有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	那須 幹生	昭和24年1月29日生	昭和46年4月	古河電気工業株式会社入社	(注3)	98
				昭和54年4月	当社入社
				昭和62年6月	当社取締役大阪工場副工場長
				平成12年6月	当社常務取締役大阪工場長
				平成14年6月	当社専務取締役
				平成15年4月	当社取締役副社長
				平成19年6月	(現)当社代表取締役社長
				平成21年5月	(現)東北那須電機株式会社代表取締役社長
				平成22年5月	(現)北海道那須電機株式会社代表取締役社長
取締役 副社長	―	平岡 和博	昭和25年9月10日生	昭和44年4月	当社入社	(注3)	33
				平成14年4月	当社技術開発本部部長兼構造技術部長
				平成15年6月	当社取締役技術開発本部長兼構造技術部長
				平成18年10月	当社取締役知的財産管理室長
				平成19年6月	当社常務取締役知的財産管理室長
				平成20年4月	当社常務取締役知的財産管理室長兼研究開発部長
				平成22年4月	当社専務取締役
				平成22年5月	(現)那須エンジニアリング株式会社代表取締役社長
				平成25年1月	当社専務取締役会津工場長
				平成25年4月	当社専務取締役大阪工場長兼会津工場長
				平成25年6月	(現)当社取締役副社長
専務取締役	―	本庄 隆	昭和24年10月31日生	昭和49年4月	日立造船株式会社入社	(注3)	28
				昭和62年2月	当社入社
				平成13年6月	当社大阪工場長
				平成15年6月	当社執行役員経営企画室長
				平成18年6月	当社取締役経営企画室長兼生産管理室長
				平成19年4月	当社取締役経営企画室長
				平成21年4月 平成23年5月	当社常務取締役経営企画室長 那須化成株式会社代表取締役社長
				平成25年6月	(現)当社専務取締役
常務取締役	営業管理室長	西岡 雅之	昭和33年1月10日生	昭和55年4月	当社入社	(注3)	40
				平成14年4月	当社公共営業部長
				平成15年6月	当社執行役員公共営業部長
				平成19年6月	当社取締役公共営業部長
				平成24年4月 平成26年4月	当社常務取締役 (現)当社常務取締役営業管理室長
取締役	経営企画室長	髙橋 昌裕	昭和31年7月25日生	昭和55年4月	当社入社	(注3)	29
				平成15年6月	当社執行役員総務部長
				平成18年6月	当社取締役総務部長
				平成22年4月	(現)当社取締役経営企画室長
取締役	電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長	鈴木 智晴	昭和37年1月3日生	昭和59年4月	当社入社	(注3)	149
				平成15年6月	当社執行役員電力・通信営業部長
				平成19年6月	当社取締役電力・通信営業部長
				平成23年6月	当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長
				平成25年4月	(現)当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長
取締役	経理部長	杉村 嘉穂	昭和29年12月6日生	昭和52年4月	当社入社	(注3)	21
				平成16年6月	当社経理部長
				平成18年6月	当社執行役員経理部長
				平成19年6月	(現)当社取締役経理部長
取締役	技術開発部長	工藤 剛生	昭和29年12月16日生	昭和54年4月	当社入社	(注3)	23
				平成16年6月	当社技術開発部長
				平成19年6月	当社執行役員技術開発部長
				平成22年6月 平成28年5月	(現)当社取締役技術開発部長 (現)那須化成株式会社代表取締役社長

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	―	児平 幸三	昭和23年5月29日生	昭和46年4月	当社入社	(注4)	32
				平成15年6月	当社執行役員経理部長
				平成16年6月 平成27年6月	当社常勤監査役 (現)当社取締役(監査等委員)
取締役 (監査等委員)	―	黒滝 一雄	昭和47年1月8日生	平成10年4月	中央監査法人入所	(注4)	―
				平成14年4月	公認会計士登録
				平成15年9月	株式会社中央綜合ビジネスコンサルティング入社
				平成19年9月	(現)公認会計士黒滝一雄事務所開設
				平成19年11月	税理士登録
				平成26年6月 平成27年6月	当社監査役 (現)当社取締役(監査等委員)
取締役 (監査等委員)	―	木村 英知	昭和24年1月28日生	昭和46年4月	三菱自動車工業株式会社入社	(注4)	―
				平成15年6月	当社監査役
				平成19年12月	三菱ふそうトラック・バス株式会社退社
				平成20年5月	日本ロックセキュリティ協同組合専務理事
				平成22年8月 平成27年6月	日本ロックセキュリティ協同組合退社 (現)当社取締役(監査等委員)
計							453

(注)1. 監査等委員会は、議長 児平幸三、委員 黒滝一雄および委員 木村英知の3氏で構成されております。
2.監査等委員である取締役黒滝一雄、木村英知の両氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、平成28年6月29日開催の第94回定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、平成27年6月26日開催の第93回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数(千株)
小竹 良夫	昭和23年11月24日生	昭和47年4月 昭和52年4月 昭和61年1月	東洋時計株式会社入社 同社取締役 (現)同社代表取締役社長	―

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。