有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		土屋 英久	昭和27年1月21日生	昭和49年4月 不二サツシ販売㈱入社 平成15年6月 当社執行役員、技術本部商品開発部長 平成16年9月 同執行役員、技術本部長兼商品開発部長 平成17年6月 同取締役 平成20年3月 同常務執行役員、技術本部長、品質保証部担当 平成21年3月 同常務執行役員、営業本部営業統括部長兼シンガポール支店長 平成22年4月 同常務執行役員、技術本部長、品質保証部担当兼営業統括部設計統括部担当、シンガポール支店長 平成23年3月 同代表取締役社長、社長執行役員(現任)	(注)3	普通株式 61.3
代表取締役		石橋 雅夫	昭和27年3月27日生	昭和49年4月 ㈱埼玉銀行入行 平成15年6月 ㈱りそなホールディングス取締役(監査委員会委員) 平成18年6月 当社代表取締役(現任) 平成18年6月 同専務執行役員、経営企画室・管理本部・総務部・人事部・監査部・情報システム部担当 平成19年3月 同専務執行役員、管理本部・総務部・人事部・監査部・情報システム部担当 平成21年3月 同専務執行役員、総務部・人事部・監査部担当 平成22年11月 同専務執行役員管理本部、監査部担当 平成23年6月 平成24年6月 平成25年7月 同専務執行役員、監査部担当 同専務執行役員、監査部・管理本部海外事業部担当 同専務執行役員、監査部・海外事業部担当(現任)	(注)3	普通株式 60.2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		大江 敬文	昭和26年1月27日生	昭和48年4月 不二サツシ販売㈱入社 平成17年6月 当社執行役員、営業統括本部住宅建材事業部長 平成18年6月 同取締役(現任) 平成19年3月 同常務執行役員、営業統括本部住宅建材事業部・環境事業部・新規事業推進部担当 平成21年3月 同常務執行役員、営業本部営業統括部住宅建材営業部、環境事業部担当 平成23年4月 同常務執行役員、営業本部住宅建材営業部・LED事業部・環境事業部担当 平成23年7月 同常務執行役員、営業本部住宅建材営業部・LED事業部担当 平成24年4月 同常務執行役員、営業本部住宅建材営業部・特需事業部・LED事業部担当 平成26年1月 同常務執行役員、営業本部建材営業本部長(現任)	(注)3	普通株式 49.7
取締役		石堂 金也	昭和28年7月4日生	昭和51年4月 ㈱埼玉銀行入行 平成5年4月 ㈱あさひ銀行検査部検査役 平成10年1月 同川口駅西口支店長 平成12年3月 当社経営企画室部長 平成15年6月 同経営企画室長 平成16年6月 同執行役員、経営企画室長、管理本部与信管理部長 平成18年6月 同取締役(現任) 平成19年3月 同執行役員、人事部長、経営企画室担当 平成22年6月 同執行役員、総務部長兼人事部長、経営企画室担当 平成22年11月 同執行役員、経営企画室・管理本部経営管理部担当 平成23年6月 平成25年12月 同常務執行役員、経営企画室・管理本部経営管理部担当 同常務執行役員、管理本部長、経営企画室担当(現任)	(注)3	普通株式 34.2
取締役		梅原 敏	昭和25年6月19日生	昭和48年4月 不二サツシ工業㈱入社 平成17年11月 当社環境事業部長 平成21年3月 同執行役員、環境事業部長 平成23年6月 平成23年7月 平成25年6月 同取締役(現任) 同執行役員、環境事業部担当 同常務執行役員、環境事業部担当(現任)	(注)3	普通株式 24.8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		外山 敏昭	昭和25年7月8日生	昭和49年4月 不二サツシ工業㈱入社 平成18年6月 当社品質保証部長 平成20年3月 同執行役員、品質保証部長 平成20年10月 不二ライトメタル㈱取締役生産本部東日本事業部事業部長 平成21年11月 当社執行役員、生産本部千葉工場長 平成22年6月 同執行役員、生産本部長兼千葉工場長 平成22年11月 同執行役員、生産本部長 平成23年6月 同取締役(現任) 平成24年3月 平成26年6月 平成27年4月 同執行役員、生産本部長、品質保証部担当 同常務執行役員、生産本部長、品質保証部担当 同常務執行役員、生産本部長、品質保証部・環境安全部担当 (現任)	(注)3	普通株式 30.7
取締役		吉田 勉	昭和33年12月18日生	昭和56年4月 不二サツシ販売㈱入社 平成18年2月 当社東京支店副支店長 平成20年3月 同執行役員、東京支店長 平成22年4月 同執行役員、営業本部営業統括部長兼東京支店長 平成23年3月 同執行役員、営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長 平成23年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成26年1月 平成26年6月 同取締役(現任) 同執行役員、営業副本部長 同執行役員、営業本部長 同執行役員、営業本部長兼ビル営業本部長 同常務執行役員、営業本部長兼ビル営業本部長(現任)	(注)3	普通株式 32.1
取締役		岡野 直樹	昭和30年9月6日生	昭和56年4月 不二サッシ㈱入社 平成17年10月 同東京支店管理部長 平成20年3月 平成21年3月 同業務改革推進部長 同情報システム部長 平成23年6月 同執行役員、管理本部経営管理部長 平成26年1月 平成26年6月 平成27年6月 同執行役員、戦略統括本部長 同取締役(現任) 同執行役員、戦略統括本部長、技術本部担当(現任)	(注)3	普通株式 16.1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		緒方 右武	昭和19年1月18日生	昭和43年4月 警察庁入庁 平成元年8月 鹿児島県警察本部長 平成4年9月 警察庁刑事局刑事企画課長 平成6年7月 警察大学校特別捜査幹部研修所長 平成8年4月 広島県警察本部長 平成9年8月 平成10年9月 平成11年9月 平成20年9月 平成27年6月 中部管区警察局長 警察共済組合本部常任監事 ㈱整理回収機構専務取締役 日本遊技機工業組合専務理事 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		鈴江 孝裕	昭和26年6月19日生	昭和49年4月 鈴江組倉庫㈱入社 昭和62年6月 同取締役 平成2年6月 同常務取締役 平成9年6月 同専務取締役 平成11年6月 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長 平成24年6月 平成27年6月 鈴江コーポレーション㈱代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		磯 典雄	昭和26年7月26日生	昭和49年4月 不二サッシ工業㈱入社 平成5年2月 当社情報システム部システム開発室システム開発グループ長 平成15年6月 同情報システム部長 平成21年3月 同監査部長兼監査室長 平成26年6月 同監査部長 平成27年6月 同常勤監査役(現任)	(注)5	普通株式 35.4
監査役		妹尾 佳明	昭和24年5月5日生	昭和51年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 昭和51年4月 石井成一法律事務所勤務 昭和54年4月 妹尾佳明法律事務所開設 平成16年10月 MOS合同法律事務所開設 平成23年6月 当社監査役(現任)	(注)5	普通株式 12.3
監査役		斉藤 実	昭和26年4月11日生	昭和49年4月 ㈱埼玉銀行入行 平成2年12月 同菖蒲支店長 平成14年3月 大和銀信託銀行㈱執行役員 平成15年6月 りそな信託銀行㈱常務執行役員 平成16年7月 平成17年4月 平成18年4月 平成21年10月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 AGS㈱常務執行役員 同専務執行役員 同副社長執行役員 AGSプロサービス㈱代表取締役社長 AGS㈱代表取締役副社長 同代表取締役兼副社長執行役員法人事業本部長 同顧問(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	普通株式 6.0
				計		363.2

(注)1.取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち妹尾佳明、斉藤 実の両名は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
布施 明正 (昭和38年6月3日生)	平成7年4月 東京地方検察庁検事 平成7年7月 広島地方検察庁検事 平成8年4月 福岡地方検察庁検事 平成10年4月 東京地方検察庁検事 平成11年4月 浦和地方検察庁検事 平成12年4月 名古屋地方検察庁検事 平成13年3月 退官 平成13年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所勤務 平成14年12月 平成24年4月 平成27年2月 山下・渡辺法律事務所入所 布施明正法律事務所開設 公認不正検査士登録	-