臨時報告書

当社は,2021年6月25日の定時株主総会において,決議事項が決議されましたので,金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき,本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 取締役の定員を20名以内から10名以内へ減員する。
② 取締役の任期を2年から1年へ短縮する。
③ 執行役員制度導入に伴い,役付取締役は会長のみとし,社長その他の役位は執行役員の地位とする。これに伴い,株主総会の招集権者及び議長を代表取締役社長執行役員に変更する。
④ 執行役員の定めを新設し,これに伴う条数の変更を行う。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として,佐藤基行,永田裕之,髙島正之,菱川 明,山口 淳,関根博士の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として,坂本泰邦氏を選任する。
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
2017年6月23日開催の第93回定時株主総会において承認いただいた,業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)について,執行役員制度導入に伴い,本制度の対象者を,当社の取締役(社外取締役を除く)及び委任契約の執行役員(以下「取締役等」という)とする内容の一部改定を行う。本制度の改定後は,当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度を対象期間として(本総会後に実施する継続対象期間は2事業年度)設定する信託に対して,59百万円に対象期間の年数を乗じた金額(継続対象期間は118百万円)を上限とする金員を拠出し,信託を設定する。当該信託を通じて116千株に対象期間の年数を乗じた株数(継続対象期間は232千株)を上限とする当社株式を取締役等に交付する。
(3) 決議事項に対する賛成,反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数,当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	99,829	473	0	(注)1	可決	99.09
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2
佐藤基行	75,979	24,287	0		可決	75.41
永田裕之	78,700	21,566	0		可決	78.11
髙島正之	75,133	25,133	0		可決	74.57
菱川 明	88,828	11,438	0		可決	88.17
山口 淳	99,478	788	0		可決	98.74
関根博士	81,764	18,502	0		可決	81.16

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第3号議案 監査役1名選任の件	95,453	4,847	0	(注)2	可決	94.74
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件	95,156	5,144	0	(注)3	可決	94.45

(注) 1.決議事項が可決されるための要件は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席(株主総会前日までの事前行使分を含む。)し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.決議事項が可決されるための要件は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席(株主総会前日までの事前行使分を含む。)し,出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3.決議事項が可決されるための要件は,出席した議決権を行使することができる株主(株主総会前日までの事前行使分を含む。)の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを集計した結果,各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため,当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。