有価証券報告書-第151期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	グループ経営管掌	深津 隆彦	昭和22年3月24日生	昭和42年4月 当社入社 平成8年6月 取締役 建機工場長 〃 14年1月 取締役 開発技術部門担当 〃 14年6月 取締役 開発技術部門統轄 〃 15年3月 取締役 開発・技術担当兼労務担当 〃 15年10月 取締役 開発技術本部長 〃 16年4月 取締役 製造本部長 〃 18年1月 常務取締役 製造本部長 〃 18年2月 常務取締役 技術製造本部長 〃 18年4月 常務取締役 技術製造本部長兼本社工場長 〃 19年4月 常務取締役 技術製造本部長 〃 20年6月 代表取締役 取締役副社長 社長補佐兼技術統轄兼原価管理部管掌 〃 21年4月 代表取締役 取締役社長 技術管掌兼内部統制管掌 〃 22年4月 代表取締役 取締役社長 内部統制管掌 〃 23年6月 代表取締役 取締役社長 内部統制管掌兼関連事業本部長 〃 24年6月 代表取締役 取締役会長 グループ経営管掌 〃 26年6月 取締役会長 グループ経営管掌(現)	(注)2	135
取締役社長 (代表取締役)	内部統制管掌兼技術本部長	西川 貴久	昭和34年3月31日生	昭和57年4月 当社入社 平成12年4月 バッチャープラント設計チームバッチャープラント設計グループリーダー 〃 16年4月 バッチャープラント技術チームリーダー 〃 18年4月 本社工場副工場長 〃 19年4月 本社工場長 〃 19年6月 執行役員 本社工場長 〃 20年6月 取締役 本社工場長 〃 21年4月 取締役 本社工場長兼原価管理部管掌 〃 22年4月 取締役 本社工場長 〃 23年6月 常務取締役 技術本部長兼本社工場長 〃 24年6月 代表取締役 取締役社長 内部統制管掌兼技術本部長(現)	(注)2	60

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	事業本部長	辻 勝	昭和35年6月4日生	昭和62年9月 当社入社 平成7年12月 バッチャープラント技術部設計チーム主管技術者 〃 10年10月 社長室主管 〃 11年4月 社長室経営企画グループリーダー 〃 12年10月 ITカンパニーソリューションチームリーダー 〃 14年2月 IT経営企画室長 〃 15年1月 工事チームリーダー 〃 15年10月 調達チームリーダー 〃 18年4月 市場開発部長 〃 19年4月 市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 19年6月 執行役員 市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 20年6月 取締役 市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 20年10月 取締役 事業開発本部長兼市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 22年4月 取締役 事業開発本部長兼技術本部長兼市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 23年4月 取締役 事業開発本部長兼技術本部長兼事業開発推進室長 〃 23年6月 常務取締役 営業本部長兼事業開発本部長兼環境エンジニアリング事業部長 〃 24年6月 常務取締役 事業本部長(現)	(注)2	51
取締役	経営企画部長兼総務部長	桜井 裕之	昭和36年9月27日生	昭和60年4月 当社入社 平成12年10月 社長室経営企画グループリーダー 〃 14年4月 社長室人材・経営企画グループリーダー 〃 15年1月 財務室資金担当 〃 18年9月 財務室長 〃 19年4月 経営企画室長 〃 19年6月 執行役員 経営企画部長 〃 20年6月 取締役 経営企画部長兼総務部長 〃 23年6月 取締役 経営企画部長兼総務部長兼情報センター管掌 〃 25年6月 取締役 経営企画部長兼総務部長(現)	(注)2	48

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	財務部長兼 情報センター管掌	藤井 博	昭和34年1月16日生	昭和57年4月 株式会社太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成3年4月 同行ニューヨーク支店代理 〃 5年7月 株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)ニューヨーク支店副長 〃 9年7月 同行総合企画部主任調査役 〃 13年4月 株式会社三井住友銀行本店営業第五部次長 〃 15年6月 同行築地法人営業部長 〃 19年4月 同行企業情報部上席推進役 〃 21年4月 SMBCコンサルティング株式会社関西法人ソリューション営業部長 〃 23年5月 当社 顧問 〃 23年6月 取締役 財務部長 〃 25年6月 取締役 財務部長兼情報センター管掌(現)	(注)2	24
取締役	製造本部長	衣笠 敏文	昭和35年10月26日生	昭和59年4月 当社入社 平成7年12月 開発研究所開発チーム主管技術員 〃 9年4月 技術本部アスファルトプラント技術部設計チーム主管技術員 〃 12年4月 アスファルトプラント事業部アスファルトプラントソリューション技術グループリーダー 〃 16年4月 アスファルトプラント技術チームリーダー 〃 19年4月 アスファルトプラント技術部長 〃 19年6月 執行役員 〃 20年10月 エンジニアリング部長 〃 22年4月 技術本部設計部長 〃 24年6月 取締役 製造本部長兼本社工場長 〃 25年4月 取締役 製造本部長(現)	(注)2	36
監査役 (常勤)		土井 俊	昭和25年8月27日生	昭和49年4月 当社入社 平成5年4月 九州支店建機第二営業部所長 〃 9年4月 九州支店副支店長兼バッチャープラント第二営業所長 〃 11年4月 九州支店長 〃 22年10月 参与 営業本部長付 〃 23年1月 参与 内部統制管掌付 〃 23年6月 監査役(常勤)(現)	(注)4	36

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (非常勤)		永原 憲章	昭和26年7月18日生	昭和59年4月 弁護士登録 原田法律事務所入所 〃 63年10月 原田法律事務所を承継 平成18年3月 株式会社ノーリツ監査役(現) 〃 19年1月 神戸十五番館法律事務所を開設(現) 〃 19年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
監査役 (非常勤)		楠 守雄	昭和21年11月4日生	昭和45年4月 株式会社神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成10年6月 株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)取締役 〃 12年4月 同行常務執行役員 〃 15年6月 株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員 〃 16年4月 同行専務取締役兼専務執行役員 〃 17年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長 〃 18年6月 同社常任監査役 〃 18年6月 株式会社三井住友銀行監査役 〃 19年6月 神戸土地建物株式会社代表取締役社長 〃 22年6月 神戸土地建物代表取締役会長 〃 22年6月 阪神高速道路株式会社監査役 〃 23年6月 当社監査役(現) 〃 23年6月 極東開発工業株式会社監査役(現)	(注)4	-
監査役 (非常勤)		杉山 良樹	昭和29年8月7日生	昭和53年4月 日本生命保険相互会社入社 平成11年3月 同社企業保険契約部次長 〃 12年3月 同社松江支社長 〃 15年3月 同社企業保険契約部長 〃 19年3月 同社執行役員 〃 22年4月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長 〃 23年6月 当社監査役(現) 〃 24年6月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役社長(現)	(注)4	-
				計		390

(注)1.監査役 永原憲章、楠守雄、杉山良樹の3氏は、「社外監査役」であります。
2.平成26年6月20日選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
3.平成24年6月22日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成23年6月24日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、経営企画部長兼総務部長 桜井裕之、財務部長兼情報センター管掌 藤井博、製造本部長 衣笠敏文、大阪支社長 川崎昌行、技術本部副本部長兼技術部長 名取正夫、東京支社長兼事業企画部長 保田信高、技術本部副本部長兼研究開発センター長兼事業開発部長 蓬莱秀人、事業本部サービス企画部長兼カスタマーサポートセンター長 田中実で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に基づき補欠監査役を1名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
古元 龍也	昭和27年11月18日生	昭和50年4月 当社入社 平成6年4月 当社アスファルトプラント 東京第二営業所長 平成9年4月 当社北海道支店長 平成14年1月 当社アスファルトプラント 事業部副事業部長兼アスフ ァルトプラント営業部長 平成19年1月 当社東北支店長 平成19年10月 当社北海道支店長	(注)	10
		平成25年4月 当社内部監査室担当部長 平成25年10月 当社内部監査室長(現在)

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了のときまでであります。