27年5月12日生	昭和52年2月	当社入社	(注)7	0.7
			平成7年4月	当社福岡支店営業課長
			平成10年7月	当社大阪支店営業課長
			平成12年4月	当社広島支店営業課長
			同年6月	株式会社麻生地所取締役
			平成17年9月	株式会社麻生地所取締役退任
			平成18年6月	株式会社麻生地所取締役
			平成21年6月	株式会社麻生地所代表取締役社長
			令和5年6月	当社監査役(現)
監査役	上 山 信 一	昭和32年10月6日生	昭和55年4月	運輸省(現:国土交通省)入省	(注)8	-
			昭和61年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
			平成4年7月	同社パートナー
			平成12年9月	米ジョージタウン大学研究教授
			平成15年9月	慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授
			平成19年4月	慶應義塾大学総合政策学部教授
			平成22年6月	当社監査役(現)
			平成24年1月	株式会社アスコエパートナーズ監査役(現)
			令和元年6月	株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役(現)
			令和3年3月	株式会社スターフライヤー社外取締役(現)
			令和4年5月	株式会社平和堂社外取締役(現)
			令和5年4月	慶應義塾大学名誉教授(現)
			令和7年4月	ZEN大学副学長(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役	武 田 俊 彦	昭和34年9月2日生	昭和58年4月	厚生省(現:厚生労働省)入省	(注)8	-
			平成26年7月	同省大臣官房審議官
			平成27年10月	同省政策統括官
			平成28年6月	同省医薬・生活衛生局長
			平成29年7月	同省医政局長
			平成30年11月	同省政策参与(非常勤)
			同年12月	岩手医科大学医学部客員教授(現)
			平成31年1月	東京海上日動火災保険株式会社顧問
			同年同月	ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー(現)
			令和4年6月	当社監査役(現)
			同年12月	西村あさひ法律事務所(現:西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)顧問(現)
			令和5年9月	内閣官房健康・医療戦略室政策参与
			令和7年1月	東邦ホールディングス株式会社特別顧問
			令和8年4月	東邦ホールディングス株式会社シニアアドバイザー(現)
計						458.7

(注)1 取締役榎本一郎氏は、社外取締役であります。
2 監査役上山信一氏及び監査役武田俊彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役社長麻生巌氏は、取締役会長麻生泰氏の長男であります。
4 取締役麻生千賀子氏は、取締役会長麻生泰氏の兄の配偶者であります。
5 取締役麻生将豊氏は、取締役麻生千賀子氏の長男であります。
6 取締役の任期は、令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役竹井秀一氏の任期は、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役上山信一氏及び監査役武田俊彦氏の任期は、令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和12年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、当社の社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である榎本一郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と企業価値向上へ貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、企業経営者の観点から、当社の経営方針等について、自らの知見に基づいて独立した立場で助言等を行い、また、取締役の職務執行に対する監督・助言等を行うことを期待しております。榎本一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役である上山信一氏は、企業経営者並びに学術者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社経営全般の監視と的確な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。上山信一氏と当社の間には経営コンサルティング業務委託契約が締結されており、業務委託料を支払っております。
当社の社外監査役である武田俊彦氏は、同氏の幅広い視点と経験を活かし、企業の健全性の確保、透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待できると判断し、社外監査役として選任しております。武田俊彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。