臨時報告書

当社は,2024年6月21日の定時株主総会において,決議事項が決議されましたので,金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき,本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年6月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の割当に関する事項及びその総額
1株につき金35円 総額540,308,405円
② 配当が効力を生じる日
2024年6月24日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として,佐藤基行,山口 淳,青池慶介,山尾 明,菱川 明,竹内美奈子の各氏を選任する。
第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
2017年6月23日開催の第93回定時株主総会において導入をご承認いただいた,業績連動型株式報酬
制度(以下「本制度」という)について,本議案の対象となる当社株式等の交付等の対象者,
本制度の金額,及び株数の一部改定を行う。
本制度の改定後は,新たに雇用契約の執行役員を追加することにより,これに相応して中期経営計
画の対象となる事業年度を対象期間として設定する信託に対して,250百万円に対象期間の年数を乗
じた 金額(継続対象期間は750百万円)を上限とする金員を拠出し,信託を設定する。また当該信
託を通じて280千株に対象期間の年数を乗じた株数(継続対象期間は840千株)を上限とする当社株
式を取締役等に交付する。
(3) 決議事項に対する賛成,反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数,当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	90,809	1,575	0	(注)1	可決	95.92%
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2
佐藤基行	83,438	8,950	0		可決	88.13%
山口 淳	84,908	7,480	0		可決	89.68%
青池慶介	91,125	1,263	0		可決	96.25%
山尾 明	91,275	1,113	0		可決	96.41%
菱川 明	87,623	4,765	0		可決	92.55%
竹内美奈子	91,189	1,199	0		可決	96.32%
第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件	88,562	3,826	0	(注)1	可決	93.54%

(注) 1.決議事項が可決されるための要件は,出席した議決権を行使することができる株主(株主総会前日までの事前行使分を含む。)の議決権の過半数の賛成です。
2.決議事項が可決されるための要件は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席(株主総会前日までの事前行使分を含む。)し,出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを集計した結果,各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため,当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりません。