訂正有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1. 取締役林 芳郎、染谷 良及び大塚一男は、社外取締役であります。
2. 監査役宮本光晴、大川邦夫及び冲中一郎は、社外監査役であります。
3. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(執行役員の状況)
当社は、取締役による経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確にし、経営環境の変化に対して迅速な対応を行うために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 田 中 厚 夫 | 昭和21年9月10日生 | 昭和44年4月 | 当社入社 | (注)3 | 94 | |
| 平成10年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社常務取締役下松工場長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社専務取締役企画・経理・総務・商品開発部門管掌 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役会長 現在に至る | ||||||
| 代表取締役社長 | 隅 田 博 彦 | 昭和31年8月21日生 | 平成3年2月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 12 | |
| 平成15年1月 | 同社生活産業グループIT戦略ユニットマネージャー | ||||||
| 平成20年4月 | 同社生活産業グループCIO | ||||||
| 平成23年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員社長室担当兼社長室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員経営企画担当兼事業開発部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役執行役員経営企画担当兼事業開発部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役執行役員経営企画担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員鋼板事業管掌兼化成品事業管掌 | 吉 武 潤 一 郎 | 昭和28年2月8日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 |
| 平成11年6月 | 当社本社販売第2部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社本社薄板部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社大阪支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役大阪支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役執行役員鋼板営業本部資材部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員鋼板営業本部資材部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務執行役員鋼板営業本部資材部長兼SCM部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員営業管理担当兼資材・SCM部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員営業管理担当兼資材・SCM部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役常務執行役員営業管理担当 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社取締役常務執行役員営業管理・缶材事業担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役専務執行役員鋼板事業管掌 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員鋼板事業管掌兼化成品事業管掌 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員経営企画管掌兼管理管掌 | 宮 地 正 文 | 昭和29年2月6日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 88 |
| 平成9年6月 | 当社本社営業管理部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社本社販売第1部長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社本社缶材部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員鋼板営業本部鋼板営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員社長室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員海外事業担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員海外事業担当 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社取締役常務執行役員海外事業担当兼海外事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役常務執行役員財務・総務・人事担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役常務執行役員管理担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員CSR・リスクマネジメント事務局担当兼管理担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員経営企画担当兼CSR・リスクマネジメント事務局担当兼管理担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員 経営企画管掌兼管理管掌 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 林 芳 郎 | 昭和23年7月2日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成15年6月 | トヨタ自動車株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | パナソニックEVエナジー株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | プライムアースEVエナジー株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社非常勤顧問 現在に至る | ||||||
| 豊田合成株式会社社外監査役 現在に至る | |||||||
| 当社取締役 現在に至る | |||||||
| 平成27年6月 | 株式会社東京精密社外監査役 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 染 谷 良 | 昭和23年6月3日生 | 昭和46年4月 | 住友金属工業株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成14年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 中央電気工業株式会社顧問 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社相談役 現在に至る | ||||||
| 当社監査役 | |||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 現在に至る | ||||||
| 取締役 | 大 塚 一 男 | 昭和34年11月24日生 | 昭和58年4月 | 東洋製罐株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成17年6月 | 同社広島工場長 | ||||||
| 平成18年6月 | Asia Packaging Industries(vietnam) Co., Ltd. 副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 東洋製罐株式会社生産本部生産技術部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社生産本部品質保証部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社海外事業本部海外事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | Next Can Innovation Co., Ltd. 取締役社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 東洋製罐株式会社執行役員 Next Can Innovation Co., Ltd. 経営担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社執行役員 事業企画・CSR担当及び経営企画部長兼海外事業企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社執行役員 事業企画・CSR担当及び経営企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社常務執行役員 経営戦略担当及びIR担当、経営企画部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社常務執行役員 経営戦略担当及びIR担当 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 現在に至る | ||||||
| 常勤監査役 | 浪 岡 貞 之 | 昭和29年9月26日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 11 | |
| 平成19年4月 | 当社経営企画本部経営企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社参与経営企画担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員経営企画担当兼経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員経営企画部長兼情報システム担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員情報システム担当兼経営企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員経営企画担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 現在に至る | ||||||
| 監査役 | 宮 本 光 晴 | 昭和23年7月28日生 | 昭和57年4月 | 専修大学経済学部助教授 | (注)4 | 10 | |
| 昭和63年4月 | 専修大学経済学部教授 現在に至る | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役 現在に至る | ||||||
| 監査役 | 大 川 邦 夫 | 昭和30年12月29日生 | 昭和53年4月 | 東洋製罐株式会社入社 | (注)4 | 8 | |
| 平成16年6月 | 同社管理本部経理部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 当社監査役 現在に至る | |||||||
| 平成25年4月 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社常勤監査役 現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 冲 中 一 郎 | 昭和22年1月28日生 | 昭和46年4月 | 新日本製鐵株式会社入社 | (注)5 | ― | |
| 平成11年7月 | 新日鉄情報通信システム株式会社取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 新日鉄ソリューションズ株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社日本システムディベロップメント専務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成23年4月 | 特定非営利活動法人JASIPA特別顧問 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 現在に至る | ||||||
| 計 | 251 | ||||||
(注) 1. 取締役林 芳郎、染谷 良及び大塚一男は、社外取締役であります。
2. 監査役宮本光晴、大川邦夫及び冲中一郎は、社外監査役であります。
3. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成24年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||
| 大楽 高嗣 | 昭和34年1月6日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 5 | |||
| 平成17年6月 | 当社本社秘書室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社管理本部管理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 湖南東洋利徳材料科技有限公司 副総経理 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社管理担当兼総務部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 管理担当兼総務部長 現在に至る | ||||||
| 平成27年6月 | 当社補欠監査役 現在に至る | ||||||
(執行役員の状況)
当社は、取締役による経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確にし、経営環境の変化に対して迅速な対応を行うために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
| 氏名 | 担当 | ||
| 坂 本 信 夫 | 専務執行役員 | TOSYALI TOYO CELIK ANONIM SIRKETI(Tosyali Toyo Steel CO. INC.)取締役副社長 | |
| 田 辺 敏 幸 | 執行役員 | 鋼板事業部長 | |
| 藤 井 孝 司 | 執行役員 | 下松事業所長 | |
| 森 賀 俊 典 | 執行役員 | 電子材料事業部長兼技術開発担当兼事業推進室長兼技術研究所長 | |
| 長 谷 川 浩 | 執行役員 | 生産統括担当兼生産担当 | |
| 塩 道 行 正 | 執行役員 | エンジニアリング担当兼エンジニアリング部長 | |
| 大 楽 高 嗣 | 執行役員 | 管理担当兼総務部長 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
