有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	ー	丸崎 公康	昭和32年10月5日	昭和55年4月 当社入社 平成15年3月 亜鉛・鉛事業本部営業部長 平成23年6月 執行役員 亜鉛・鉛事業本部副本部長兼営業部長 平成26年6月 取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事業本部長兼営業部長 平成27年3月 取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事業本部長 平成27年7月 取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事業本部長兼資材統括部長 平成28年6月 取締役兼常務執行役員 亜鉛・鉛事業本部長兼資材統括部長 平成29年6月 代表取締役社長兼亜鉛・鉛事業本部長(現任)	(注)3	22
取締役 副社長執行役員	技術・開発管掌兼契島製錬所長	今井 力	昭和28年12月16日	昭和52年4月 当社入社 平成14年3月 技術・開発本部技術部長 平成22年6月 執行役員 技術・開発本部長兼技術部長兼開発部長兼知的財産部長兼新電解工場建設プロジェクトチームリーダー 平成23年9月 執行役員 技術・開発本部長兼技術部長兼開発部長兼知的財産部長 平成24年6月 取締役兼執行役員 技術・開発本部長兼技術部長兼開発部長兼知的財産部長 平成25年6月 取締役兼執行役員 契島製錬所長 平成26年6月 取締役兼常務執行役員 契島製錬所長 平成28年6月 取締役兼専務執行役員 契島製錬所長 平成29年6月 取締役兼副社長執行役員 技術・開発管掌兼契島製錬所長(現任)	(注)3	39
取締役 常務執行役員	管理本部長兼経営企画部長兼財務部長兼システム統括部長	山岸 正明	昭和33年2月2日	昭和55年4月 三菱信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社 平成15年2月 受託財産企画部副部長兼証券業務室長 平成16年10月 米国三菱信託銀行(現米国三菱UFJ信託銀行)社長 平成20年6月 三菱UFJ信託銀行(株)執行役員受託財産企画部長兼(株)三菱UFJフィナンシャルグループ執行役員受託業務企画部長 平成23年6月 当社執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長兼システム統括部長 平成26年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼財務部長兼経理部長兼システム統括部長 平成27年6月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼財務部長兼システム統括部長(現任)	(注)3	22

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (注)2	-	相原 誠	昭和28年1月24日	昭和50年4月 株式会社日本興業銀行入社 平成15年4月 株式会社みずほコーポレート銀行大阪営業第一部長 平成16年4月 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員 平成19年10月 株式会社みずほプライベートウエルスマネジメント 取締役副社長 平成24年4月 取締役 平成24年6月 当社常勤監査役 平成29年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	3
取締役 (監査等委員) (注)2	-	多田 稔	昭和25年3月16日	昭和47年4月 三菱商事株式会社入社 平成14年4月 鉄鋼本部長 平成15年6月 伯国三菱商事会社社長 平成17年4月 三菱商事株式会社理事 平成18年4月 金属グループCEO補佐 平成22年6月 同社退社 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成29年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	6
取締役 (監査等委員) (注)2	-	乙葉 敏夫	昭和27年7月14日	昭和51年4月 当社入社 平成14年3月 管理本部財務部長 平成23年6月 執行役員 管理本部副本部長兼財務部長 平成24年6月 執行役員 管理本部長兼財務部長 平成26年6月 取締役兼執行役員 総務本部長兼内部監査室長兼CSR推進室長 平成27年5月 取締役兼執行役員 総務本部長兼CSR推進室長 平成29年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	41
計						133

(注)1.取締役 相原誠氏及び多田稔氏は、社外取締役であります。
2.平成29年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 相原誠、委員 多田稔、委員 乙葉敏夫
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は執行役員制度を導入しており、平成29年6月29日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者2名及び次の6名であります。

役名	氏名	職名
常務執行役員	秋山 武郎	安中製錬所長兼機器部品事業部長
常務執行役員	田島 義巳	小名浜製錬所長兼環境・リサイクル事業部長
常務執行役員	嶋村 登志雄	資源事業部担当兼CBH Resources Ltd.CEO
執行役員	伊藤 正人	電子部品事業本部電子部品事業部長兼藤岡事業所長
執行役員	大久保 浩	総務本部長兼総務部長兼人事部長兼CSR推進室長
執行役員	飯塚 茂	技術・開発本部技術部長兼開発部長兼知的財産部長

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大坂 周作	昭和37年4月9日	平成9年4月 弁護士登録 平成11年9月 眞田法律事務所入所	-
志々目 昌史	昭和30年2月16日	昭和61年4月 弁護士登録 平成9年10月 志々目法律事務所開設	-