有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役	―	山 岸 文 男	昭和14年9月14日生	昭和45年5月	三洋工業株式会社入社	(注3)	436
				昭和53年3月	当社取締役
				昭和55年3月	当社常務取締役、製造部長
				昭和56年4月	当社製造部長兼購買部長
				昭和58年4月	当社購買部長兼経営企画室長
				昭和59年3月	当社専務取締役、関連会社管掌、
					購買部長兼務
				昭和61年3月	当社代表取締役社長
				平成23年6月	当社代表取締役会長(現在)
取締役社長 代表取締役	―	菊 地 政 義	昭和23年8月26日生	昭和42年4月	三洋工業株式会社入社	(注3)	136
				昭和61年4月	㈱三洋工業東北システム代表取締
					役社長
				平成19年6月	当社取締役関連会社管掌兼㈱三洋
					工業東北システム代表取締役社長
				平成21年4月	当社取締役営業統括部長子会社管
					掌兼㈱三洋工業東北システム代表
					取締役社長
				平成21年6月	当社取締役、営業統括部長、子会
					社管掌
				平成23年6月	当社代表取締役社長(現在)
常務取締役	財務部長 兼情報管理 担当	小 宮 山 幹 生	昭和30年8月30日生	昭和53年4月	三洋工業株式会社入社	(注3)	38
				平成21年4月	当社執行役員財務部長
				平成23年6月	当社取締役財務部長
				平成25年4月	当社取締役財務部長兼情報管理 担当
				平成25年6月	当社常務取締役財務部長兼情報管 理担当(現在)
取締役	中部・近畿・中国・四国 地区担当	山 本 昇	昭和27年2月7日生	昭和45年3月	三洋工業株式会社入社	(注3)	106
				平成19年4月	当社執行役員関西支店長
				平成19年6月 平成25年4月	当社取締役関西支店長 当社取締役中部・近畿・中国・四 国地区担当(現在)
取締役	営業統括部長 兼子会社担当	鈴 木 将 晴	昭和36年10月10日生	昭和60年4月	三洋工業株式会社入社	(注3)	16
				平成23年6月	当社取締役営業統括部長兼子会社
					担当(現在)
取締役	関東・北関東地区担当	大 越 忠	昭和33年1月3日生	昭和55年4月	三洋工業株式会社入社	(注3)	15
				平成18年4月	当社関東支店長
				平成19年4月	当社執行役員関東支店長
				平成23年6月	当社取締役関東支店長
				平成26年4月	当社取締役関東・北関東地区担当
					(現在)
取締役	生産・購買・開発担当	武 田 眞 吾	昭和34年4月29日生	昭和57年4月	三洋工業株式会社入社	(注3)	13
				平成15年10月	当社茨城工場長
				平成20年4月	当社関東工場長兼茨城工場長
				平成21年4月	当社執行役員生産統括部長
				平成23年6月	当社取締役生産統括部長兼購買・ 開発担当
				平成26年4月	当社取締役生産・購買・開発担当 (現在)
取締役	総務部長兼経営企画・法務監査担当	原 田 実	昭和33年8月13日生	昭和56年4月 平成21年4月 平成25年6月	三洋工業株式会社入社 当社執行役員総務部長 当社取締役総務部長兼経営企画・ 法務監査担当(現在)	(注3)	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 常勤	―	鈴 木 昭	昭和23年9月16日生	昭和46年4月	株式会社三和銀行入行 (現株式会社三菱東京UFJ銀行)	(注4)	19
				平成16年6月	当社法務監査室長
				平成16年10月	当社執行役員法務監査室長
				平成20年4月	当社法務監査室参与
				平成20年6月	当社監査役(現在)
監査役 常勤	―	古 賀 俊 二	昭和31年7月16日生	昭和54年3月	三洋工業株式会社入社	(注4)	14
				平成20年4月	当社法務監査室長
				平成24年6月	当社監査役(現在)
監査役	―	市 村 和 彦	昭和15年11月1日生	昭和39年3月	日本オリベッティ株式会社入社	(注4)	82
				平成12年12月	株式会社コモド入社(現在)
					(現エーティーシー株式会社)
				平成16年6月	当社監査役(現在)
監査役	―	渡 部 敏 雄	昭和26年7月31日生	昭和59年4月	東京弁護士会登録	(注4)	―
				平成2年9月	渡部総合法律事務所開設(現在)
				平成24年6月	当社監査役(現在)
計							889

(注) 1 監査役 市村和彦・渡部敏雄は、社外監査役であります。
2 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、経営企画室長 田村和之、購買部長 鶴岡達也、開発統括部長兼技術研究所長 塩川明、九州支店長 中島信之、営業統括部市場開発担当部長 今成武男、関東支店長兼東京営業所長 吉見紀昭、北海道支店長 山内晋、生産統括部長 山岸茂で構成されております。
3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 鈴木昭・古賀俊二・市村和彦・渡部敏雄の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。