有価証券報告書-第173期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役		兵 藤 光 司	昭和32年6月6日生	平成18年1月 平成20年7月 平成21年1月 平成25年1月 平成25年6月 平成26年6月 平成27年6月	トヨタ自動車㈱ 豪亜中近東事業部 プロジェクト室長 パキスタン INDUS MOTOR COMPANY LIMITED 赴任 同社副会長 当社顧問 当社常務取締役 営業本部長 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長(現在)	平成28年6月から 平成29年6月まで	7
取 締 役 執行役員	管理本部長 兼 総務部長	児 玉 啓 二	昭和31年9月10日生	平成22年4月 平成23年6月 平成28年6月	当社総務部長 当社取締役 総務部長 当社取締役 執行役員 管理本部長(現在)		18
取 締 役 執行役員	製造本部長	平 松 繁 孝	昭和33年9月26日生	平成26年4月 平成26年6月 平成27年6月 平成28年5月 平成28年6月	当社本社副工場長兼美濃工場長(部長待遇)兼技術部長(本社) 当社取締役 当社取締役 旭工場長兼技術部長(旭)兼技術部開発室長および旭工場の生産・技術・品質、工具、改善推進室担当 当社取締役 製造2部担当 当社取締役 執行役員 製造本部長(現在)		2
取 締 役 執行役員	営業本部長	小 林 俊 彦	昭和27年9月1日生	平成17年3月 平成19年1月 平成21年2月 平成26年10月 平成27年6月 平成28年6月	旭硝子㈱日本・アジア事業 本部長(上席参事) 同社中国自動車ガラス新会社董事長および総経理 同社豊田営業センター トヨタグローバルアカウントマネージャー(上席参事) 当社営業部理事 当社取締役 営業1部長 当社取締役 執行役員 営業本部長(現在)		2
取 締 役 (監査等委員)		小 林 茂	昭和34年3月11日生	平成16年6月 平成18年4月 平成20年6月 平成23年3月 平成23年6月 平成24年6月 平成27年6月 平成28年6月	㈱UFJ銀行 高畑支店長兼高畑法人営業部長 ㈱三菱東京UFJ銀行 春日井支社長 同行 半田支社長 当社顧問 当社常勤監査役 当社取締役 営業部長 当社取締役 営業2部長 当社取締役(監査等委員)(現在)	平成28年6月から 平成30年6月まで	13
取 締 役 (監査等委員)		須 田 佳 孝	昭和35年1月25日生	平成19年10月	三菱マテリアル㈱ 桶川製作所 製造部長		―
				平成22年1月	同社 桶川製作所 副所長
				平成22年6月	当社監査役
				平成22年7月	MMCスーパーアロイ㈱取締役
				平成25年3月 平成25年4月 平成26年7月 平成28年6月	同社常務取締役 同社常務取締役事務部長 日立金属MMCスーパーアロイ㈱常務取締役桶川事業所長(現在) 当社取締役(監査等委員)(現在)
取 締 役 (監査等委員)		伊 藤 真 弘	昭和36年11月11日生	平成6年8月	伊藤真弘税理士事務所所長		―
				平成9年9月	㈲はたやコーポレーション代表取締役(現在)
				平成20年6月	当社補欠監査役
				平成23年6月 平成26年10月 平成28年6月	当社監査役 丸の内中央総合事務所グループ代表(現在) 税理士法人丸の内中央総合事務所代表(現在) 当社取締役(監査等委員)(現在)
計							42

(注) 1.平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 須田佳孝及び伊藤真弘は、社外取締役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、6名で、取締役兼務者を除く執行役員は次の者で構成されております。

執行役員	営業2部長		尾 嵜 政 行
執行役員	技術1部長		丹 羽 辰 也
執行役員	技術2部長		佐 藤 輝 幸

4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
林 伸 文	昭和30年4月12日生	昭和53年3月	昭和監査法人(現 新日本監査法人)大阪事務所入所	(注)	―
		昭和56年9月	監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
		平成26年10月	公認会計士林伸文事務所所長(現在)
		平成26年10月	有限会社林製陶所代表取締役(現在)
		平成26年11月 平成27年6月 平成28年6月	林伸文税理士事務所所長(現在) ㈱フジミインコーポレーテッド補欠監査役(現在) 当社 補欠取締役(監査等委員)(現在)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。