有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	品 田 守 敏	1940年8月28日生	1995年3月 当社取締役 2000年6月 当社取締役副社長 新規事業統括 2001年10月 当社代表取締役副社長 2003年6月 当社代表取締役社長 2009年5月 当社代表取締役会長(現職) 2012年6月 ㈱エルアイイーエイチ 取締役会長(現職) 2023年12月 同社取締役 辞任	(注)2	23,000
代表取締役社長	福 村 康 廣	1956年8月26日生	2003年6月 当社取締役(非常勤) 2004年10月 ㈱東京理化工業所 代表取締役社長 2005年6月 当社代表取締役副社長 2007年1月 当社取締役副社長 2009年8月 当社取締役 辞任 2012年6月 ㈱エルアイイーエイチ 代表取締役社長(現職) 2018年6月 当社取締役(非常勤) 2020年1月 当社取締役副社長 2020年9月 当社取締役社長 2022年2月 当社代表取締役社長(現職)	(注)2	─
取締役	久 永 賢 剛	1971年7月30日生	2022年4月 ㈱ティービーアイ SI事業部首都圏営業2部 次長 2023年12月 同社 退社 2023年12月 当社 入社 新規事業担当業務 部長 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	─
取締役	山 田 秀 雄	1974年7月3日生	2020年5月 ㈱ティービーアイクリエイティブ営業本部 MS事業部 次長 2024年4月 同社 退社 2024年5月 当社 入社 新規事業担当業務 副部長 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	─
取締役 (常勤) 監査等委員	花 岡 正 道	1960年8月16日生	1990年4月 菅川税理士事務所 入所 1998年3月 同事務所 退所 1998年4月 児玉会計事務所 入所 1999年3月 同事務所 退所 2002年9月 東洋観光ホールディングス社長室 入社 2020年8月 同社社長室 参事 2024年5月 同社 退社 2024年6月 当社常勤取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	―
取締役 監査等委員	神 林 秀 和	1954年7月29日生	1977年4月 山形証券株式会社 入社 1979年2月 同社 退社 1979年3月 セコム株式会社 入社 2013年10月 同社 渋谷統括支社 参与 2018年9月 同社 退社 2018年10月 株式会社ティービーアイ顧問(現職) 2024年6月 当社取締役(監査等委員))(現職)	(注)1 (注)3	―
取締役 監査等委員	矢 部 実 麻 子	1983年9月22日生	2006年4月 矢部修二税理士事務所 入所 2008年12月 同事務所 退所 2009年1月 銀座税理士法人 入所 2018年3月 同事務所 退所 2018年4月 矢部修二税理士事務所 入所(現職) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)1 (注)3	―
計					23,000

(注) 1 取締役 監査等委員のうち、神林秀和及び矢部実麻子は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 監査等委員の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役2名を選任しており、各々当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
監査等委員である社外取締役の神林秀和氏は、長年にわたって、警備会社でのマネージャーに従事し、人材育成・業務拡大を行なった経験から、その幅広い見識で当社の経営を客観的且つ中立の立場から評価、監視していただきます。また、同様に矢部実麻子氏は、税理士、政治資金監査人の資格を有しその能力と豊富な経験から当社の監査体制を強化していただきます。各社外監査等委員である取締役は常勤の監査等委員である取締役と連携して、監査等委員会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監査を実施し、社外取締役の独立・公正な立場から監査を実施していただきます。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に定めております。
当社は、社外取締役の神林秀和氏及び矢部実麻子氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。