有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役		岡 本 毅	昭和30年7月11日生	昭和55年4月	警察庁入庁	(注)3	614,720
				昭和59年7月	西ドイツ・フライブルク大学留学
				平成2年2月	外務省在香港日本国総領事館 領事
				平成7年6月	埼玉県警察本部刑事部長
				平成7年12月	当社代表取締役社長(現任) 岡本興産有限会社代表取締役社長就任 大阪岡本硝子株式会社代表取締役社長就任
				平成8年1月 平成13年6月	台湾岡本硝子股份有限公司董事長就任(現任) 大阪岡本硝子株式会社代表取締役会長就任
				平成13年8月	岡本光学科技股份有限公司董事長就任(現任)
				平成23年3月 平成24年2月	当社営業本部長 当社商品開発本部長
専務取締役	生産本部長	田 川 勝 彦	昭和27年5月15日生	昭和52年4月 昭和61年5月 平成2年5月 平成17年4月 平成17年7月 平成17年10月 平成18年4月 平成18年6月 平成19年11月 平成20年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年7月	三晃印刷株式会社入社 株式会社ギフコ営業第二部部長 クニメディア株式会社専務取締役 当社入社 営業本部照明営業部長 営業本部照明営業部長兼フライアイ推進室長 執行役員就任 営業本部副本部長兼照明営業部長兼光学営業部長兼フライアイ推進室長 営業本部長兼照明営業部長 取締役就任 取締役横浜事業所長 取締役生産本部長代行 取締役生産本部長 常務取締役生産本部長 専務取締役生産本部長(現任)	(注)3	5,300
常務取締役	コーポレートサービス本部長	阿 部 裕	昭和25年6月23日生	昭和49年4月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	5,100
				平成6年10月	同社スペイン支店長
				平成12年3月	同社松戸・柏法人営業部長
				平成14年5月	株式会社ヒダン常務取締役経営企画本部長
				平成16年1月	田園都市株式会社常務取締役財経本部長
				平成20年12月	当社入社 上級執行役員コーポレートサービス部長
				平成21年4月	上級執行役員コーポレートサービス本部長兼財務経理部長
				平成22年1月	上級執行役員コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
				平成22年6月	取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
				平成22年7月 平成23年7月	取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼原価管理室長 常務取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長
				平成24年12月	常務取締役コーポレートサービス本部長兼財務経理部長兼経営企画室長
				平成26年10月	常務取締役コーポレートサービス本部長兼経営企画室長
				平成28年4月	常務取締役コーポレートサービス本部長(現任)

取締役	要素技術 開発本部長兼海洋・特機事業部長	高 橋 弘	昭和28年1月1日生	昭和50年3月	当社入社	(注)3	26,100
				平成9年1月	取締役生産本部ガラス製造部長
				平成13年3月	生産本部ガラス製造部長
				平成16年4月	上級執行役員ガラス製造部ガラス技術部長
				平成17年4月	新潟岡本硝子株式会社取締役
				平成17年7月	当社上級執行役員生産本部設備技術部長
				平成18年4月	上級執行役員生産本部副本部長
				平成23年6月	取締役生産本部副本部長
				平成24年12月	取締役要素技術開発本部長(現任)
				平成26年6月	海洋・特機事業部長(現任)
取締役	大阪分社長	西 垣 慎 吾	昭和35年3月22日生	昭和53年4月 昭和62年4月 平成15年7月 平成17年7月 平成19年4月 平成23年7月 平成25年1月 平成25年6月	株式会社関西設備工業入社 大阪岡本硝子株式会社入社 当社営業本部大阪営業部次長 大阪分社大阪営業部長 上級執行役員大阪分社大阪営業部長 上級執行役員大阪分社長 上級執行役員営業本部長 取締役営業本部長	(注)3	19,200
				平成28年4月	取締役大阪分社長(現任)

取締役		齋 藤 朋 之	昭和22年2月24日生	昭和40年4月	陸上自衛隊第一空挺団入隊	(注)3	28,300
				平成2年2月	当社入社
				平成9年1月	取締役総務部長
				平成14年4月	取締役管理本部長
				平成16年4月	常務取締役コーポレートサービス本部、営業本部、大阪分社統括
				平成17年4月	新潟岡本硝子株式会社代表取締役社長、当社取締役を兼務
				平成26年4月	JAPAN 3D DEVICES株式会社代表取締役社長(現任)
				平成26年5月	新潟岡本硝子株式会社代表取締役社長を退任
				平成26年6月	当社取締役を退任
				平成27年6月	当社取締役(現任)

取締役		中 井 日 出 海	昭和28年12月6日生	昭和53年4月	日本板硝子株式会社入社	(注)3	200
				昭和59年8月	ワシントン大学大学院修士課程修了
				平成20年6月	日本板硝子株式会社退社
				平成24年4月	弁理士登録 日の出特許&技術コンサルティング事務所代表(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		佐 々 木 卓	昭和28年9月5日生	昭和48年4月 平成11年10月 平成15年9月 平成18年2月 平成19年8月 平成21年7月 平成22年6月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)港区南地区営業部長 株式会社昭和真空総務部長 中央青山監査法人コンサルタント 太陽ASG監査法人コンサルタント 当社事業推進室嘱託 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	3,400
監査役		亀 山 勝	昭和19年2月12日生	昭和42年4月	中小企業金融公庫入庫	(注)4	100
				平成10年3月	中小企業金融公庫大阪支店長
				平成12年4月	経営戦略研究所理事就任
				平成14年7月	当社監査役就任(現任)
				平成16年6月	経営戦略研究所代表就任
				平成22年4月	経営戦略研究所参与(現任)
監査役		野本 昌城	昭和26年10月24日生	昭和59年4月	検事任官	(注)4	200
				平成14年4月	法務省大臣官房租税訟務課長
				平成16年4月	東京地方検察庁刑事部副部長
				平成17年4月	仙台地方検察庁公判部長
				平成18年4月 平成19年4月	東京地方検察庁公安部副部長 公安調査庁総務課長
				平成22年4月	東京高等検察庁公安部
				平成22年9月	弁護士登録(第一東京弁護士会)
				平成22年10月	野本法律会計事務所代表(現任)
				平成27年6月	大林道路株式会社社外監査役(現任)
				平成27年6月	当社監査役就任(現任)
				平成27年11月	医療法人社団博栄会理事(現任)
計							702,620

(注)1 取締役中井日出海は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役亀山勝及び野本昌城の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役中井日出海、監査役亀山勝及び監査役野本昌城の3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
6 経営戦略研究所、大林道路株式会社、医療法人社団博栄会との間には特別な関係はありません。