有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性8名 女性- (役員のうち女性の比率-)
(注)1 取締役田中光昭、取締役森山昭彦及び取締役米田康三の3氏は、社外取締役である。
2 常勤監査役本田雅章及び監査役金井一泰の両氏は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 常勤監査役本田雅章氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 常勤監査役松原光成氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役金井一泰氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、執行役員制度を導入している。
本有価証券報告書提出日現在で、当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 棚 橋 章 | 昭和31年11月18日生 | 昭和55年4月 | トピー工業株式会社入社 | (注)3 | 1,900 | |
| 平成10年4月 | 同社豊橋製造所製鋼部製鋼工場長 | ||||||
| 平成12年1月 | 同社豊橋製造所業務管理部生産管理課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社豊橋製造所業務管理部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社スチール事業部総括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社スチール事業部豊橋製造所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社執行役員スチール事業部副事業部長兼豊橋製造所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | トピー工業株式会社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー | ||||||
| 平成25年6月 | 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー | ||||||
| 平成25年7月 | 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー | ||||||
| 平成27年4月 | 同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社執行役員退任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社専務取締役グループ経営に関する事項につき、社長を補佐就任 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | 経営企画、総務、人事、財務、システムに関する 事項管掌、経営統括本部長 | 武 仲 康 剛 | 昭和35年3月23日生 | 平成2年10月 | トピー工業株式会社入社 | (注)3 | 700 |
| 平成15年7月 | 同社造機事業部総括部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 青島トピー機械有限公司総経理 | ||||||
| 平成23年10月 | 青島トピー機械有限公司総経理兼トピー履帯有限公司総経理 | ||||||
| 平成24年4月 | トピー工業株式会社経営企画部長代行 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社グローバル戦略推進部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部長就任 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部門担当就任 | ||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役執行役員経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営企画、総務部門担当就任 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社取締役執行役員経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社常務取締役経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 田 中 光 昭 | 昭和45年12月24日生 | 平成6年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成13年4月 | 伊藤忠非鉄マテリアル株式会社へ出向 | ||||||
| 平成14年10月 | 伊藤忠タイ会社(バンコック駐在) | ||||||
| 平成19年1月 | 伊藤忠非鉄マテリアル株式会社へ出向 | ||||||
| 平成20年4月 | 伊藤忠メタルズ株式会社へ出向 | ||||||
| 平成26年4月 | 伊藤忠商事株式会社非鉄・金属原料部事業開発課長代行 | ||||||
| 平成27年4月 | 伊藤忠タイ会社(バンコック駐在) | ||||||
| 平成30年4月 | 伊藤忠商事株式会社非鉄・金属原料部長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 森 山 昭 彦 | 昭和28年12月21日生 | 昭和57年9月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 | (注)3 | - | |
| 昭和63年12月 昭和64年1月 | 同法人退所 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)新潟事務所入所 | ||||||
| 平成5年3月 平成5年4月 平成28年6月 | 同法人退所 森山経理事務所入所、公認会計士森山昭彦事務所開設(現任) 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 米 田 康 三 | 昭和23年6月18日生 | 昭和47年3月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社 | (注)3 | - | |
| 平成13年4月 | 同社執行役員本店営業第二部長 | ||||||
| 平成14年6月 | Japan Equity Capital Co., Ltd会長兼CEO | ||||||
| 平成15年4月 | 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 平田機工株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社キンレイ(現 株式会社KRフードサービス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年12月 | 株式会社アミファ取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社タカギ取締役(現任) アネスト岩田株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | スリーフィールズ合同会社代表社員(現任) | ||||||
| 平成28年11月 | フォーライフ株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 本 田 雅 章 | 昭和36年3月23日生 | 昭和58年4月 | トピー工業株式会社入社 | (注)4 | 700 | |
| 平成19年1月 | 同社スチール事業部豊橋製造所業務管理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社財務部管財担当部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社財務部参事 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 松 原 光 成 | 昭和33年5月5日生 | 昭和57年4月 | トピー工業株式会社入社 | (注)5 | 5,200 | |
| 平成9年4月 | 当社入社 当社生産本部製鋼工場長 | ||||||
| 平成10年2月 平成10年9月 | 当社生産本部生産技術部長代行 当社企画本部品質保証部長兼生産本部生産技術部長代行 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社品質保証部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社技術本部品質保証部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社技術本部品質保証部長兼技術部長代行 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社技術本部技術部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社生産本部技術部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員製造所副所長兼技術部長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社執行役員製造所副所長兼管理部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 金 井 一 泰 | 昭和42年4月17日生 | 平成15年12月 | トピー工業株式会社入社 | (注)6 | - | |
| 平成25年7月 | 同社社員部人事企画・労政担当部長 | ||||||
| 平成28年7月 | 同社総務部社員・労政グループ長 | ||||||
| 平成29年4月 | 同社経営企画部関係会社グループ長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 8,500 | ||||||
(注)1 取締役田中光昭、取締役森山昭彦及び取締役米田康三の3氏は、社外取締役である。
2 常勤監査役本田雅章及び監査役金井一泰の両氏は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 常勤監査役本田雅章氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 常勤監査役松原光成氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役金井一泰氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、執行役員制度を導入している。
本有価証券報告書提出日現在で、当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
| 役職名 | 氏名 | 担当職掌 |
| 専務執行役員 | 池津 敏郎 | 技術管理本部長兼製造本部長 |
| 常務執行役員 | 成田 智志 | 営業本部長 |
| 執行役員 | 南波 義幸 | 営業本部副本部長兼営業統括部長 |
| 執行役員 | 戸田 一郎 | 営業本部副本部長兼加工品営業部長 |
| 執行役員 | 田村 寛 | 経営統括本部副本部長兼総務部長 |
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 中 村 毅 | 昭和35年4月2日生 | 昭和58年4月 | トピー工業株式会社入社 | - |
| 平成12年1月 | 同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長 | |||
| 平成17年10月 | 同社豊橋製造所製鋼工場長 | |||
| 平成18年6月 | 明海ガス株式会社代表取締役社長 | |||
| 平成20年4月 | トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長 | |||
| 平成22年7月 | 同社経営企画部特命担当部長 | |||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(平成29年6月まで) | |||
| 平成26年4月 | トピー工業株式会社技術統括部長 | |||
| 平成28年4月 | 同社執行役員技術統括部長 | |||
| 平成29年4月 | 同社執行役員技術部長 | |||
| 平成30年4月 | 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
