有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表 取締役)	釣谷 宏行	1958年11月12日生	1982年4月 株式会社北陸銀行入行 1986年4月 シーケー金属株式会社入社 1991年9月 同社取締役 1996年9月 伏木海陸運送株式会社取締役(現任) 1997年4月 シーケー金属株式会社代表取締役社長(現任) 2000年6月 サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエ ツ)代表取締役社長(現任) 2011年10月 サンエツ金属株式会社代表取締役社長 (会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会 社CKサンエツ)(現任) 2011年12月 株式会社リケンCKJV代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社代表取締役会長(現任) 2018年5月 株式会社日伸地金代表取締役社長(現任) 2022年11月 株式会社サンエツ商事代表取締役会長(現任)	(注)2	-
取締役社長 (代表 取締役)	森山 悦郎	1961年1月13日生	1985年4月 住友金属鉱山株式会社入社 1985年5月 住友金属鉱山伸銅株式会社出向 2000年7月 サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエツ入社) 2006年6月 同社取締役高岡工場長 2011年10月 サンエツ金属株式会社取締役富山事業所長(会社 分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サン エツ金属株式会社は商号変更により株式会社CK サンエツ) 2012年6月 同社常務取締役富山事業所長 2013年6月 株式会社CKサンエツ常務取締役生産・設備管理部長 2020年11月 サンエツ金属株式会社常務取締役製線事業部長 2021年5月 当社顧問 2021年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役 営業本部長	橋本 好人	1974年12月28日生	1997年4月 2007年9月 2010年4月 2016年6月 2018年6月 シーケー金属株式会社入社 同社取締役継手工場長 同社取締役配管機器営業本部長 当社取締役大阪黄銅カンパニープレジデント 取締役営業本部長(現任)	(注)2	-
取締役 管理統括部長	木本 道隆	1968年4月13日生	1989年4月 2009年4月 2014年4月 2015年4月 2016年6月 当社入社 管理部長 管理本部長代行兼企画・財経部長 管理本部長 取締役管理統括部長(現任)	(注)2	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松井 大輔	1974年11月8日生	1997年4月 株式会社北陸銀行入行 2005年10月 サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエ ツ)入社 2011年6月 同社取締役管理本部長 2011年10月 同社取締役財務・企画部長 2011年10月 サンエツ金属株式会社取締役管理本部長 (会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、 旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会 社CKサンエツ) 2013年6月 株式会社CKサンエツ取締役管理統括部長 サンエツ金属株式会社取締役管理統括部長 2014年4月 当社顧問 2014年6月 常勤監査役 2015年6月 取締役(現任) 株式会社CKサンエツ 取締役管理統括部長(現 任) サンエツ金属株式会社 取締役管理統括部長(現 任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査 等委員)	鈴木 健男	1969年6月15日生	1993年4月 当社入社 2015年4月 管理統括部総務課長兼情報システム課長 2016年2月 管理統括部総務課長 2023年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	900
取締役 (監査等 委員)	平山 博史	1960年8月1日生	1986年4月 弁護士登録 平山綜合法律事務所代表(現任) 2007年8月 当社社外監査役 2015年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等 委員)	岩﨑 徹也	1953年1月10日生	1981年4月 財団法人日本エネルギー経済研究所入所 1994年4月 信州大学教養部助教授 1995年4月 同大学経済学部助教授 1999年4月 同大学経済学部教授 2015年4月 長野地方最低賃金審議会会長 2018年7月 信州大学名誉教授(現任) 2023年6月 当社一時取締役(監査等委員) 2023年6月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					1,400

(注)1 取締役平山博史氏および取締役岩﨑徹也氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外役員の当社からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の岩﨑徹也氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として培った
経済学に関する高度な専門知識・見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果た
す適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につ
いて関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役2名と当社との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の監査室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議等に出席して内部統制の整備・運用状況
を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要
会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締
役の職務執行を監督しています。
④ 取締役(監査等委員)樋口均氏が2023年5月23日に逝去により退任し、監査等委員会設置会社として監査等委
員の員数に1名の欠員が生じることとなったため、岩﨑徹也氏を候補者として会社法第346条第2項に定める仮
取締役(監査等委員)(一時取締役(監査等委員)職務代行者)の選任の申立てを大阪地方裁判所に行い、2023
年6月9日付で同氏が仮取締役(監査等委員)に選任され就任いたしました。また、同氏は2023年6月29日開催
の定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任され就任しております。