有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	内部統制管掌兼技術本部長	西川 貴久	昭和34年3月31日生	昭和57年4月 当社入社 平成12年4月 バッチャープラント設計チーム バッチャープラント設計グループリーダー 〃 16年4月 バッチャープラント技術チーム リーダー 〃 18年4月 本社工場副工場長 〃 19年4月 本社工場長 〃 19年6月 執行役員 本社工場長 〃 20年6月 取締役 本社工場長 〃 21年4月 取締役 本社工場長兼原価管理部管掌 〃 22年4月 取締役 本社工場長 〃 23年6月 常務取締役 技術本部長兼本社工場長 〃 24年6月 代表取締役 取締役社長 内部統制管掌兼技術本部長(現)	(注)3	191

専務取締役

事業本部長

辻 勝

昭和35年6月4日生

昭和62年9月 当社入社 平成7年12月 バッチャープラント技術部設計チーム主管技術者 〃 10年10月 社長室主管 〃 11年4月 社長室経営企画グループリーダー 〃 12年10月 ITカンパニーソリューションチームリーダー 〃 14年2月 IT経営企画室長 〃 15年1月 工事チームリーダー 〃 15年10月 調達チームリーダー 〃 18年4月 市場開発部長 〃 19年4月 市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 19年6月 執行役員 市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 20年6月 取締役 市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 20年10月 取締役 事業開発本部長兼市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 22年4月 取締役 事業開発本部長兼技術本部長兼市場開発部長兼事業開発推進室長 〃 23年4月 取締役 事業開発本部長兼技術本部長兼事業開発推進室長 〃 23年6月 常務取締役 営業本部長兼事業開発本部長兼環境エンジニアリング事業部長 〃 24年6月 常務取締役 事業本部長 〃 27年4月 常務取締役 事業本部長兼東京支社長 〃 27年6月 専務取締役 事業本部長兼東京支社長 〃 28年4月 専務取締役 事業本部長(現)

(注)3

154

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役	経営企画 本部長	桜井 裕之	昭和36年9月27日生	昭和60年4月 当社入社 平成12年10月 社長室経営企画グループリーダー 〃 14年4月 社長室人材・経営企画グループリーダー 〃 15年1月 財務室資金担当 〃 18年9月 財務室長 〃 19年4月 経営企画室長 〃 19年6月 執行役員 経営企画部長 〃 20年6月 取締役 経営企画部長兼総務部長 〃 23年6月 取締役 経営企画部長兼総務部長兼情報センター管掌 〃 25年6月 取締役 経営企画部長兼総務部長 〃 27年6月 常務取締役 事業本部副本部長(海外担当)兼海外事業部長兼業務本部長 〃 28年4月 常務取締役 事業副本部長兼海外事業部長兼経営企画・総務管掌 〃 30年4月 常務取締役 経営企画・総務管掌 〃 30年6月 常務取締役 経営企画本部長 (現)	(注)3	141

常務取締役	財務本部長	藤井 博	昭和34年1月16日生	昭和57年4月 株式会社太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成3年4月 同行ニューヨーク支店代理 〃 5年7月 株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)ニューヨーク支店副長 〃 9年7月 同行総合企画部主任調査役 〃 13年4月 株式会社三井住友銀行本店営業第五部次長 〃 15年6月 同行築地法人営業部長 〃 19年4月 同行企業情報部上席推進役 〃 21年4月 SMBCコンサルティング株式会社関西法人ソリューション営業部長 〃 23年5月 当社 顧問 〃 23年6月 取締役 財務部長 〃 25年6月 取締役 財務部長兼情報センター管掌 〃 27年6月 取締役 財務部長兼法務・情報センター管掌 〃 30年6月 常務取締役 財務本部長(現)	(注)3	86
取締役	製造本部長	衣笠 敏文	昭和35年10月26日生	昭和59年4月 当社入社 平成7年12月 開発研究所開発チーム主管技術員 〃 9年4月 技術本部アスファルトプラント技術部設計チーム主管技術員 〃 12年4月 アスファルトプラント事業部アスファルトプラントソリューション技術グループリーダー 〃 16年4月 アスファルトプラント技術チームリーダー 〃 19年4月 アスファルトプラント技術部長 〃 19年6月 執行役員 〃 20年10月 エンジニアリング部長 〃 22年4月 技術本部設計部長 〃 24年6月 取締役 製造本部長兼本社工場長 〃 25年4月 取締役 製造本部長(現)	(注)3	110

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (非常勤)		永原 憲章	昭和26年7月18日生	昭和59年4月 弁護士登録 原田法律事務所入所 〃 63年10月 原田法律事務所を承継 平成18年3月 株式会社ノーリツ監査役 〃 19年1月 神戸十五番館法律事務所を開設、同所長(現) 〃 19年6月 当社監査役 〃 27年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役 (非常勤)		湯浅 勉	昭和21年6月27日生	昭和45年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック㈱)入社 平成14年4月 株式会社ロック・フィールド入社 〃 14年7月 同社取締役 〃 17年7月 同社常務取締役 〃 20年7月 同社代表取締役専務 〃 26年7月 同社取締役副会長 〃 28年6月 当社取締役(現)	(注)3	10
監査役 (常勤)		保田 信高	昭和34年9月27日生	昭和57年4月 当社入社 平成13年10月 中部支店副支店長 〃 14年1月 中部支店長 〃 16年4月 大阪支社建機営業部副部長 〃 17年4月 北海道支店長 〃 19年10月 中部支店長 〃 22年6月 執行役員 〃 23年1月 バッチャープラント事業部長 〃 24年6月 事業企画部長 〃 25年4月 東京支社長兼事業企画部長 〃 27年4月 内部統制管掌付 〃 27年6月 監査役(現)	(注)4	61
監査役 (非常勤)		楠 守雄	昭和21年11月4日生	昭和45年4月 株式会社神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成10年6月 株式会社さくら銀行(現㈱三井住友銀行)取締役 〃 12年4月 同行常務執行役員 〃 15年6月 株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員 〃 16年4月 同行専務取締役兼専務執行役員 〃 17年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長 〃 18年6月 同社常任監査役 〃 18年6月 株式会社三井住友銀行監査役 〃 19年6月 神戸土地建物株式会社代表取締役社長 〃 22年6月 同社代表取締役会長 〃 22年6月 阪神高速道路株式会社監査役 〃 23年6月 当社監査役(現) 〃 23年6月 極東開発工業株式会社監査役(現)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (非常勤)		杉山 良樹	昭和29年8月7日生	昭和53年4月 日本生命保険相互会社入社 平成11年3月 同社企業保険契約部次長 〃 12年3月 同社松江支社長 〃 15年3月 同社企業保険契約部長 〃 19年3月 同社執行役員 〃 22年4月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役副社長 〃 23年6月 当社監査役(現) 〃 24年6月 企業年金ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 〃 27年4月 同社代表取締役会長 〃 27年4月 堂島アバンザ管理株式会社代表取締役社長 〃 29年4月 日本インシュアランスサービス株式会社顧問 〃 29年4月 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション代表取締役社長(現) 〃 29年6月 日本インシュアランスサービス株式会社代表取締役社長(現)	(注)5	-
監査役 (非常勤)		井堂 信純	昭和17年8月11日生	昭和44年10月 監査法人大手町会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 〃 49年4月 公認会計士登録 〃 62年4月 中央青山監査法人神戸事務所所長 平成22年1月 清和監査法人代表社員 〃 27年6月 当社監査役(現) 〃 28年7月 清和監査法人(現RSM清和監査法人)パートナー(現)	(注)5	-
				計		753

(注)1.取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役 楠守雄、杉山良樹、井堂信純の3氏は、「社外監査役」であります。
3.平成30年6月22日選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成28年6月24日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.平成27年6月23日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は5名で、製造本部長 衣笠敏文、経営企画本部経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、事業本部サービス企画部長 田中実、事業本部事業企画部長兼アスファルトプラント統括営業部長兼アスファルトプラント技術センター長兼モバイルプラント事業部長 中山知巳、事業本部産業機械統括営業部長兼産業機械技術センター長 岡明森衛で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役を1名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
岸 健次	昭和34年6月2日生	昭和57年4月 当社入社 平成13年4月 本社工場資材チーム資材グ ループリーダー 平成15年4月 人材グループリーダー 平成16年4月 人事本部総務室長 平成26年10月 内部統制室 平成27年4月 内部統制室長(現在)	(注)	10

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了の時までであります。