有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	新貝 元	1957年12月12日生	1982年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2001年12月 同社鋼材事業部知多工場副工場長 2003年6月 同社鋼材事業部知多工場技術部長 兼知多工場副工場長 2004年4月 同社鋼材事業部星崎工場長 2006年6月 同社高機能材料事業部長 2008年1月 同社鋼材事業部知多工場長 2009年6月 同社取締役高合金事業部長 2010年6月 同社取締役調達本部長 2012年4月 同社取締役機能材料製品本部長 2012年6月 同社常務取締役 2012年6月 当社取締役(社外) (2013年6月退任) 2014年6月 大同特殊鋼株式会社代表取締役副社 長 2015年6月 同社代表取締役副社長執行役員 (2016年6月退任) 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	注4	4,052
取締役	秋田 康明	1959年10月14日生	1982年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2004年6月 同社経理部長 2008年6月 同社人事部長 2010年6月 同社関連事業部長 2014年6月 2016年6月 2019年4月 2019年5月 2020年4月 当社取締役執行役員経営企画部長 当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼経理部長 当社取締役常務執行役員経営企画部長 当社取締役常務執行役員(現任)	注4	1,833
取締役 枚方工場長	髙橋 一朗	1961年9月14日生	1984年4月 当社入社 2013年5月 タイ精線株式会社代表取締役社長(在籍出向) 2016年4月 当社執行役員枚方工場長 2019年6月 2020年1月 2020年4月 当社取締役執行役員枚方工場長 当社取締役執行役員枚方工場長兼事務部長 当社取締役執行役員枚方工場長(現任)	注4	1,816
取締役	花井 健	1954年10月16日生	1977年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2000年7月 同行国際為替営業部長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)本店営業第四部長 2004年4月 同行執行役員 上海支店長 2006年3月 同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員 2007年6月 同行常務執行役員 日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長 みずほ中国総代表 2008年4月 同行常務執行役員 営業統括役員 2009年4月 同行理事(2009年4月退任) 2009年5月 楽天株式会社常務執行役員 2010年3月 同社取締役常務執行役員(2011年7月退任) 2011年8月 興和不動産株式会社(現新日鉄興和不動産株式会社)顧問(2015年6月退任) 2012年7月 株式会社コーポレイトディレクション顧問(現任) 2013年6月 株式会社ネクスト(現㈱LIFULL)監査役(社外)(現任) 2014年6月 株式会社アシックス取締役(社外)(2020年3月退任) 2014年6月 株式会社丸運取締役(社外)(現任) 2015年6月 当社取締役(社外)(現任) 2017年6月 タツタ電線株式会社取締役(社外)(現任)	注4	1,450

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	滝沢 正明	1948年8月8日生	1971年4月 岡谷鋼機株式会社入社 1992年3月 米国岡谷鋼機株式会社ニューヨーク店長 1999年5月 岡谷鋼機株式会社貿易本部長 2002年5月 同社取締役貿易本部長 2003年5月 同社取締役海外関連事業部・海外事業所担当兼貿易本部長 2005年6月 ブラザー工業株式会社監査役(非常勤)(2008年6月退任) 2006年5月 岡谷鋼機株式会社取締役生活産業事業・現地法人等海外事業担当兼海外関連事業部長 2007年5月 同社取締役生活産業事業・海外関連事業担当兼東京本店副本店長 2008年5月 同社取締役、米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長 2012年5月 岡谷鋼機株式会社取締役退任、 米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長退任、米国岡谷鋼機株式会社顧問 2013年5月 2016年6月 同社顧問退任 当社取締役(社外) (現任)	注4	200
取締役	温品 昌泰	1966年3月26日生	1989年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2017年4月 同社自動車ビジネスユニット名古屋営業部長 2020年4月 2020年6月 同社執行役員大阪支店長兼ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長(現任) 当社取締役(現任)	注4	-
取締役	渡邉 剛	1967年3月28日生	1990年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2014年6月 同社機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部星崎工場副工場長 2018年4月 同社生産技術部長 2019年4月 2019年6月 同社星崎工場長(現任) 当社取締役(現任)	注4	-
常勤監査役	中川 幸朋	1957年10月29日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 経営企画部部長 2011年10月 経理部長 2016年6月 常勤監査役(現任)	注5	1,048
常勤監査役	若松 壮一	1957年10月31日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 経理部長 2011年10月 2013年4月 2015年4月 2016年4月 2018年4月 2018年6月 企画管理部長 事務部長兼企画管理部長 事務部長 枚方工場副工場長 理事 常勤監査役(現任)	注6	300
監査役	笹山 眞一	1953年10月18日生	1979年4月 日本冶金工業株式会社入社 2003年4月 株式会社YAKIN川崎製造部長 2008年6月 日本冶金工業株式会社取締役 株式会社YAKIN川崎常務取締役兼任 2009年4月 日本冶金工業株式会社取締役川崎製造所副所長 2010年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社常務取締役川崎製造所長 2014年3月 同社取締役退任 2014年4月 ナスエンジニアリング株式会社顧問 2014年6月 同社取締役社長 2016年7月 同社顧問(2017年6月退任) 2017年6月 当社監査役(社外)(現任)	注7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	鈴井 伸夫	1945年11月3日生	1971年4月 2004年6月 東レ株式会社入社 同社生産本部(プラスチック生産(フィルム))担当 2006年6月 2008年6月 2010年6月 2012年6月 2015年6月 2015年6月 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役副社長 同社常任顧問 東レバッテリーセパレータフィルム株式会社取締役会長(2017年3月退任) 2017年6月 2020年6月 東レ株式会社顧問(2019年6月退任) 当社監査役(社外)(現任)	注8	-
計					10,699

(注)1.取締役 花井 健及び滝沢 正明は、社外取締役であります。
2.監査役 笹山 眞一及び鈴井 伸夫は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
南 昌作	1972年6月8日生	2000年4月 2007年9月 大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所 同所退所 2007年10月 リーガル・ソリューション法律事務所設立(現在に至る)	-

4.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。なお、2020年6月26日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役 温品昌泰の任期についても、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであり、同時点までであります。
5.監査役 中川幸朋の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役 若松壮一の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役 笹山眞一の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.監査役 鈴井伸夫の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
9.所有株式数には日本精線役員持株会における各自の持分を含めております。
なお、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの所有株式数の増減は反映しておりません。
10.当社では、経営意思決定の効率化と、経営監督機能と業務執行機能を区分して役割・責任を明確化するため執行役員制度を導入しております。
なお、2020年6月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名	氏名	担当及び重要な兼職の状況
*常務執行役員	秋田 康明	経営企画部・経理部担当、大同不銹鋼(大連)有限公司董事長
常務執行役員	吉田 厚	金属繊維主担当、耐素龍精密濾機(常熟)有限公司董事長
常務執行役員	加藤 恭資	総務部・情報システム部担当、コンプライアンス担当、総務部長
常務執行役員	小林 真	鋼線販売部門・営業統括部担当
執行役員	津田 俊之	営業統括部長
*執行役員	髙橋 一朗	鋼線製造主担当、研究開発部・顧客サービス部担当、枚方工場長
執行役員	岩城 泰王	生産業務部長
執行役員	越智 隆裕	金属繊維副担当・金属繊維製造部門担当
執行役員	大塚 雅彦	枚方工場副工場長兼枚方鋼線製造部長
執行役員	谷口 政広	東大阪工場長
執行役員	山田 和仁	東京支店長
執行役員	松田 潤	金属繊維販売部門担当、韓国ナスロン株式会社代表理事

(注)*印の執行役員は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役花井健氏は株式会社LIFULLの社外監査役、株式会社丸運並びにタツタ電線株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。選任については、同氏は他社の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を、当社の経営に反映いただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外取締役滝沢正明氏は岡谷鋼機株式会社の元取締役であり、同社は当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の2%未満であり、僅少であります。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。選任については、同氏はグローバルにビジネスを展開する企業の取締役を長年にわたり務められ、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を、当社の経営に反映いただけるものと判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外監査役笹山眞一氏はナスエンジニアリング株式会社の元取締役社長であります。同社と当社の間で製品販売等の取引関係はありません。また同氏は日本冶金工業株式会社の元常務取締役であります。同社と当社の間で製品販売等の取引関係はありませんが、過去に当社の取締役であった者が同社の社外監査役に就任しております。なお、同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
社外監査役鈴井伸夫氏は東レ株式会社の元代表取締役副社長であります。同社と当社との間で営業上の取引関係がありますが、その取引金額は当期連結売上高の2%未満であり、僅少であります。同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査業務に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、および会計監査と相互に連携し、内部統制部門から報告を受け、実行性のある監督を実施しています。
また社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換しているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。