有価証券報告書-第119期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1. 取締役林 芳郎及び染谷 良は、社外取締役であります。
2. 監査役冲中一郎及び生田章一は、社外監査役であります。
3. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(執行役員の状況)
当社は、取締役による経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確にし、経営環境の変化に対して迅速な対応を行うために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 隅 田 博 彦 | 昭和31年8月21日生 | 平成3年2月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 25 | |
| 平成15年1月 | 同社生活産業グループIT戦略ユニットマネージャー | ||||||
| 平成20年4月 | 同社生活産業グループCIO | ||||||
| 平成23年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 社長室担当兼社長室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 経営企画担当兼事業開発部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員 経営企画担当兼事業開発部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役執行役員 経営企画担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員経営企画管掌兼管理管掌兼機械事業管掌 | 宮 地 正 文 | 昭和29年2月6日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 99 |
| 平成9年6月 | 当社本社営業管理部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社本社販売第1部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社本社缶材部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員 鋼板営業本部鋼板営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 社長室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員 海外事業担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 海外事業担当 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社取締役常務執行役員 海外事業担当兼海外事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員 財務・総務・人事担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役常務執行役員 管理担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員 CSR・リスクマネジメント事務局担当兼管理担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員 経営企画担当兼CSR・リスクマネジメント事務局担当兼管理担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員 経営企画管掌兼管理管掌 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役専務執行役員 経営企画管掌兼管理管掌兼機械事業管掌 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員建材プロジェクト管掌 | 辰 巳 英 之 | 昭和28年2月20日生 | 昭和51年4月 | 住友商事株式会社入社 | (注)3 | 18 |
| 平成12年9月 | 同社鉄鋼第二事業企画室参事(東京)兼ファイバーコート株式会社出向 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社鋼板営業本部鋼板営業第2部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 鋼板営業本部鋼板営業第2部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員 薄板事業・建装事業担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 薄板事業・建装事業担当 | ||||||
| 平成24年1月 | 鋼鈑商事株式会社代表取締役社長 現在に至る 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員 建材プロジェクト管掌 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員鋼板事業担当兼営業管理担当兼下松事業所担当 | 田 辺 敏 幸 | 昭和34年1月5日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成17年4月 | 当社本社電子材料部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社生産本部製板部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社参与 生産担当兼薄板・めっき工場長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社参与 資材・SCM部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 営業管理担当兼資材・SCM部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 鋼板事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務執行役員 鋼板事業担当兼営業管理担当兼下松事業所担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 鋼板事業担当兼営業管理担当兼下松事業所担当 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員電子材料事業担当兼化成品事業担当兼技術開発担当兼技術研究所長 | 森 賀 俊 典 | 昭和34年12月19日生 | 昭和61年4月 | 東洋製罐株式会社(現東洋製罐グループホールディングス株式会社)入社 | (注)3 | 7 |
| 平成19年6月 | 東洋製罐グループ総合研究所派遣 同社部長待遇 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社技術研究所副所長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社技術研究所長兼研究部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社技術開発担当兼技術研究所長兼研究部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 技術開発担当兼技術研究所長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 電子材料事業部長兼技術開発担当兼事業推進室長兼技術研究所長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務執行役員 電子材料事業部長兼技術開発担当兼技術研究所長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 電子材料事業担当兼化成品事業担当兼技術開発担当兼技術研究所長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員エンジニアリング担当兼機械事業担当 | 中 野 和 則 | 昭和34年1月9日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成16年8月 | 当社本社電子材料部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 鋼鈑工業株式会社出向 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社本社電子材料部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社機能材料事業本部電子材料部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社機能材料事業本部技術センター長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社参与 電子材料事業担当 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社参与 電子材料事業担当兼電子材料部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 電子材料事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 鋼鈑工業株式会社取締役専務執行役員 当社執行役員 電子材料事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社代表取締役社長 現在に至る | ||||||
| 平成27年11月 | 当社執行役員 機械事業担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務執行役員 機械事業担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員 エンジニアリング担当兼機械事業担当 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 林 芳 郎 | 昭和23年7月2日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成15年6月 | トヨタ自動車株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | パナソニックEVエナジー株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | プライムアースEVエナジー株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社非常勤顧問 現在に至る | ||||||
| 豊田合成株式会社社外監査役 現在に至る | |||||||
| 当社社外取締役 現在に至る | |||||||
| 平成27年6月 | 株式会社東京精密社外監査役 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 染 谷 良 | 昭和23年6月3日生 | 昭和46年4月 | 住友金属工業株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成14年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 中央電気工業株式会社顧問 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社相談役 | ||||||
| 当社社外監査役 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 毎 田 知 正 | 昭和29年3月3日生 | 平成2年10月 | 当社入社 | (注)3 | 7 | |
| 平成14年8月 | 当社技術研究所研究部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社技術研究所長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社技術開発・環境本部技術研究所長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 技術開発本部技術部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 化成品事業担当兼製膜企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 東洋製罐株式会社(現東洋製罐グループホールディングス株式会社)執行役員 グループ開発戦略特命担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社常務執行役員 技術・事業開発担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社常務執行役員 開発機能統轄 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社取締役常務執行役員 開発機能統轄 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社取締役専務執行役員 開発機能統轄 現在に至る | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役 現在に至る | ||||||
| 常勤監査役 | 浪 岡 貞 之 | 昭和29年9月26日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 13 | |
| 平成19年4月 | 当社経営企画本部経営企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社参与経営企画担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 経営企画担当兼経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 経営企画部長兼情報システム担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員 情報システム担当兼経営企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 経営企画担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役 現在に至る | ||||||
| 監査役 | 冲 中 一 郎 | 昭和22年1月28日生 | 昭和46年4月 | 新日本製鐵株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成11年7月 | 新日鉄情報通信システム株式会社取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 新日鉄ソリューションズ株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社日本システムディベロップメント専務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成23年4月 | 特定非営利活動法人JASIPA特別顧問 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 生 田 章 一 | 昭和27年6月12日生 | 昭和51年4月 | 通商産業省入省 | (注)5 | ― | |
| 平成4年6月 | 資源エネルギー庁石炭部鉱害課長 | ||||||
| 平成5年5月 | 佐賀県商工労働部長 | ||||||
| 平成8年5月 | 生活産業局繊維製品課長 | ||||||
| 平成9年6月 | 生活産業局紙業印刷業課長 | ||||||
| 平成11年6月 | 日本貿易振興会インドネシア・ジャカルタセンター所長 | ||||||
| 平成13年7月 | 大臣官房審議官(通商戦略担当) | ||||||
| 平成14年7月 | 情報処理技術者試験センター所長 | ||||||
| 平成17年6月 | 志布志石油備蓄株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 丸紅株式会社顧問 | ||||||
| 平成20年4月 | 丸紅株式会社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 丸紅株式会社顧問 | ||||||
| 平成25年7月 | 一般財団法人日中経済協会専務理事 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役 現在に至る | ||||||
| 監査役 | 大 川 邦 夫 | 昭和30年12月29日生 | 昭和53年4月 | 東洋製罐株式会社(現東洋製罐グループホールディングス株式会社)入社 | (注)5 | 8 | |
| 平成16年6月 | 同社管理本部経理部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常勤監査役 現在に至る | ||||||
| 当社社外監査役 | |||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役 現在に至る | ||||||
| 計 | 193 | ||||||
(注) 1. 取締役林 芳郎及び染谷 良は、社外取締役であります。
2. 監査役冲中一郎及び生田章一は、社外監査役であります。
3. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||
| 大楽 高嗣 | 昭和34年1月6日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 14 | |||
| 平成17年6月 | 当社本社秘書室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社管理本部管理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 湖南東洋利徳材料科技有限公司 副総経理 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社管理担当兼総務部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 管理担当兼総務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社補欠監査役 現在に至る | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員 管理担当 現在に至る | ||||||
(執行役員の状況)
当社は、取締役による経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確にし、経営環境の変化に対して迅速な対応を行うために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 氏名 | 担当 | ||
| 坂 本 信 夫 | 専務執行役員 | TOSYALI TOYO CELIK ANONIM SIRKETI(Tosyali Toyo Steel CO. INC.)取締役副社長 | |
| 藤 井 孝 司 | 執行役員 | 下松事業所長 | |
| 長 谷 川 浩 | 執行役員 | 生産統括担当兼下松事業所副所長兼生産担当 | |
| 塩 道 行 正 | 執行役員 | エンジニアリング担当 | |
| 大 楽 高 嗣 | 執行役員 | 管理担当 | |
| 清 木 和 浩 | 執行役員 | KYテクノロジー株式会社 代表取締役社長 | |
| 中 村 琢 司 | 執行役員 | 化成品事業部長兼技術開発担当補佐 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
