有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 社長	鷲 尾 勝	1958年2月21日生	1982年4月 川崎製鉄株式会社入社 2004年9月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)製鋼部長 2007年4月 同社東日本製鉄所工程部長 2009年4月 同社西日本製鉄所企画部長 2010年10月 同社第1原料部長 2012年4月 JFEマテリアル株式会社(現JFEミネラル株式会社)代表取締役社長 2016年4月 当社入社 常勤顧問 2016年6月 2018年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 当社素形材事業部長	(注)4	10,200株
代表取締役 副社長	佐 竹 義 宏	1962年9月13日生	1987年4月 川崎製鉄株式会社入社 2010年4月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)ステンレス部長 2013年4月 同社東日本製鉄所工程部長 2014年4月 同社ステンレスセクター部長 2016年4月 同社品質保証部長 2019年4月 同社監査役 2024年4月 当社入社 常勤顧問 2024年6月 当社代表取締役副社長就任(現任)	(注)4	-株
常務取締役	稲 葉 味 善	1958年12月12日生	1981年4月 2003年10月 2013年4月 2014年10月 2016年1月 2018年3月 2018年4月 2020年4月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 久保田鉄工株式会社入社 株式会社クボタ自動販売機営業部長 同社電装機器事業部副事業部長 同社東北支社長兼震災復興プロジェクト主査 同社水環境営業推進部長 当社入社 当社素形材事業部営業部長 当社素形材営業部長 当社取締役就任 株式会社ダット代表取締役社長(現任) 当社常務取締役就任(現任)	(注)4	1,800株
取締役	田 路 秀 男	1960年1月3日生	1980年4月 2014年12月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年6月 2018年7月 2020年4月 2021年6月 2022年1月 住友ゴム工業株式会社入社 日本化成株式会社入社 同社執行役員 日本化成プロダクト株式会社取締役 同社常務取締役 当社入社 当社素形材事業部製造部長 当社製造部長 当社取締役就任(現任) 生産統括部長	(注)5	1,500株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役	橋 本 光 行	1961年1月11日生	1985年4月 2013年4月 2014年4月 2015年4月 2016年1月 2020年4月 2022年4月 2022年6月 日本鋼管株式会社入社 JFEエンジニアリング株式会社鋼構造本部企画部長 北日本機械株式会社(非常勤)取締役 JFEエンジニアリング株式会社鋼構造本部橋梁事業部建設部長 同社鋼構造本部海外事業部技術部長 同社鋼構造本部海外事業部バングラデシュ第二KMG橋プロジェクトチームPM 同社社会インフラ本部PPP推進部長 当社入社 常勤顧問 当社取締役就任(現任) 当社生産技術部長	(注)4	600株
取締役 企画管理部長	古 野 好 克	1960年6月4日生	1985年4月 日本鋼管株式会社入社 1995年4月 日本鋼管株式会社より当社へ出向 2002年4月 当社素形材事業部マイティーバーセクター長 2009年4月 当社企画管理部長 2010年4月 当社技術研究所長 2012年4月 当社素形材事業部福山製造所長 2012年7月 当社へ移籍 2014年4月 当社品質保証部長 2015年4月 当社企画管理部長(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	900株
取締役	池 田 憲 英	1968年1月26日生	1990年4月 日本鋼管株式会社入社 2010年7月 JFEスチール株式会社よりJFEホールディングス株式会社へ出向 2012年6月 JFEプラリソース株式会社監査役(非常勤) 2016年4月 JFEスチール株式会社より当社へ出向 当社経理部長 2020年4月 当社へ移籍 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	400株
取締役	南 二三吉	1954年12月23日生	2002年4月 2014年8月 2015年4月 2017年4月 2020年4月 2021年6月 大阪大学大学院教授(工学研究科) 同接合科学研究所教授 同接合科学研究所副所長 同接合科学研究所所長 大阪大学名誉教授(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)5	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役	小 松 和 則	1968年3月1日生	1990年4月 2014年4月 2018年4月 2020年4月 2020年7月 2022年6月 2024年4月 日立建機株式会社入社 同社開発本部開発支援センタ原価企画部長 同社研究・開発本部開発支援センタ長 同社研究・開発本部開発企画統括部長 同社生産・調達本部調達統括部長 当社取締役就任(現任) 日立建機株式会社CPO 生産・調達本部調達統括部長(現任)	(注)4	-株
取締役	弥 富 洋 子	1962年8月9日生	1985年4月 サントリー株式会社入社 2016年4月 サントリーホールディングス株式会社 ダイバーシティ推進室長 2018年4月 サントリービジネスシステム株式会社 コラボレイティブセンター長(兼務) 2019年4月 株式会社コネクト代表取締役社長 2022年9月 新潟大学大学院教育支援機構PhDリクルート室特任教授 2023年4月 同リクルート室副室長特任教授(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-株
取締役	村 瀬 幸 子	1972年8月3日生	1995年4月 ニチハ株式会社入社 2008年9月 弁護士登録 成和明哲法律事務所入所 2015年11月 株式会社文教堂グループホールディングス 社外監査役(現任) 2018年9月 九段坂上法律事務所入所(現任) 2019年6月 ニチアス株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 マクセルホールディングス株式会社(現マクセル株式会社)社外取締役(現任) 2021年3月 ローランド株式会社社外取締役 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-株
監査役 常勤	山 口 陽 子	1962年8月8日生	1985年4月 2011年4月 2012年7月 2014年4月 2014年6月 2016年6月 2018年4月 2019年6月 2022年6月 2023年6月 川崎製鉄株式会社入社 JFEホールディングス株式会社企画部主任部員 JFEスチール株式会社監査部主任部員 同社監査役事務局部長 ジェコス株式会社監査役(非常勤) 当社監査役(非常勤) 当社入社 人事総務部担当役員付 当社取締役 人事総務部長 当社経理部、監査部、環境・設備部担当 当社企画管理部担当 当社監査役就任(現任)	(注)7	2,300株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
監査役	深 田 喜代志	1967年12月21日生	1991年4月 日本鋼管株式会社入社 2015年4月 JFEスチール株式会社スチール研究所研究企画部主任部員 2016年1月 同社スチール研究所製銑研究部主任研究員 2018年4月 同社スチール研究所製銑研究部長 2023年4月 同社スチール研究所研究企画部長(現任) JFEテクノリサーチ株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-株
監査役	中 西 弘 太	1969年11月22日生	1993年4月 2019年4月 2024年4月 2024年6月 川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社 東日本製鉄所(京浜地区)総務部資材室長(部長) 同社監査役事務局部長(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)6	-株
計					17,700株

(注) 1 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役南二三吉、取締役小松和則、取締役弥富洋子、取締役村瀬幸子の4氏は、社外取締役であります。
取締役弥富洋子氏の戸籍上の氏名は、菅沼洋子氏であります。
3 監査役深田喜代志、監査役中西弘太の2氏は、社外監査役であります。
4 2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2026年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2028年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7 2023年3月期に係る定時株主総会終結のときから2027年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名で日立建機株式会社は2024年3月末において当社の議決権を14.93%所有しており、同社は、当社製品の販売先ですが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。JFEスチール株式会社は2024年3月末において当社の議決権を36.22%所有しており、当社と同社の間には、第1[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がありますが、これは通常の取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
(社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を当社の経営に活かしていただくべく、当社の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、当社の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

役名	氏名	略歴
社外取締役	南 二三吉	大阪大学名誉教授 2021年6月 当社社外取締役就任
社外取締役	小 松 和 則	日立建機㈱ CPO 生産・調達本部調達統括部長 2022年6月 当社社外取締役就任
社外取締役	弥 富 洋 子	新潟大学大学院教育支援機構PhD リクルート室副室長 特任教授 2024年6月 当社社外取締役就任
社外取締役	村 瀬 幸 子	九段坂上法律事務所 弁護士 2024年6月 当社社外取締役就任
社外監査役	深 田 喜代志	JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2023年6月 当社社外監査役就任
社外監査役	中 西 弘 太	JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2024年6月 当社社外監査役就任

当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、当社の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
南二三吉氏につきましては、研究分野での豊富な経験と見識に加え、同分野の学内外の団体における組織運営の経験を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。小松和則氏につきましては、これまで建設機械業界において長年、研究開発・企画業務に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。弥富洋子氏につきましては、これまで食品業界において長年、研究開発・品質保証・企画業務に携わり、また女性活躍推進をはじめとする施策立案等に従事してきました。その幅広く豊富な経験と知識と実績を活かし、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。村瀬幸子氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験および高い知見を有しており、長年の上場企業の社外役員としての経験から独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、4氏の取締役は社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
深田喜代志氏、中西弘太氏の両名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により当社グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。