有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員 CRO兼CLO	佐藤 義和	1967年1月17日	1990年4月 当社入社 2021年6月 執行役員 金属・リサイクル事業部長兼リサイクル営業部長 2023年6月 執行役員 金属・リサイクル事業部長兼金属営業部長兼大阪営業部長兼事業企画部長 2024年2月 執行役員 構造改革担当 2024年6月 取締役常務執行役員 構造改革担当兼経営企画部長 2025年5月 取締役常務執行役員 CRO兼経営企画部長兼経営企画室長 2026年4月 取締役常務執行役員 CRO兼CLO 2026年6月 代表取締役社長執行役員 CRO兼CLO (現任)	(注)3	3,370
取締役	鷲巣 寛	1957年10月27日	1980年4月 伊藤忠商事(株)入社 2009年10月 同社執行役員 中南米総支配人兼伊藤忠ブラジル会社社長 2013年4月 同社常務執行役員 金属カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼金属・鉱物資源部長 2015年7月 同社理事(現任) 2015年12月 (株)ヤナセ上席常務執行役員 2015年12月 同社取締役常務執行役員 2017年6月 同社取締役専務執行役員 2022年6月 同社特別理事 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	印東 徹	1973年12月17日	1996年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年1月 プライスウォーターハウスクーパーズ・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス(株)(現PwCアドバイザリー合同会社)入所 2005年3月 (株)アドバンテッジパートナーズ入社 2018年6月 (株)ウェイブダッシュ監査役 2021年3月 ビアメカニクス(株)取締役 2021年4月 サステナブル・バッテリー・ソリューションズ(株)(現エナジーウィズ(株))代表取締役 2021年6月 サステナブル・バッテリー・ホールディングス(株)代表取締役 2021年12月 エナジーウィズ(株)取締役 2022年10月 エナジーウィズ(株)取締役(現任) 2024年2月 (株)AP78(現古河電池(株))代表取締役 2024年10月 (株)AP81ホールディングス代表取締役(現任) 2025年2月 (株)AP83ホールディングス代表取締役(現任) 2025年3月 当社社外取締役(現任) 2025年7月 スペースバリューホールディングス(株)取締役(現任) 2025年8月 (株)アクトワンヤマイチ取締役(現任) サステナブル・バッテリー・ホールディングス(株)(現エネソルブ・ホールディングス(株)取締役(現任) 2025年12月 古河電池(株)取締役 2026年6月 古河電池(株)取締役(現任)	(注)3	-
取締役	田中 耕路	1987年9月28日	2016年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2024年8月 (株)アドバンテッジパートナーズ入社 2025年3月 当社社外取締役(現任) 2025年7月 スペースバリューホールディングス(株)取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	宮本 洋之	1989年12月30日	2013年4月 三菱商事(株)入社 2015年7月 (株)経営共創基盤入社 2022年5月 (株)アドバンテッジパートナーズ入社 2022年12月 エコロシティ(株)取締役 2023年5月 エコロシティ(株)取締役 2025年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	坪井 寛行	1995年11月1日	2020年4月 JPモルガン証券(株)入社 2023年12月 (株)アドバンテッジパートナーズ入社 2026年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)2	青野 豪	1961年8月16日	1984年4月 (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行)入行 2013年4月 (株)みずほコーポレート銀行執行役員 ALM部長兼資金証券部長 2013年7月 (株)みずほ銀行執行役員 ALM部長 2015年4月 (株)みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 2020年4月 (株)みずほ銀行理事 2020年6月 (株)ヤナセ常勤監査役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (注)2	中川 有紀子	1964年6月3日	1988年4月 三井信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株))入行 2014年9月 (株)Mizkan Holdings人事部長 2016年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授 2018年6月 (株)エディオン社外取締役 2019年3月 ルネサスエレクトロニクス(株)社外取締役 2019年6月 日清食品ホールディングス(株)社外取締役 2021年2月 イワキ(株)(現アステナホールディングス(株))社外取締役 2021年6月 当社社外取締役 2021年9月 (株)マクロミル社外取締役 2023年6月 (公社)会社役員育成機構理事(現任) 2024年4月 青山学院大学経営学部経営研究科特任教授(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 (株)東北新社社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員) (注)2	飯塚 茂	1962年12月2日	1985年4月 当社入社 2017年6月 執行役員 技術・開発本部技術部長兼開発部長兼知的財産部長 2018年6月 執行役員 契島製錬所長 2022年6月 常務執行役員 東邦契島製錬(株)代表取締役社長 2023年6月 常務執行役員 電子部材事業部長兼藤岡事業所長兼機能材料事業部担当兼機器部品事業部担当 2024年3月 常務執行役員 電子部材・機能材料事業本部副本部長兼藤岡事業所長兼製品開発部担当兼機器部品事業部担当兼システム統括部長 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,836
計					9,206

(注)1.取締役 鷲巣寛、印東徹、田中耕路、宮本洋之、坪井寛行、青野豪及び中川有紀子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 青野豪、委員 中川有紀子、委員 飯塚茂
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は執行役員制度を導入しており、2026年6月26日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者1名及び次の8名であります。

役名	氏名	職名
社長執行役員	佐藤 義和	CRO兼CLO
常務執行役員	森田 英治	CTO兼技術統括部長兼製錬技術部長
常務執行役員	二木 健匡	CFO兼総務担当兼CBH Resources Pty Ltd. Director
常務執行役員	高橋 康司	金属事業部長
執行役員	山崎 晃一	東邦契島製錬株式会社代表取締役社長
執行役員	高橋 宏	安中製錬所長
執行役員	世利 耕一	電子部材・機能材料事業部長兼CBH Resources Pty Ltd. Director
執行役員	橋田 幸弘	リサイクル事業部長
執行役員	森谷 明広	CDIO

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

役名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
志々目 昌史	1955年2月16日	1986年4月 弁護士登録 1997年10月 志々目法律事務所開設	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であり、うち、監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役鷲巣寛氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手総合商社及び自動車販売会社の要職を歴任し、国内外でのマネジメント経験を含めた豊富な業務経験と実績を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材と判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役印東徹氏は、エナジーウィズ株式会社及び古河電池株式会社の取締役であり、同社と当社は事業上の取引があります。同氏は、監査法人、コンサルティング会社及び投資ファンド運営会社での業務経験から、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役田中耕路氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、コンサルティング会社及び投資ファンド運営会社での業務経験から、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮本洋之氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手総合商社、コンサルティング会社及び投資ファンド運営会社での業務経験から、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役坪井寛行氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手証券会社及び投資ファンド運営会社での業務経験から、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの持続的な企業価値向上に欠かすことのできない人材であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)青野豪氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、金融機関の要職を歴任し豊富な業務経験と実績を有しております。また、監査役として企業経営の監督経験も有しており、業務執行の監視・監督の役割を果たしております。これらのことから、当社の経営全般に対する適切な監督及び健全性確保に貢献いただけるものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)中川有紀子氏と当社との間には取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、商学博士として国内外の教育機関で教鞭をとる等、学識者としての知見や見識を有しております。加えて、人的資本経営、組織開発及びグローバル人材の育成の専門家として長年のビジネス経験も有しております。また、同氏は企業経営の監督経験を豊富に有しており、取締役の業務執行の監視・監督の役割を果たしております。これらのことから、取締役会の機能強化と当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
以上のとおり、上記社外取締役のうち鷲巣寛、青野豪及び中川有紀子の各氏は一般株主との間にも利益相反の生じる恐れはなく、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準等は定めておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、いずれも当社経営陣から独立した立場で経営の監督・監視を行っております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換等を行うことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に努めています。