有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	品 田 守 敏	1940年8月28日生	1995年3月 当社取締役 2000年6月 当社取締役副社長 新規事業統括 2001年10月 当社代表取締役副社長 2003年6月 当社代表取締役社長 2009年5月 当社代表取締役会長(現職) 2012年6月 ㈱エルアイイーエイチ 取締役会長(現職)	(注)3	23,000
代表取締役社長	福 村 康 廣	1956年8月26日生	2003年6月 当社取締役 2004年10月 ㈱東京理化工業所 代表取締役社長 2005年6月 当社代表取締役福社長 2007年1月 当社取締役副社長 2008年2月 当社取締役(非常勤) 2009年8月 当社取締役 辞任 2012年6月 ㈱エルアイイーエイチ 代表取締役社長(現職) 2018年6月 当社取締役 2020年1月 当社取締役副社長 2020年9月 当社取締役社長 2022年2月 当社代表取締役社長(現職)	(注)3	─
常務取締役	甲 佐 邦 彦	1946年4月15日生	1971年4月 当社入社 2003年4月 当社総務部部長 2006年4月 当社総務担当執行役員 2007年6月 当社取締役総務部長 2013年6月 当社常務取締役 2014年7月 当社取締役社長 2020年9月 当社常務取締役(現職)	(注)3	30
取締役	田 中 祥 司	1959年9月27日生	1982年4月 藤田観光㈱入社 1994年9月 都市鑑定研究所設立 2008年4月 ㈱リサパートナーズ顧問 2008年7月 都市鑑定アドバイザリー㈱設立 同社代表取締役(現職) 2011年6月 当社取締役(現職)	(注)3	─
取締役 (常勤) 監査等委員	塩 澤 義 一	1944年5月7日生	1967年7月 当社入社 1997年3月 当社総務部部長 1999年6月 当社常勤監査役 2022年6月 当社常勤取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	3
取締役 監査等委員	上 田 直 樹	1972年12月1日生	1999年4月 第ニ東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所 2003年4月 金融庁監督局総務課 課長補佐 2012年4月 さくら共同法律事務所 パートナー就任(現職) 2013年1月 当社仮監査役 2013年6月 当社監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	―
取締役 監査等委員	野 村 和 正	1947年8月15日生	1975年3月 野村司法書士事務所入所 1984年4月 野村経営管理事務所代表 2019年6月 当社監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	―
計					23,033

(注) 1 取締役のうち、田中祥司は、社外取締役であります。
2 取締役 監査等委員のうち、上田直樹及び野村和正は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 監査等委員の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、監査等委員である社外取締役2名を選任しており、各々当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の田中祥司氏は、不動産鑑定士のみならず経営者として長年に亘り豊富な経験を積まれており、当社の非業務執行取締役(非常勤)として、その高い見識を活かして当社のコンプライアンスや経営体制の強化に関して、執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社の取締役会において的確な提言・助言をいただくことにより、経営体制の強化など当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断しております。
監査等委員である社外取締役の上田直樹氏は、弁護士の資格を有しながら、金融庁の課長補佐の経歴を持ち、法律のみならず幅広い見識を有しており、その能力と豊富な経験で中立的な立場から評価・監視していただきます。また、同様に野村和正氏は、長年に亘る司法書士並びに行政書士事務所での豊富な経験や実績とその幅広い見識で当社の経営を客観的及び中立的な立場から評価・監視していただきます。各社外監査等委員である取締役は常勤の監査等委員である取締役と連携して、監査等委員会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監査を実施し、社外取締役の独立・公正な立場から監査を実施していただきます。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に定めております。
当社は、社外取締役の田中祥司氏及び野村和正氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。