有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
・2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長執行役員	江崎 裕之	1964年9月8日生	1988年4月 当社入社 2005年11月 同大阪支店営業部長 2010年11月 同大阪支店長 2013年4月 同参与大阪支店長 2014年7月 同執行役員大阪支店長 2016年3月 同執行役員西日本営業推進担当、大阪支店長 2017年4月 同執行役員営業本部副本部長兼西日本営業推進担当、大阪支店長 2018年2月 同執行役員営業本部副本部長兼ビル建材担当、大阪支店長 2020年4月 同執行役員営業本部長兼ビル建材担当、大阪支店長 2020年6月 同取締役 2020年7月 同執行役員営業本部長 2023年4月 同代表取締役社長、社長執行役員 (現任)	(注)3	8.1
代表取締役 専務執行役員	宮﨑 恒史	1961年8月13日生	1986年4月 ㈱埼玉銀行入行 2005年4月 ㈱埼玉りそな銀行宮原支店長 2007年11月 同県庁支店長 2009年10月 同リスク統括部長 2011年6月 同経営管理部長 2014年4月 同取締役兼執行役員経営管理部担当兼コンプライアンス統括部担当 2014年10月 同取締役、執行役員経営管理部・コンプライアンス統括部・融資企画部担当 2015年4月 ㈱近畿大阪銀行常務執行役員営業統括部担当兼資金証券部担当 2017年4月 ㈱埼玉りそな銀行執行役員埼玉中央地域営業本部長 2018年4月 同常務執行役員地域ビジネス部担当 2020年4月 ジェイアンドエス保険サービス㈱代表取締役社長 2022年5月 当社上席執行役員管理本部 2023年4月 同専務執行役員管理本部経営管理部担当 2023年6月 同代表取締役、専務執行役員、監査部担当 2025年4月 同代表取締役、専務執行役員、監査部担当 管理本部所管(現任)	(注)3	6.5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 執行役員 管理本部長	新野 伸宏	1963年2月5日生	1985年4月 当社入社 1997年11月 同本社工場JIT推進室長 2008年3月 山口不二サッシ㈱代表取締役社長 2010年11月 当社合理化推進部長、生産本部生産管理部長兼生産企画部長 2015年7月 同参与生産本部生産企画部長 2016年3月 同参与生産本部副本部長 2017年4月 同執行役員生産本部長、環境安全部担当 2018年2月 同執行役員管理本部長 2019年6月 同執行役員管理本部長、監査部担当 2020年4月 同執行役員管理本部長(現任) 2021年6月 同取締役(現任)	(注)3	6.7
取締役 執行役員 生産本部長	石井 浩	1963年5月13日生	1988年4月 当社入社 2008年3月 同営業統括本部ビル建材統括部営業企画室長 2009年3月 同営業本部営業統括部営業企画部長 2012年4月 同営業本部営業企画部長兼シンガポール支店長 2015年7月 同参与営業本部営業企画部長 2016年8月 同参与営業本部営業企画部長兼ビル営業本部海外営業企画部長 2017年4月 同執行役員経営企画室長 2021年6月 同取締役(現任) 2024年3月 同執行役員生産本部長 環境安全部担当(現任)	(注)3	9.1
取締役 執行役員 技術本部長	土井 和之	1967年12月28日生	1990年4月 当社入社 2010年4月 同営業本部営業統括部設計統括部設計部長 2014年1月 同技術本部商品開発一部長、海外事業部、海外販売プロジェクト部 2014年7月 同参与、技術本部長兼商品開発一部長、海外事業部、海外販売プロジェクト部 2017年4月 同執行役員技術本部長、品質保証部担当 2019年6月 同執行役員技術本部長兼グループ統括室長、品質保証部・環境事業部担当 2021年4月 同執行役員技術本部長、品質保証部担当(現任) 2024年6月 同取締役(現任)	(注)3	4.3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	澤飯 明広	1956年7月20日生	1981年4月 ㈱構造計画研究所入社 2004年7月 同執行役員 2006年9月 同取締役、執行役員 2007年9月 同取締役、常務執行役員 2012年9月 同代表取締役副社長COO(最高執行責任者) 2014年9月 同取締役副社長COO(最高執行責任者) 2017年9月 同取締役副社長 2019年9月 同取締役、取締役会議長、特別執行役 2020年8月 同取締役、取締役会議長 2021年9月 同シニアアドバイザー(現任) 2021年9月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合理事長 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合顧問	(注)1、3	4.4
取締役	濵﨑 利香	1971年2月20日生	1991年7月 郵政省 入省 2007年10月 ㈱かんぽ生命保険 2019年4月 同仙台保険金サービスセンター サービスセンター長 2020年11月 同本社(事務企画部、人事部)企画役 2021年8月 同執行役、人事戦略部担当執行役補佐、人事戦略部長 2024年6月 同執行役、事務サービス推進部担当執行役補佐、事務サービス推進部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)1、3	1.1
取締役	宮越 極	1953年7月12日生	1977年4月 警察庁入庁 1987年4月 外務省在独日本大使館一等書記官 1998年3月 徳島県警察本部長 2004年7月 阪神高速道路公団監事 2005年9月 茨城県警察本部長 2010年3月 中国管区警察局長 2011年3月 関東管区警察局長 2012年6月 大成建設㈱監査役 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)1、3	0.1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	吉原 和仁	1961年10月10日生	1985年4月 ㈱埼玉銀行入行 1996年4月 同シドニー支店支店長代理 1999年11月 同三ツ境支店副支店長 2003年3月 ㈱りそな銀行業務監査部(東京)内部監査員 2005年6月 同監査役会事務局監査員 2014年4月 同東京営業第九部長 2017年7月 当社参与経営企画室長 2019年5月 同参与経営企画室部長、日本防水工業㈱取締役、日本スプレー工業㈱取締役 2019年10月 同参与経営企画室部長、日本防水工業㈱取締役会長、日本スプレー工業㈱取締役会長 2020年4月 同執行役員経営企画室部長、日本防水工業㈱取締役会長、日本スプレー工業㈱取締役会長 2022年10月 同執行役員経営企画室部長、日本防水工業㈱取締役会長 2023年5月 同執行役員経営企画室部長、サステナビリティ推進室長、日本防水工業㈱取締役会長 2024年3月 同執行役員管理本部経営管理部長、サステナビリティ推進室長、日本防水工業㈱取締役会長 2025年4月 同執行役員管理本部経営管理部担当、サステナビリティ推進室長、日本防水工業㈱取締役会長 2026年1月 同執行役員監査部長 2026年4月 同常勤監査役(現任) 2026年4月 不二ライトメタル㈱監査役(非常勤)(現任)	(注)4	6.8
監査役	山㟢 浩一	1962年5月17日生	1985年4月 ㈱埼玉銀行入行 2002年7月 ㈱あさひ銀行杉戸支店長 2004年4月 ㈱埼玉りそな銀行桶川支店長 2006年6月 同大手町中央支店長 2010年2月 同ローン事業部長 2011年12月 同東松山支店長 2015年4月 同執行役員 2018年4月 同常務執行役員 2020年4月 りそな決済サービス㈱取締役社長 2022年4月 大栄不動産㈱顧問 2022年6月 同常務執行役員 2023年6月 ㈱高麗川カントリー倶楽部取締役総支配人 2024年6月 同常務取締役総支配人 2025年4月 同取締役 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)2、5	0.3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	小根山 祐二	1971年7月27日生	2000年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 太田・石井法律事務所入所 2005年1月 半蔵門第一法律事務所 (現・弘中総合法律事務所) 2007年7月 MOS合同法律事務(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)2、5、6	0.1
					47.9

(注)1.取締役のうち澤飯明広、濵﨑利香、宮越極の3名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち山㟢浩一、小根山祐二の2名は、社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間(前任の菅原伸幸の残存期間)
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.小根山祐二の戸籍上の氏名は、青園祐二であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選出しております。
監査役補欠者の略歴は、以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
布施 明正 (1963年6月3日生)	1995年4月 東京地方検察庁検事 1995年7月 広島地方検察庁検事 1996年4月 福岡地方検察庁検事 1998年4月 東京地方検察庁検事 1999年4月 浦和地方検察庁検事 2000年4月 名古屋地方検察庁検事 2001年3月 退官 2001年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所勤務 2002年12月 山下・渡辺法律事務所入所 2012年4月 布施明正法律事務所開設 2022年7月 MOS合同法律事務所入所(現任)	-

《ご参考》2026年6月24日(有価証券報告書提出日)の取締役・監査役のスキルマトリックス
現任取締役及び現任監査役の専門性と経験に基づき、当社が各取締役及び各監査役に特に期待する分野は以下のとおりであります。

氏 名	企業 経営	生産 商品開発	財務 会計	営業 調達	人事 労務	法務・ ガバナンス ・リスクマネジメント	IT/ DX・ デジタル	サステナ ビリティ	グロー バル (国際性)
江崎裕之 代表取締役社長	○		○	○	○				○
宮﨑恒史 代表取締役	○		○		○	○
新野伸宏 取締役	○	○	○		○	○	○	○
石井 浩 取締役		○		○				○	○
土井和之 取締役		〇					〇	〇	〇
澤飯明広 社外取締役	○	○				○		○
濵﨑利香 社外取締役			○		○			○
宮越極 社外取締役			○		○	○		○	○
吉原和仁 (新任)常勤監査役			○			○		○	○
山㟢浩一 社外監査役	○		○			○
小根山祐二 社外監査役					○	○

※上記一覧表は、各氏の有する全ての専門性、経験を表すものではございません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 澤飯明広は、㈱構造計画研究所等における業務執行者・企業経営者としての経験を通じ、科学的知識に基づいた見解や取締役会議長としての経験など、幅広い知見を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
社外取締役 濵﨑利香は、㈱かんぽ生命保険における執行役としての経験を通じ、同社において人事制度改革に携わってこられた経験及び当社が女性の育成方針を推進していくうえで、極めて有益であり、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
社外取締役 宮越極は、警察庁及び外務省での経験、大成建設㈱監査役で得られた豊富な知見を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外取締役 澤飯明広、社外取締役 濵﨑利香、社外取締役 宮越極の3名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役 山㟢浩一は、金融機関における長年の経験及び大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
社外監査役 小根山祐二は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役 山㟢浩一、社外監査役 小根山祐二の2名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部及び会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による当社株式の保有は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、当社の取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。