有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役) 電子部材・機能材料 事業本部管掌	伊藤 正人	1959年9月22日	1984年4月 当社入社 2014年6月 執行役員 電子部品事業本部電子部品事業部長兼電子部品営業部長 2015年3月 執行役員 電子部品事業本部電子部品事業部長兼藤岡事業所長兼電子部品事業部技術部長兼生産管理部長兼東邦亜鉛テクニカルセンター長 2018年6月 常務執行役員 電子部品事業本部長兼電子部品事業部長兼藤岡事業所長 2021年6月 常務執行役員 電子部材事業部長兼藤岡事業所長兼機能材料事業部担当 2023年6月 代表取締役社長 2024年6月 代表取締役社長 電子部材・機能材料事業本部管掌(現任)	(注)3	7,648
取締役 常務執行役員 構造改革担当 兼経営企画部長	佐藤 義和	1967年1月17日	1990年4月 当社 入社 2021年6月 執行役員 金属・リサイクル事業部長兼リサイクル営業部長 2023年6月 執行役員 金属・リサイクル事業部長兼金属営業部長兼大阪営業部長兼事業企画部長 2024年2月 執行役員 構造改革担当 2024年6月 取締役常務執行役員 構造改革担当兼経営企画部長(現任)	(注)3	2,570
取締役	鷲巣 寛	1957年10月27日	1980年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2009年10月 同社執行役員 中南米総支配人兼伊藤忠ブラジル会社社長 2013年4月 同社常務執行役員 金属カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼金属・鉱物資源部長 2015年7月 同社理事(現任) 2015年12月 株式会社ヤナセ上席常務執行役員 2015年12月 同社取締役常務執行役員 2017年6月 同社取締役専務執行役員 2022年6月 同社特別理事 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)2	青野 豪	1961年8月16日	1984年4月 株式会社第一勧業銀行入行 2013年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 ALM部長兼資金証券部長 2013年7月 株式会社みずほ銀行執行役員 ALM部長 2015年4月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 2020年4月 株式会社みずほ銀行理事 2020年6月 株式会社ヤナセ常勤監査役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員) (注)2	中川 有紀子	1964年6月3日	1988年4月 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 2014年9月 株式会社Mizkan Holdings人事部長 2016年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授 2018年6月 株式会社エディオン社外取締役 2019年3月 ルネサスエレクトロニクス株式会社社外取締役 2019年6月 日清食品ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年2月 イワキ株式会社(現アステナホールディングス株式会社)社外取締役 2021年6月 当社社外取締役 2021年9月 株式会社マクロミル社外取締役(現任) 2023年6月 (公社)会社役員育成機構理事(現任) 2024年4月 青山学院大学経営学部特任教授(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員) (注)2	飯塚 茂	1962年12月2日	1985年4月 当社入社 2017年6月 執行役員 技術・開発本部技術部長兼開発部長兼知的財産部長 2018年6月 執行役員 契島製錬所長 2022年6月 常務執行役員 東邦契島製錬株式会社代表取締役社長 2023年6月 常務執行役員 電子部材事業部長兼藤岡事業所長兼機能材料事業部担当兼機器部品事業部担当 2024年3月 常務執行役員 電子部材・機能材料事業本部副本部長兼藤岡事業所長兼製品開発部担当兼機器部品事業部担当兼システム統括部長 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,836
計					16,054

(注)1.取締役 鷲巣寛氏、青野豪氏及び中川有紀子氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 青野豪、委員 中川有紀子、委員 飯塚茂
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.前任者の補欠として就任したため、その任期は、当社定款の定めにより前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、第124回定時株主総会終結の時から第126回定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しており、2024年6月27日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者1名及び次の5名であります。

役名	氏名	職名
常務執行役員	森田 英治	金属・リサイクル事業部本部長兼製錬所統括兼製錬技術部担当兼ソフトカーム事業部担当
常務執行役員	二木 健匡	最高財務責任者(CFO)兼管理本部長
執行役員	高橋 康司	金属・リサイクル事業本部安中製錬所長兼機器部品事業部担当
執行役員	山崎 晃一	東邦契島製錬株式会社代表取締役社長
執行役員	高橋 宏	総務本部長兼秘書室長

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

役名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
志々目 昌史	1955年2月16日	1986年4月 弁護士登録 1997年10月 志々目法律事務所開設	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、うち、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役鷲巣寛氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手総合商社及び自動車販売会社の要職を歴任し、国内外でのマネジメント経験を含めた豊富な業務経験と実績を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材と判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)青野豪氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、金融機関の要職を歴任し豊富な業務経験と実績を有しております。また、監査役として企業経営の監督経験も有しており、業務執行の監視・監督の役割を果たしております。これらのことから、当社の経営全般に対する適切な監督及び健全性確保に貢献いただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)中川有紀子氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、商学博士として国内外の教育機関で教鞭をとる等、学識者としての知見や見識を有しております。加えて、人的資本経営、組織開発及びグローバル人材の育成の専門家として長年のビジネス経験も有しております。また、同氏は企業経営の監督経験を豊富に有しており、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たしております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
以上のとおり、上記社外取締役は一般株主との間にも利益相反の生じる恐れはなく、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準等は定めておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、いずれも当社経営陣から独立した立場で経営の監督・監視を行っております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換等を行うことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に努めています。