有価証券報告書-第175期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.伊藤真弘及び高津民生は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で、取締役兼務者を除く執行役員は次の者で構成されております。
3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 取締役社長 代表取締役 | 兵 藤 光 司 | 昭和32年6月6日生 |
| 平成30年6月から 平成31年6月まで | 14 | |||||||||||||||||
| 取 締 役 執行役員 | 管理本部長 | 児 玉 啓 二 | 昭和31年9月10日生 |
| 24 | |||||||||||||||||
| 取 締 役 執行役員 | 営業本部長 | 小 林 俊 彦 | 昭和27年9月1日生 |
| 6 | |||||||||||||||||
| 取 締 役 執行役員 | 技術・品証 本部長 | 佐 藤 輝 幸 | 昭和33年11月8日生 |
| 2 | |||||||||||||||||
| 取 締 役 執行役員 | 製造本部長 | 佐 藤 勝 治 | 昭和31年11月23日生 |
| 1 | |||||||||||||||||
| 取 締 役 (監査等委員) | 小 林 茂 | 昭和34年3月11日生 |
| 平成30年6月から 平成32年6月まで | 17 | |||||||||||||||||
| 取 締 役 (監査等委員) | 伊 藤 真 弘 | 昭和36年11月11日生 |
| ― | ||||||||||||||||||
| 取 締 役 (監査等委員) | 高 津 民 生 | 昭和39年2月7日生 |
| ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 64 | |||||||||||||||||||||
(注) 1.伊藤真弘及び高津民生は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で、取締役兼務者を除く執行役員は次の者で構成されております。
| 執行役員 | 営業副本部長 | 尾 嵜 政 行 | |
| 執行役員 | 技術1部長 | 丹 羽 辰 也 | |
| 執行役員 | ㈱江南螺子製作所 代表取締役社長 兼㈱美濃コーティング 代表取締役社長 | 平 松 繁 孝 |
3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 林 伸 文 | 昭和30年4月12日生 | 昭和53年3月 | 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所 | (注) | ― |
| 昭和56年9月 | 監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||
| 平成26年10月 | 公認会計士林伸文事務所所長(現在) | ||||
| 平成26年10月 | 有限会社林製陶所代表取締役(現在) | ||||
| 平成26年11月 平成27年6月 平成28年6月 | 林伸文税理士事務所所長(現在) ㈱フジミインコーポレーテッド補欠監査役(現在) 当社 補欠取締役(監査等委員)(現在) | ||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
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