有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役 楠守雄、杉山良樹、井堂信純の3氏は、「社外監査役」であります。
3.平成28年6月24日選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成28年6月24日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.平成27年6月23日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、財務部長兼法務・情報センター管掌 藤井博、製造本部長 衣笠敏文、経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、技術本部研究開発センター 蓬莱秀人、事業本部サービス企画部長兼カスタマーサポートセンター長 田中実、事業本部事業企画部長兼アスファルトプラント統括営業部長兼アスファルトプラント技術センター長 中山知巳、事業本部バッチャープラント統括営業部長兼産業機械統括営業部長兼産業機械技術センター長 岡明森衛で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役を1名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了のときまでであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 内部統制管掌兼技術本部長 | 西川 貴久 | 昭和34年3月31日生 |
| (注)3 | 77 |
| 専務取締役 | 事業本部長 | 辻 勝 | 昭和35年6月4日生 |
| (注)3 | 63 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 事業副本部長兼海外事業部長兼経営企画・総務管掌 | 桜井 裕之 | 昭和36年9月27日生 |
| (注)3 | 58 |
| 取締役 | 財務部長兼 法務・情報センター管掌 | 藤井 博 | 昭和34年1月16日生 |
| (注)3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 製造本部長 | 衣笠 敏文 | 昭和35年10月26日生 |
| (注)3 | 45 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (非常勤) | 永原 憲章 | 昭和26年7月18日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (非常勤) | 湯浅 勉 | 昭和21年6月27日生 |
| (注)3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 保田 信高 | 昭和34年9月27日生 |
| (注)4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 楠 守雄 | 昭和21年11月4日生 |
| (注)5 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 杉山 良樹 | 昭和29年8月7日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||
| 監査役 (非常勤) | 井堂 信純 | 昭和17年8月11日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||
| 計 | 268 |
(注)1.取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役 楠守雄、杉山良樹、井堂信純の3氏は、「社外監査役」であります。
3.平成28年6月24日選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成28年6月24日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.平成27年6月23日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、財務部長兼法務・情報センター管掌 藤井博、製造本部長 衣笠敏文、経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、技術本部研究開発センター 蓬莱秀人、事業本部サービス企画部長兼カスタマーサポートセンター長 田中実、事業本部事業企画部長兼アスファルトプラント統括営業部長兼アスファルトプラント技術センター長 中山知巳、事業本部バッチャープラント統括営業部長兼産業機械統括営業部長兼産業機械技術センター長 岡明森衛で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役を1名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 古元 龍也 | 昭和27年11月18日生 | 昭和50年4月 当社入社 平成6年4月 アスファルトプラント 営業部東京第二営業所長 平成9年4月 北海道支店長 平成14年1月 アスファルトプラント 事業部副事業部長兼アスフ ァルトプラント営業部長 平成19年1月 東北支店長 平成19年10月 北海道支店長 | (注) | 10 |
| 平成25年4月 内部監査室担当部長 平成25年10月 内部監査室長(現在) |
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了のときまでであります。
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