有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	尾 崎 光 行	1947年3月10日生	1969年4月 当社入社 1990年1月 経営企画室長 1990年6月 取締役業務部長 1992年10月 常務取締役業務部長兼海外事業部担当 1993年10月 取締役大阪支店長兼近畿・中国ブロック担当 1996年1月 取締役業務部長 1996年4月 常務取締役業務部長 1996年7月 常務取締役管理本部・営業本部統括担当 1997年10月 常務取締役業務部長 2001年4月 専務取締役 2002年6月 代表取締役社長 2004年5月 ファルコン・ジャパン株式会社(2007年10月1日付で提出会社が吸収合併)代表取締役社長 2005年3月 取締役株式会社北沢キープサービス担当 2005年4月 代表取締役社長 2009年12月 代表取締役社長兼営業戦略本部担当兼コーヒーマシン販売促進部担当 2011年4月 代表取締役社長 2019年4月 代表取締役会長(現任)	(注)3	143
代表取締役 社長	北 川 正 樹	1958年1月3日生	1981年4月 当社入社 2005年4月 購買部長 2007年4月 九州ブロック長 2008年10月 購買部長兼海外部長 2011年6月 執行役員購買部長兼海外部長 2014年6月 取締役東日本営業本部長 2016年4月 取締役購買部長 2019年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	32
常務取締役 本社営業本部長	酒 井 保太郎	1946年11月5日生	1973年4月 当社入社 2001年4月 営業本部プロジェクトグループ長 2005年6月 取締役プロジェクトグループ長 2005年10月 取締役プロジェクトグループ長兼購買部担当 2007年10月 取締役プロジェクトグループ長兼購買部長 2008年10月 取締役プロジェクトグループ長 2011年4月 取締役プロジェクトグループ長兼建装部長 2011年6月 取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長 2014年6月 常務取締役本社営業本部長兼プロジェクトグループ長兼建装部長 2015年4月 常務取締役本社営業本部長(現任)	(注)3	44

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 管理本部長	石 塚 洋	1954年3月1日生	1977年4月 株式会社北陸銀行入行 2005年6月 同経営管理部上席推進役 2005年7月 当社(出向受入)管理本部経理部長 2006年6月 当社入社 取締役管理本部経理部長 2009年12月 取締役管理本部長(現任)	(注)3	51
取締役 購買部長兼海外部長	小 山 栄 樹	1957年1月2日生	1979年4月 当社入社 1995年9月 札幌支店長 1996年7月 北海道ブロック長 2004年4月 執行役員北海道ブロック長 2011年4月 執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長 2011年6月 取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長 2013年4月 取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長 2019年4月 取締役購買部長 2019年6月 取締役購買部長兼海外部長(現任)	(注)3	42
取締役 営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長	神 田 浩 徳	1960年4月11日生	1985年4月 当社入社 2001年7月 営業本部第三営業部長 2007年10月 松本支店長 2010年4月 大阪支店長兼神戸出張所長 2014年6月 取締役西日本営業本部長 2016年4月 取締役東北・関東ブロック担当 2019年4月 取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長(現任)	(注)3	31
取締役	青 木 茂 男	1942年3月3日生	1965年4月 日本生命保険相互会社入社 1969年6月 公認会計士登録 2010年7月 財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任) 2014年7月 一般財団法人会計教育研修機構監事(現任) 2015年7月 茨城キリスト教大学名誉教授(現任) 2016年4月 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	5
取締役	山 田 正 人	1956年3月25日生	1978年4月 株式会社北陸銀行入行 2009年7月 松井建設株式会社務執行役員営業本部営業部長 2020年6月 松井建設株式会社常務執行役員経営本部担当(退任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	相 原 貫 二	1945年3月30日生	1969年4月 石川島播磨重工業株式会社入社 1980年10月 石川島汎用機サービス株式会社出向 2005年7月 同理事 2007年7月 当社非常勤顧問 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	5
監査役	藤 森 一 喜	1941年2月24日生	1959年6月 世田谷区役所採用 1963年7月 藤森会計事務所入所 1978年3月 税理士登録 1978年3月 藤森一喜税理士事務所開設(現任) 1991年8月 同承継 2007年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	井 上 晴 孝	1952年4月7日生	1978年9月 株式会社辰巳法律研究所入所 1982年7月 同退所 1985年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 浅見東司法律事務所入所 1988年4月 井上晴孝法律事務所開設 2007年6月 当社監査役(現任) 2018年7月 井上・桜井法律事務所に改称(現任)	(注)4	-
監査役	納 谷 全一郎	1969年1月20日生	1998年4月 弁護士登録 舟辺・奥平法律事務所入所 2010年1月 舟辺・奥平法律事務所パートナー 2010年2月 あきつ総合法律事務所へ改称(現任) 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					356

(注) 1 取締役青木茂男及び山田正人は、社外取締役であります。
2 監査役藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎の3名は、社外監査役であります。
3 2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
ⅱ.当社との関係
社外取締役及び社外監査役は、当社との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する当社株式は5,273株であります。
ⅲ.機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役8名中2名の社外取締役は、企業経営、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役4名中3名の社外監査役は、法務、財務、会計に通じた職務経験に基づき当社経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び山田正人は、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる藤森一喜、井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、井上晴孝は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(3)監査の状況」をご参照ください。