有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	麻 生 泰	昭和21年8月28日生	昭和48年11月	株式会社大沢商会入社	(注)6	166.0
			昭和50年5月	当社監査役
			昭和51年6月	株式会社大沢商会退社
			昭和52年6月	当社専務取締役
			昭和54年12月	当社取締役社長
			昭和57年6月	麻生商事株式会社取締役社長
			昭和60年6月	株式会社麻生地所取締役社長
			平成4年6月	麻生商事株式会社取締役会長
			平成7年6月	株式会社麻生地所取締役会長
			平成13年8月	麻生セメント株式会社取締役社長
			平成16年7月	当社取締役社長グループ経営委員会委員
			平成17年4月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長
			平成22年6月	当社取締役会長グループ経営委員会委員長
			平成23年8月	当社取締役会長グループ経営委員会委員(現)
			平成28年1月	麻生セメント株式会社取締役会長(現)
取締役社長 (代表取締役) 不動産事業 本部長	麻 生 巌	昭和49年7月17日生	平成9年4月	株式会社日本長期信用銀行(現・株式会社新生銀行)入行	(注)6	123.2
			平成10年11月	株式会社日本長期信用銀行(現・株式会社新生銀行)退行
			平成11年10月	ケンブリッジ大学留学
			平成12年6月	当社監査役
			平成13年6月	当社取締役
			同年8月	当社取締役医療事業開発部長兼新規事業開発部長
			同年同月	麻生セメント株式会社取締役
			平成17年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼医療事業開発部長
			平成18年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼医療事業開発部長
			平成20年10月	当社取締役副社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼東京支社長
			平成22年6月	当社取締役社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			平成23年8月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼医療事業本部長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			平成28年1月	麻生セメント株式会社取締役社長(現)
			平成30年6月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			令和2年4月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長兼外事・統計部長(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
専務取締役 医療事業 本部長	瀧 中 秀 敏	昭和33年4月24日生	昭和57年4月	当社入社	(注)6	0.5
			平成11年11月	当社病院コンサルティング事業部長
			平成17年6月	当社取締役病院コンサルティング事業部長
			平成20年4月	当社取締役医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長
			平成21年6月	当社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長
			同年10月	当社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			平成24年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			同年11月	株式会社麻生情報システム取締役社長(現)
			平成28年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			平成30年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長
			令和2年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼グループリスクマネジメント委員長(現)
常務取締役	成 吉 弘 次	昭和37年1月30日生	昭和59年4月	当社入社	(注)6	0.2
			平成11年12月	当社飯塚病院事務長
			平成17年7月	当社医療事業本部PFI事業担当部長兼飯塚病院経営担当副院長補佐
			平成22年6月	当社取締役医療事業本部PFI事業担当部長
			平成24年12月	当社取締役
			平成28年4月	株式会社ぎょうせい取締役社長(現)
			同年6月	当社常務取締役
			令和2年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼グループ投融資委員長(現)
取締役 飯塚病院長	増 本 陽 秀	昭和30年2月10日生	平成20年4月 同年同月	当社入社 当社飯塚病院肝臓内科部長	(注)6	0.1
			平成21年1月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長
			平成22年5月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長兼統括事業本部治験推進本部長
			平成26年3月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長兼統括事業本部長
			同年4月	当社飯塚病院副院長兼統括事業本部長
			同年6月	当社取締役飯塚病院長(現)
取締役	杉 山 嘉 則	昭和37年11月16日生	昭和63年4月	当社入社	(注)6	0.2
			平成16年2月	当社リニューアル技術事業部(現・建設コンサルティング事業部)部長
			平成21年6月	当社取締役建設コンサルティング事業部長
			同年同月	麻生フオームクリート株式会社取締役(現)
			平成29年4月	当社取締役(現)
取締役 医療事業本部 副本部長	池 賢 二 郎	昭和38年7月18日生	昭和62年4月	当社入社	(注)6	0.2
			平成20年10月	当社医療事業開発部長
			平成26年10月	当社飯塚病院経営管理部長
			平成30年6月	当社取締役医療事業本部副本部長兼飯塚病院経営管理部長(現)
取締役	麻 生 将 豊	昭和59年12月29日生	平成24年4月	トヨタ自動車九州株式会社入社	(注)6	52.9
			平成26年3月	同社退社
			同年4月	当社入社
			同年6月	当社監査役
			平成27年6月	当社取締役(現)
			平成30年6月	麻生商事株式会社取締役社長(現)
取締役	麻 生 千賀子	昭和25年5月30日生	平成9年1月	麻生商事株式会社取締役	(注)6	12.2
			同年同月	麻生フオームクリート株式会社取締役
			同年同月	麻生興産株式会社取締役(現)
			同年6月	当社取締役(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	榎 本 一 郎	昭和49年8月1日	平成9年4月 平成13年9月 平成15年8月 平成15年9月 平成15年12月 平成20年6月 平成20年8月 平成23年8月 平成26年8月 平成27年8月 令和3年6月	株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院入学 同大学院卒業 経営学修士(MBA) 福岡地所株式会社入社 株式会社福岡リアルティ入社 福岡地所株式会社入社株式会社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長(現) 当社取締役(現)	(注)6	-
監査役 (常勤)	手 塚 善 和	昭和25年9月27日生	昭和49年4月	当社入社	(注)7	0.1
			平成9年6月	当社苅田工場長
			平成10年10月	当社田川工場長兼苅田工場長
			平成13年8月	麻生セメント株式会社取締役
			平成22年4月	学校法人福岡雙葉学園常務理事
			平成26年3月	麻生セメント株式会社監査役(現)
			平成28年6月	当社監査役(現)
監査役	上 山 信 一	昭和32年10月6日生	昭和55年4月	運輸省(現・国土交通省)入省	(注)8	-
			昭和61年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
			平成4年7月	同社共同経営者
			平成12年8月	米ジョージタウン大学研究教授
			平成15年4月	慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授
			平成19年4月	慶應義塾大学総合政策学部教授 (現)
			平成22年6月 平成24年1月 令和元年6月 令和3年3月	当社監査役(現) 株式会社アスコエパートナーズ社外監査役(現) 株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役(現) 株式会社スターフライヤー社外取締役(現)
監査役	渡 邉 芳 樹	昭和28年4月1日生	昭和50年4月	厚生省(現・厚生労働省)入省	(注)8	-
			平成14年7月	同省大臣官房審議官
			平成16年7月	同省年金局長
			平成21年7月	社会保険庁長官
			平成22年8月	駐スウェーデン日本国特命全権大使
			平成25年12月	日本生命保険相互会社顧問
			平成29年4月 平成30年5月	日本赤十字社常任理事(現) 特定非営利活動法人 福祉フォーラム・ジャパン会長(現)
			平成30年6月	当社監査役(現)
			令和元年5月 令和2年5月 令和3年6月	社会福祉法人こどもの国協力会理事長(現) 勤次郎株式会社社外取締役(現) 一般社団法人全国国民健康保険組合協会会長 (現)
計						355.6

(注)1 取締役榎本一郎は、社外取締役であります。
2 監査役上山信一及び監査役渡邉芳樹は、社外監査役であります。
3 取締役社長麻生巌は、取締役会長麻生泰の長男であります。
4 取締役麻生千賀子は、取締役会長麻生泰の兄の配偶者であります。
5 取締役麻生将豊は、取締役麻生千賀子の長男であります。
6 取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役手塚善和の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役上山信一及び監査役渡邉芳樹の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、当社の社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である榎本一郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と企業価値向上へ貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、企業経営者の観点から、当社の経営方針等について、自らの知見に基づいて独立した立場で助言等を行い、また、取締役の職務執行に対する監督・助言等を行うことを期待しております。榎本一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役である上山信一氏は、企業経営者並びに学術者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社経営全般の監視と的確な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。上山信一氏と当社の間には経営コンサルティング業務委託契約が締結されており、業務委託料を支払っております。
当社の社外監査役である渡邉芳樹氏は、同氏の幅広い視点と経験を活かし、企業の健全性の確保、透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待できると判断し、社外監査役として選任しております。渡邉芳樹氏と当社との間に特別の利害関係はありません。