有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長兼CEO 代表取締役	岡 本 毅	1955年7月11日生	1980年4月 警察庁入庁 1984年7月 西ドイツ・フライブルク大学留学 1990年2月 外務省在香港日本国総領事館 領事 1995年6月 埼玉県警察本部刑事部長 1995年12月 当社代表取締役社長 岡本興産有限会社代表取締役社長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任 1996年1月 2001年6月 台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任 2001年8月 岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任) 2011年3月 当社営業本部長 2012年2月 当社商品開発本部長 2019年6月 当社代表取締役会長兼CEO(現任) 2020年4月 二光光学株式会社代表取締役を兼務(現任)	(注)3	757,004
取締役社長兼COO	山 田 英 樹	1963年3月10日生	1985年4月 東芝セラミックス株式会社入社 1991年4月 東芝セラミックスアメリカ社ピッツバーグ支店長 1995年4月 東芝セラミックス株式会社セラミックス事業部鉄鋼グループ長兼FCプロジェクト室長 1997年4月 同社シリコン事業部海外営業部EU/USエリア・マネージャー 1998年10月 アルコア・ジャパン株式会社入社 マーケティングマネージャー兼社長補佐 1999年5月 同社取締役営業本部長兼マーケティング本部長 2000年8月 アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社代表取締役を兼務 2004年2月 日本ジーイープラスチックス株式会社入社 自動車部門本部長 2005年5月 同社新規事業開発本部本部長 2007年8月 日本ドナルドソン株式会社常務取締役 2009年2月 同社代表取締役副社長 2012年9月 同社代表取締役社長 2019年2月 当社入社 執行役員営業本部・生産本部・経営企画室管掌 2019年6月 当社取締役社長兼COO(現任)	(注)3	13,020
常務取締役 大阪支社長	西 垣 慎 吾	1960年3月22日生	1978年4月 株式会社関西設備工業入社 1987年4月 大阪岡本硝子株式会社入社 2003年7月 当社営業本部大阪営業部次長 2005年7月 大阪分社大阪営業部長 2007年4月 上級執行役員大阪分社大阪営業部長 2011年7月 上級執行役員大阪分社長 2013年1月 上級執行役員営業本部長 2013年6月 取締役営業本部長 2016年4月 取締役大阪分社長 2019年7月 取締役大阪支社長 2020年6月 常務取締役大阪支社長(現任)	(注)3	26,828

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役CTO 事業開発本部長	楠 田 幸 久	1955年12月20日生	1980年4月 日立電子株式会社(現株式会社日立国際電機)入社 1985年11月 日本板硝子株式会社入社 1993年12月 関西学院大学理学博士号取得(学位論文題目『半導体中の固体プラズマ領域に関する研究』) 2003年4月 日本板硝子株式会社情報電子デバイス事業部副事業部長 2010年6月 富士ゼロックス株式会社入社 2017年2月 株式会社VRC入社 2019年1月 当社入社 執行役員商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長 2019年6月 取締役商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長 2019年7月 取締役CTO 事業開発本部長(現任)	(注)3	7,892
取締役CFO 財務経理本部長	岩本 孝宏	1959年1月8日生	1981年4月 東武信用金庫(現東京東信用金庫)入庫 2002年6月 同金庫お花茶屋支店長 2008年4月 同金庫審査部長 2011年10月 同金庫常勤理事資金国際部長 2014年6月 同金庫常勤理事経営企画室担当 2016年6月 同金庫常勤理事資金国際本部担当 2018年6月 同金庫常勤理事管理本部長 2019年7月 当社入社 執行役員財務経理本部長 2020年6月 取締役CFO 財務経理本部長(現任)	(注)3	2,564
取締役技監	高 橋 弘	1953年1月1日生	1975年3月 当社入社 1997年1月 取締役生産本部ガラス製造部長 2001年3月 生産本部ガラス製造部長 2004年4月 上級執行役員ガラス製造部ガラス技術部長 2005年4月 新潟岡本硝子株式会社取締役 2005年7月 当社上級執行役員生産本部設備技術部長 2006年4月 上級執行役員生産本部副本部長 2011年6月 取締役生産本部副本部長 2012年12月 取締役要素技術開発本部長 2014年6月 取締役要素技術開発本部長兼海洋・特機事業部長 2019年7月 取締役事業開発本部E&E事業部長 2020年6月 取締役技監(現任)	(注)3	33,728
取締役 営業本部長	大塚 哲雄	1965年9月22日生	1990年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年8月 吉中商事株式会社入社 2014年5月 メットライフ生命保険株式会社入社 2016年10月 医療法人愛広会入職 2018年3月 当社入社 営業本部副本部長 2019年3月 執行役員営業本部長 2019年7月 執行役員営業本部長兼蘇州岡本貿易有限公司董事 2020年6月 取締役営業本部長兼蘇州岡本貿易有限公司董事(現任)	(注)3	2,564

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中 井 日 出 海	1953年12月6日生	1978年4月 日本板硝子株式会社入社 1984年8月 ワシントン大学大学院修士課程修了 2008年6月 日本板硝子株式会社退社 2012年4月 弁理士登録 日の出特許&技術コンサルティング事務所代表(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	4,238
取締役	結城 修	1963年6月22日生	1982年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2007年4月 同社AVCネットワーク社山形工場長 2011年11月 厦門松下電子信息有限公司総経理 2016年4月 パナソニック株式会社AVCネットワークス社モノづくりイノベーション推進総括 兼モノづくりイノベーション推進室長 2017年4月 パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社モノづくりプロセス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼佐賀工場長 2018年4月 パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社製造・調達・ロジスティクス担当上席主幹、副CMO 兼モノづくりイノベーション推進室長 2019年4月 パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO 製造・調達・ロジスティクス担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当 2020年3月 パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社常務、CMO、CQO 製造・調達・ロジスティクス・品質・環境担当 兼モノづくりイノベーション推進室長 兼モバイルソリューション事業部オペレーション改革担当(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐 々 木 卓	1953年9月5日生	1973年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年10月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)港区南地区営業部長 2003年9月 株式会社昭和真空総務部長 2006年2月 中央青山監査法人コンサルタント 2007年8月 太陽ASG監査法人コンサルタント 2009年7月 当社事業推進室嘱託 2010年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	6,925
監査役	亀 山 勝	1944年2月12日生	1967年4月 中小企業金融公庫入庫 1998年3月 中小企業金融公庫大阪支店長 2000年4月 経営戦略研究所理事就任 2002年7月 当社監査役就任(現任) 2004年6月 経営戦略研究所代表就任 2010年4月 経営戦略研究所参与(現任)	(注)4	1,125
監査役	野本 昌城	1951年10月24日生	1984年4月 検事任官 2002年4月 法務省大臣官房租税訟務課長 2004年4月 東京地方検察庁刑事部副部長 2005年4月 仙台地方検察庁公判部長 2006年4月 2007年4月 東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長 2010年4月 東京高等検察庁公安部 2010年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年10月 野本法律会計事務所代表(現任) 2015年6月 大林道路株式会社社外監査役(現任) 2015年6月 当社監査役就任(現任) 2015年11月 医療法人社団博栄会理事(現任) 2016年5月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド社外監査役(現任)	(注)4	3,725
計					859,613

(注)1 取締役中井日出海及び結城修の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役亀山勝及び野本昌城の3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。中井日出海取締役は、過去に当社との間で、弁理士業務に係る顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しております。なお、同氏は、当社の株式を4,238株所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
結城修取締役は、当社の主要な取引先であるパナソニック株式会社の業務執行者であります。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。亀山勝監査役は、当社の株式を1,125株所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。野本昌城監査役は、当社の株式を3,725株所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。