有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	競 良一	1951年7月1日生	1975年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 2003年8月 上野製薬株式会社 取締役就任 財務部長 2003年11月 同社 常務取締役就任 2007年6月 エスアールジータカミヤ株式会社 取締役就任 常務執行役員総務・財務担当 2011年6月 同社 監査役就任 2015年4月 当社入社 執行役員経営企画部長 2015年6月 専務取締役就任 2016年4月 代表取締役副社長就任 2018年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	36
取締役 執行役員 経理部長	金城 安弘	1957年12月21日生	1981年4月 当社 入社 2009年12月 管理統括部経理部長 2011年7月 経理部長(現任) 2013年6月 執行役員(現任) 2017年6月 取締役就任(現任)	(注)2	41
取締役 執行役員 総務部長	松山 元	1962年1月12日生	1992年8月 当社 入社 2009年12月 管理統括部総務部長 2011年7月 総務部長(現任) 2013年6月 執行役員(現任) 2018年6月 取締役就任(現任)	(注)2	8
取締役 (監査等委員)	下川 浩司	1962年3月29日生	1985年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 1996年8月 下川会計事務所(現 税理士法人下川&パートナーズ) 開設 2002年6月 エスアールジータカミヤ株式会社 監査役就任 2005年6月 同社 社外取締役就任(現任) 2005年12月 株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 代表取締役就任 2016年9月 税理士法人下川&パートナーズ 代表社員(現任) 2017年9月 株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 取締役会長就任(現任) 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) (他の法人等の代表状況) ・エスアールジータカミヤ株式会社 社外取締役 ・税理士法人下川&パートナーズ 代表社員 ・株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 取締役会長	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	大林 良寛	1982年9月26日生	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所(現任) 2015年4月 シンガポール司法試験に合格 2016年11月 一般社団法人日本商事仲裁協会 法律相談担当弁護士 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小林 明彦	1952年11月13日生	1975年4月 株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行 2001年7月 三和インターナショナルファイナンス(現 MUFGセキュリティーズアジア)社長 2004年5月 UFJつばさ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 執行役員 2004年8月 同社 常務執行役員 2005年10月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 常務執行役員 2006年6月 同社 常務取締役 2007年7月 米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長 2009年1月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 常務執行役員 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 専務執行役員 2013年8月 akソリューションアドバイザリー株式会社 代表取締役 2017年1月 同社 会長(現任) 2017年6月 株式会社シーボン 社外取締役(現任) 2017年12月 株式会社スポーツフィールド 社外取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) (他の法人等の代表状況) ・akソリューションアドバイザリー株式会社 会長 ・株式会社シーボン 社外取締役 ・株式会社スポーツフィールド 社外取締役	(注)4	-
計					85

(注)1.監査等委員である取締役 下川 浩司氏、大林 良寛氏および小林 明彦氏は、社外取締役であります。
2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役 経理部長 金城 安弘、取締役 総務部長 松山 元の計2名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 下川 浩司氏は、当社との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。同氏は、当社の取引先であり、株主である株式会社タカミヤの社外取締役に就任しておりますが、当社との関係に特段の影響を及ぼすことはございません。また、同社との取引実績は全取引額の1%未満であり、また同社が保有する当社株式は1.79%でありますが、その規模ならびに性質に照らし、株主・投資家の判断に影響をおよぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役 大林 良寛氏は、当社との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。
社外取締役 小林 明彦氏は、当社との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役。以下同じ。)と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室(1名)を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役(監査等委員を除く取締役。)および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。