有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	那須 幹生	1949年1月29日生	1971年4月 古河電気工業株式会社入社 1979年4月 当社入社 1987年6月 当社取締役大阪工場副工場長 2000年6月 当社常務取締役大阪工場長 2002年6月 当社専務取締役 2003年4月 当社取締役副社長 2007年6月 当社代表取締役社長 2019年6月 (現)当社代表取締役会長	(注)3	536
代表取締役社長	鈴木 智晴	1962年1月3日生	1984年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員電力・通信営業部長 2007年6月 当社取締役電力・通信営業部長 2011年6月 当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長 2013年4月 当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長 2017年4月 当社常務取締役営業部門担当兼営業管理室長兼海外部長兼沖縄支店長 2017年5月 (現)那須電材産業株式会社代表取締役社長 2019年4月 当社常務取締役営業部門担当兼海外部長兼沖縄支店長 2019年5月 (現)東北那須電機株式会社代表取締役社長 2019年5月 (現)北海道那須電機株式会社代表取締役社長 2019年6月 (現)当社代表取締役社長 営業管掌	(注)3	155
専務取締役	西岡 雅之	1958年1月10日生	1980年4月 当社入社 2002年4月 当社公共営業部長 2003年6月 当社執行役員公共営業部長 2007年6月 当社取締役公共営業部長 2012年4月 当社常務取締役 2014年4月 当社常務取締役営業管理室長 2017年6月 当社専務取締役管理部門担当 2020年6月 (現)当社専務取締役管理部門担当兼技術開発担当	(注)3	46
常務取締役 八千代工場長	髙橋 昌裕	1956年7月25日生	1980年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員総務部長 2006年6月 当社取締役総務部長 2010年4月 当社取締役経営企画室長 2017年6月 当社常務取締役経営企画室長 2018年6月 当社常務取締役生産部門担当兼八千代工場長 2020年5月 (現)那須化成株式会社代表取締役社長 2020年6月 (現)当社常務取締役生産部門担当兼八千代工場長兼資材担当	(注)3	36
取締役 経営管理室長	横山 明男	1959年2月6日生	1983年4月 当社入社 2007年4月 当社生産管理室長 2014年6月 当社執行役員生産管理室長 2017年6月 当社取締役生産管理室長 2018年4月 当社取締役経営企画室長兼生産管理室長 2019年4月 (現)当社取締役経営管理室長	(注)3	30
取締役 (監査等委員) (常勤)	関口 一也	1961年1月1日生	1984年4月 当社入社 2011年4月 当社監査室長 2020年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	56

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	黒滝 一雄	1972年1月8日生	1998年4月 中央監査法人入所 2002年4月 公認会計士登録 2003年9月 株式会社中央綜合ビジネスコンサルティング入社 2007年9月 (現)公認会計士黒滝一雄事務所開設 2007年11月 税理士登録 2014年6月 当社社外監査役 2015年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	―

取締役 (監査等委員)	木村 英知	1949年1月28日生	1971年4月 三菱自動車工業株式会社入社 2003年6月 当社社外監査役 2007年12月 三菱ふそうトラック・バス株式会社退社 2008年5月 日本ロックセキュリティ協同組合専務理事 2010年8月 日本ロックセキュリティ協同組合退社 2015年6月 (現)当社取締役(監査等委員)	(注)4	―
計					859

(注)1. 監査等委員会は、議長 関口一也、委員 黒滝一雄および委員 木村英知の3氏で構成されております。
2.監査等委員である取締役黒滝一雄、木村英知の両氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2021年6月29日開催の第99回定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年6月29日開催の第99回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数(百株)
小竹 良夫	1948年11月24日生	1972年4月 1977年4月 1986年1月	東洋時計株式会社入社 同社取締役 (現)同社代表取締役社長	―

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役黒滝一雄および木村英知の両氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における業務執行状況ならびに決算についての報告、監査室からの内部統制システムに関する内部監査報告を受け、また、監査等委員会における意見交換・情報交換等を行うとともに会計監査人と連携を保ち、実効性のある監査を実施しております。