有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	グループ関連 事業管掌 兼 海外事業管掌	瀧上 亮三	昭和31年3月23日生	平成8年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長 平成12年6月 当社監査役 平成16年6月 取締役経営企画室長 平成17年6月 取締役監査室長兼経営企画室長 平成20年6月 常務取締役監査室長兼経営企画室長 平成22年6月 取締役経営企画室長兼海外事業担当 平成25年1月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌 平成27年4月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌(現) 平成28年4月 丸定産業株式会社代表取締役会長(現)	(注)4	371
代表取締役 取締役社長	監査室管掌	瀧上 晶義	昭和36年12月1日生	平成2年4月 当社入社 平成9年6月 取締役営業本部営業部部長 平成10年6月 取締役営業本部名古屋支店長 平成11年10月 取締役営業本部東部営業部長 平成16年6月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 平成18年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 平成19年4月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 平成19年6月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 平成20年6月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 平成22年6月 代表取締役社長監査室管掌(現)	(注)4	495
専務取締役	社長補佐兼 コンプライ アンス統括兼 生産本部管掌	山本 敏哉	昭和26年8月27日生	昭和49年4月 当社入社 平成16年5月 名古屋支店部長兼静岡営業所長 平成18年2月 企画グループ長 平成19年4月 企画管理室企画グループ長 平成19年6月 企画管理室副室長兼企画グループ長 平成20年4月 生産本部長 平成20年6月 執行役員生産本部長 平成21年1月 執行役員生産本部長兼半田工場長 平成21年4月 執行役員生産本部長 平成22年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 平成24年4月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 平成25年4月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌 平成27年4月 常務取締役生産本部管掌兼管理本部管掌 平成27年6月 常務取締役生産本部管掌 平成28年4月 専務取締役 社長補佐兼生産本部管掌 平成29年4月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括兼生産本部管掌 (現)	(注)4	16

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼 執行役員	営業本部長	丸山 誠喜	昭和33年1月13日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年7月 大阪支店部長 平成19年6月 大阪支店長 平成21年4月 東部営業グループ長 平成22年6月 営業本部副本部長兼東京支店長 平成26年4月 執行役員営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 平成26年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 平成28年4月 取締役兼執行役員 営業本部長(現)	(注)4	2
取締役兼 執行役員	管理本部長	瀧上 定隆	昭和40年8月3日生	平成21年4月 当社入社 平成22年4月 管理本部総務グループ部長 平成24年3月 管理本部副本部長兼総務グループ長 平成25年4月 執行役員管理本部長 平成27年4月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 平成27年6月 取締役兼執行役員管理本部長兼 生産本部購買グループリーダー 平成29年4月 取締役兼執行役員管理本部長 (現)	(注)4	251
取締役兼 執行役員	企画管理室長 兼新規事業 開発室管掌	織田 博孝	昭和33年4月10日生	平成6年4月 当社入社 平成17年7月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当 平成21年6月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長 平成22年4月 企画管理室技術企画グループ長 平成23年4月 企画管理室技術開発グループ長 平成23年7月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長 平成25年4月 企画管理室副室長 平成26年4月 執行役員企画管理室長 平成28年6月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌(現)	(注)4	1
取締役兼 執行役員	保全本部長兼 工事本部管掌	小山 研造	昭和34年3月21日生	平成24年5月 瀧上建設興業株式会社取締役 平成27年4月 当社入社 執行役員保全本部長 平成28年6月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌(現)	(注)4	10
取締役 監査等委員 (注)1		廣村 修	昭和25年12月27日生	昭和44年4月 当社入社 平成12年8月 工事部部長 平成21年4月 参与企画管理室長 平成22年6月 執行役員企画管理室長 平成25年4月 顧問 平成25年6月 常任監査役(常勤) 平成29年6月 取締役監査等委員(常勤)(現)	(注)5	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員(注)1		原沢 隆三郎	昭和26年1月30日生	平成5年10月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)長原支店長 平成8年4月 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役 平成13年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)執行役員 平成17年6月 同行常務取締役 平成20年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役 平成21年6月 同行常任顧問 平成23年6月 丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長 平成23年6月 株式会社チノー監査役(現) 平成27年6月 当社監査役 平成29年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)5	-
取締役 監査等委員(注)1		石川 正	昭和23年1月1日生	平成10年7月 中部電力株式会社岐阜支店用地部長兼揖斐関連用地グループ部長 平成11年7月 同社長野支店副支店長 平成13年6月 永楽運輸株式会社(現中電輸送サービス株式会社)取締役総務グループ部長(出向) 平成19年6月 中電輸送サービス株式会社常務取締役 平成24年4月 同社代表取締役社長 平成27年6月 当社監査役 平成29年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)5	-
計						1,150

(注)1 平成29年6月29日開催の第80回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 廣村修氏、委員 原沢隆三郎氏、委員 石川正氏
3 取締役原沢隆三郎氏および取締役石川正氏は、社外取締役であります。
4 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役監査等委員の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役兼務が4名、執行役員専任が次のとおり2名で構成されております。

役名	職名	氏名
執行役員	生産本部長	武藤英司
執行役員	工事本部長	伊藤竜也